浙江阳光照明电器集团股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
2016-05-21
来源：上海证券报
证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临2016-018
浙江阳光照明电器集团股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知已于2016年5月13日，以电子邮件、电话确认方式发出。会议于2016年5月20日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，一致审议通过如下议案：
审议通过《关于聘任周亚梅女士为财务总监的议案》
因公司已收到原财务总监吴杰先生提出的辞职申请，经公司总经理官勇提名，聘任周亚梅女士为公司财务总监，聘期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满日止。
周亚梅女士简历：
周亚梅，女，1976年8月出生，本科学历，中级会计师，1997年11月进入本公司工作，先后担任公司财务部主办会计、财务部主任、财务副总监。
独立董事意见：认为周亚梅女士符合公司财务总监的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，相关程序符合《公司章程》的规定。我们同意公司董事会的聘任决议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会
2016年5月21日
