广宇集团股份有限公司
第四届董事会第五十次会议决议公告

证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2016)040

广宇集团股份有限公司

第四届董事会第五十次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十次会议通知于2016年5月20日以电子邮件的方式送达，会议于2016年5月23日在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式，审议表决并通过了以下议案：

一、关于使用自有闲置资金购买银行保本理财产品的议案；

董事会审议并通过了《关于使用自有闲置资金购买银行保本理财产品的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响正常经营的情况下，同意公司及控股子公司使用最高额不超过5亿元人民币的自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品，自公司股东大会决议通过之日起一年内有效，在授权期限内上述额度可以滚动使用。同意将该议案提请公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）。本事项详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及5月24日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（2016-042号）。

二、关于召开2016年第二次临时股东大会的议案；

董事会审议并通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》，同意于2016年6月8日（星期三）召开2016年第二次临时股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次股东大会通知详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）及5月24日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（2016-043号）。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2016年5月24日

证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2016)041

广宇集团股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2016年5月20日以书面形式送达，会议于2016年5月23日13时在杭州市平海路8号公司三楼会议室召开，会议由监事会主席黎洁女士主持，应参加会议监事3人，实到3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场表决的方式，审议并通过了《关于使用自有闲置资金购买银行保本理财产品的议案》。监事会认为，在保证正常经营、资金安全的前提下，按照国家相关法规和公司规定，公司及控股子公司利用自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品，提高公司资金的使用效率和效益，不会影响公司主营业务的正常开展，不会损害公司及中小股东利益。该事项的决策和审议符合公司董事会和股东大会的职权范围，决策程序和审议程序符合《公司章程》的规定。我们同意公司及控股子公司使用最高额不超过5亿元人民币的自有闲置资金购买保本型银行理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本事项详情请见5月24日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行保本理财产品的公告》（2016-042号）和巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广宇集团股份有限公司监事会

2016年5月24日

证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2016)042

广宇集团股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买银行保本理财产品的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为提高资金使用效率，实现效益最大化，在保证广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司日常经营所需资金前提下，公司及控股子公司拟使用最高额不超过5亿元人民币的自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品，在授权期限内该额度可以滚动使用。详细情况如下：

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，公司及控股子公司拟利用自有闲置资金购买保本型银行理财产品。

2、投资额度

公司及控股子公司在授权期限内可使用最高额度不超过5亿元人民币的资金购买保本型银行理财产品，在授权期限内该额度可以滚动使用。

3、投资品种

公司及控股子公司拟购买理财产品的品种为短期（一年以内，以一个月以内短期为主）保本型银行理财产品，上述投资不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）规定的风险投资品种，风险较低，预期收益高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高自有闲置资金使用效益的重要理财手段。公司将选择抗风险能力强、信誉高的正规金融机构，且公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

4、授权期限

自公司股东大会决议通过之日起一年内有效。

5、资金来源

拟购买银行理财产品的资金来源均为公司及控股子公司的自有资金。

6、实施方式

在上述投资额度、投资品种和授权期限内，由公司管理层具体负责银行理财产品的投资决策和购买事宜。

7、信息披露

因公司及控股子公司购买的理财产品均为短期（一年以内，以一个月以内短期为主）保本型银行理财产品，投资风险极小，因此，公司将在定期报告中对理财额度、期限、收益等相关信息进行披露。

二、风险分析及风险控制措施

1、相关风险：

（1）收益风险。尽管短期保本型理财产品属于低风险投资品种，但收益率受到市场影响，可能发生波动；

（2）资金存放与使用风险；

（3）相关人员操作和道德风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）以上额度内资金只能购买短期（一年以内，以一个月以内短期为主）的保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票、利率、汇率及其衍生品种以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

（2）理财产品的选购由公司管理层在董事会的授权范围内具体实施。公司财务部门根据公司管理层的指令，具体负责理财资金的汇划，保证资金安全、及时入账。

（3）公司财务部门及时分析和跟踪理财资金投向、项目进展情况、投资收益情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，立即采取相应措施，控制投资风险。

