有研新材料股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2016-032

有研新材料股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2016年5月20日在公司会议室召开，会议应到董事6名，实到董事5名，独立董事吴琪先生因故无法到现场出席本次会议，委托独立董事高永岗先生代为出席会议，并授权高永岗先生在表决票上签字。本次董事会会议由董事长张少明先生主持。本次会议符合《公司法》及有研新材料股份有限公司的《公司章程》规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于李红卫先生辞去公司总经理的议案》

同意李红卫先生辞去公司总经理职务。李红卫先生的前述辞职自公司本次董事会决议之日起生效。

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

二、审议通过公司《关于聘任王兴权先生为公司总经理的议案》

同意聘任王兴权先生为公司总经理，任期自本次董事会决议之日起至本届董事会届满之日止。

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

三、审议通过公司《关于增补王兴权先生为公司董事的议案》

因张世荣先生辞去公司董事职务，公司董事人数将不满足《公司章程》规定的7人，经董事会提名，公司拟增补王兴权先生为公司第六届董事会董事。任期自公司2016年度第二次临时股东大会选举之日起至本届董事会届满之日止。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

四、审议通过公司《关于召开2016年度第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2016年6月8日召开公司2016年度第二次临时股东大会，审议《关于增补王兴权先生为公司董事的议案》。

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2016年5月21日

证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2016-033

有研新材料股份有限公司

关于董事和总经理辞职的公告

本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年5月20日，有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事张世荣先生递交的辞职报告。由于工作原因，张世荣先生辞去公司董事职务及董事会下设委员会相关职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，张世荣先生书面辞职报告自送达公司董事会时生效。

同日，公司董事会收到公司总经理李红卫先生递交的辞职报告，由于工作原因，李红卫先生辞去公司总经理职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，李红卫先生辞去公司总经理的辞职报告自董事会审议通过之日起生效。

公司及董事会对张世荣先生和李红卫先生任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

有研新材料股份有限公司董事会

2016年5月21日