泛海控股股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-093

泛海控股股份有限公司

2016年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

（一）本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。

（二）本次会议没有议案被否决。

二、会议召开的情况

（一）召开时间

1、现场会议召开时间：2016年5月25日下午14:30。

2、网络投票时间

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月24日15:00至2016年5月25日15:00期间的任意时间。

（二）股权登记日：2016年5月18日。

（三）会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室。

（四）会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

（五）会议召集人：公司董事会。

（六）会议主持人：公司副董事长李明海先生。

（七）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

（一）出席的总体情况

截至股权登记日，公司股东合计44,941名。参加本次股东大会的股东及股东授权代表共33名，代表股份3,657,516,396股，占公司股份总数的70.3883%。

（二）现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东授权代表共11名，代表股份3,593,957,271股，占公司股份总数的69.1651%。

（三）网络投票情况

参加网络投票的股东及股东授权代表共22名，代表股份63,559,125股，占公司股份总数的1.2232%。

四、会议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

（一）关于为境外全资附属公司中泛集团有限公司融资提供担保的议案

表决结果为：同意3,657,315,704票，占出席会议有表决权股份总数的99.9945%；反对200,692票，占出席会议有表决权股份总数的0.0055%；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。

（二）关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案

表决结果为：同意3,657,330,304票，占出席会议有表决权股份总数的99.9949%；反对186,092票，占出席会议有表决权股份总数的0.0051%；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

（三）关于增选公司监事的议案

表决结果为：同意3,657,330,304票，占出席会议有表决权股份总数的99.9949%；反对186,092票，占出席会议有表决权股份总数的0.0051%；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。王彤女士当选为公司第八届监事会股东代表监事，任期同公司第八届监事会。

五、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所。

（二）律师姓名：郑敏俐女士、米昂先生。

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；表决程序、表决结果符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

六、备查文件

本次股东大会相关文件备置于公司董事会办公室，供投资者及有关部门查阅。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十六日