广深铁路股份有限公司
2015年度股东周年大会决议公告
证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2016-005
广深铁路股份有限公司
2015年度股东周年大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月26日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市罗湖区和平路 1052 号三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，由董事长武勇先生主持， 所有议案均以记名投票方式表决，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席4人，董事武勇、俞志明、罗庆、陈松先生出席了会议，董事孙景、申毅、陈建平、贾建民、王云亭先生因公务未出席会议；
2、 公司在任监事6人，出席5人；监事李志明先生因公务原因未出席会议；
3、 公司董事会秘书及副总经理郭向东先生、副总经理穆安云先生、总会计师唐向东先生出席了本次会议；另外，本公司律师、审计师以及登记公司（香港）的代表出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：2015年度经审计财务报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：2015年利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
本次会议通过以下分配预案：
1.提取10%法定公积金 11,176.06 万元人民币。
2.以2015年末总股本7,083,537,000股为基数，向全体股东派发2015年度股息0.08元人民币，合计56,668.296万元人民币。
是项末期股息将在股东大会召开后二个月内派发。
5、 议案名称：2016年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度中国核数师并授权本公司董事会及审核委员会决定其酬金
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：续聘罗兵咸永道会计事务所为本公司2016年度国际核数师并授权本公司董事会及审核委员会决定其酬金
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：终止申毅先生广深铁路股份有限公司董事职务
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：选举胡酃酃先生为广深铁路股份有限公司董事
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：修订广深铁路股份有限公司《章程》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 关于议案表决的有关情况说明
议案1-9为普通决议案，已获得超过一半票数的同意，获正式通过。议案10为特别决议案，已获得超过三分之二票数的同意，获正式通过。会议无增加、否决或变更议案之情况。有关上述议案的详情，可参阅本公司2016年4月8日披露的 《2015年度股东周年大会会议资料》，上述资料已在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及/或上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和香港联合交易所“披露易”网站（http://www.hkexnews.hk）披露。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东君信律师事务所
2、 律师：高向阳、陈晓璇
3、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和广深铁路股份有限公司《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 广深铁路股份有限公司2015年度股东周年大会决议；
2、 广东君信律师事务所出具的法律意见书。
广深铁路股份有限公司
2016年5月26日