（4）公司审计部负责理财资金的审计与监督，在每个会计年度对公司购买理财产品进展情况进行全面检查，并将检查结果向审计委员会报告。

（5）公司独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（6）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1、在符合国家法规及保障投资资金安全的前提下，在确保公司及控股子公司日常运作所需资金的前提下，公司及控股子公司使用最高额不超过5亿元人民币的自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过使用存量闲置资金购买短期保本型银行理财产品，有利于提高公司及控股子公司资金的使用效率，提升公司整体业绩水平，为公司股东创造更多的价值。

3、截止公告日，公司及控股子公司使用自有闲置资金购买银行保本理财产品尚未到期的金额约为20,700万元，占最近一期经审计净资产的7.59%。本事项在公司总裁办公会议决策权限范围内。

四、独立董事关于公司使用自有闲置资金购买银行保本理财产品的独立意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕。为提升公司及控股子公司自有资金的使用效率，增加收益，在保证正常运营和资金安全的基础上，公司及控股子公司在授权期限内使用最高额不超过5亿元人民币的自有闲置资金，购买短期保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及控股子公司使用最高额不超过5亿元人民币的自有闲置资金，购买短期保本型银行理财产品，在授权期限内该额度可以滚动使用。同意将本事项提请公司股东大会审议。

五、监事会关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的意见

在保证正常经营、资金安全的前提下，按照国家相关法规和公司规定，公司及控股子公司利用自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品，提高公司资金的使用效率和效益，不会影响公司主营业务的正常开展，不会损害公司及中小股东利益。该事项的决策和审议符合公司董事会和股东大会的职权范围，决策程序和审议程序符合《公司章程》的规定。我们同意公司及控股子公司使用最高额不超过5亿元人民币的自有闲置资金购买保本型银行理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第五十次会议决议；

2、广宇集团股份有限公司独立董事关于公司使用自有闲置资金购买银行保本理财产品的独立意见；

3、公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2016年5月24日

证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2016)043

广宇集团股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十次会议决拟定于2016年6月8日（星期三）召开2016年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016年6月8日（星期三）上午9点

（2）网络投票时间：2016年6月7日—2016年6月8日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月8日上午9∶30—11∶30，下午1∶00—3∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年6月7日下午3∶00至2016年6月8日下午3∶00期间的任意时间。

2、股权登记日：2016年6月2日；

3、现场会议召开地点：杭州市平海路8号公司508会议室；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；

6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7.提示公告：本次股东大会召开前，公司将于2016年6月1日发布提示公告。

二、本次股东大会出席对象

1、本次股东大会股权登记日为2016年6月2日。在股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

三、本次股东大会审议的议案：

1.《关于使用自有闲置资金购买银行保本理财产品的议案》。

上述议案详情请见2016年5月24日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记手续：

（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2016年6月6日15:30前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省杭州市平海路8号503室公司董事会办公室，邮编：310006（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2016年6月3日、6月6日，每日上午9∶00—11∶30，下午13∶00—15∶30

3、登记地点及联系方式：

浙江省杭州市平海路8号503室公司董事会办公室

电话：0571-87925786 传真：0571-87925813

联系人：华欣、方珍慧

4、注意事项

出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、其他事项：

与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月8日上午9∶30—11∶30，下午1∶00—3∶00；

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

■

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码362133；

（3）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1。

具体如下表：

■

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：

■

（5）确认投票委托完成

4、计票规则：

在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

5、注意事项：

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午6∶00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票操作流程

1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程 登陆网址：http://wltp .cninfo.com.cn的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

■

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广宇集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年6月7日下午3∶00至2016年6月8日下午3∶00间的任意时间。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2016年5月24日

附件：

（一） 股东参会登记表

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（二）授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席广宇集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议提案作如下表决：

■

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

受托人签名： 受委托人身份证号码：

委托日期：

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2、单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。