上海申通地铁股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：2016-015
上海申通地铁股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月26日
(二) 股东大会召开的地点：上海市中山西路1515号上海大众大厦21楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、公司董事长俞光耀先生主持本次会议。
2、会议表决方式：本次会议以现场结合网络记名投票表决方式，对议案逐项审议表决。本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席6人，独立董事杨国平先生、薛云奎先生因工作原因未能参加本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2015年度报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2015年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：2016年预算编制及经营计划
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度境内审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于2016年度日常委托运营管理及维护保障关联交易费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于增补一名独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案8为关联交易议案，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联股东上海申通地铁集团有限公司在表决时予以了回避。上述议案九，独立董事李柏龄先生任职资格已经上海证券交易所备案核查无异议。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：金茂凯德律师事务所
律师：李俊律师、张俊逸律师
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
上海申通地铁股份有限公司
2016年5月27日
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2016-016
上海申通地铁股份有限公司
第八届董事会
第十四次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司2016年5月16日以书面形式向各位董事和侯任董事发出了召开第八届董事会第十四次会议的通知和材料。公司第八届董事会第十四次会议于2016年5月26日下午在上海市中山西路1515号上海大众大厦21楼3号会议室召开，会议以现场加通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3名。独立董事杨国平先生以通讯方式参加本次会议。公司监事及高管列席会议。会议由俞光耀董事长主持。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过（有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票）了如下决议：
1、关于选举李柏龄先生为第八届董事会审计委员会委员和主任的议案。
李柏龄先生简历详见公司2016年4月28日刊载于上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的八届十三次董事会决议公告。
上海申通地铁股份有限公司
董事会
2016年5月27日
