山东新华医疗器械股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：600587 证券简称： 新华医疗 公告编号：临2016-047
山东新华医疗器械股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第八届董事会第三十次会议于2016年5月16日以书面和通讯方式通知全体董事，据此通知，会议于2016年5月26日在公司三楼会议室召开。会议采用现场与通讯相结合的方式召开，应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，会议由董事长赵毅新女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定；公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于山东能源医疗健康投资有限公司收购公司控股子公司山东基匹欧医疗系统有限公司49%股权及关联交易的议案》；
山东能源医疗健康投资有限公司拟以2,265万元人民币受让公司参股子公司山东弘华投资有限公司（以下简称“山东弘华”）持有的山东基匹欧医疗系统有限公司（以下简称“基匹欧”）47.619%的股权以及公司持有的基匹欧1.381%的股权。此次股权转让前，基匹欧的注册资本为4,200万元人民币，其中新华医疗持有基匹欧52.381%，山东弘华持有基匹欧47.619%；此次股权转让后，基匹欧的注册资本保持不变，新华医疗持有基匹欧51%，山东能源医疗健康投资有限公司持有基匹欧49%,基匹欧经营范围保持不变。
山东能源医疗健康投资有限公司为公司控股股东山东能源集团有限公司的全资子公司，山东弘华为公司的参股子公司，此次山东能源医疗健康投资有限公司收购公司控股子公司基匹欧股权形成关联交易。
关联董事辛生业先生回避表决。
表决结果：八票同意，零票反对，零票弃权。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2016年5月27日
证券代码：600587 证券简称： 新华医疗 公告编号：临2016-048
山东新华医疗器械股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●本次交易是否构成关联交易：是
●本次交易是否构成重大资产重组：否
一、 关联交易概述
山东能源医疗健康投资有限公司拟以2,265万元人民币受让公司参股子公司山东弘华投资有限公司（以下简称“山东弘华”）持有的基匹欧47.619%股权公司以及公司持有的基匹欧1.381%股权。此次股权转让前，公司持有基匹欧52.381%的股权，山东弘华持有基匹欧47.619%的股权；此次股权转让后，新华医疗持有基匹欧51%的股权，山东能源医疗健康投资有限公司持有基匹欧49%的股权, 基匹欧经营范围保持不变。
山东能源医疗健康投资有限公司为公司控股股东山东能源集团有限公司的全资子公司，山东弘华为公司的参股子公司，此次山东能源医疗健康投资有限公司收购公司控股子公司基匹欧股权形成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易未达到3,000万元以上，且未占公司最近一期经审计净资产5%以上，无需提交公司股东大会审议。
二、 关联方情况
1、公司名称：山能医疗健康投资有限公司
公司性质：其他有限责任公司
住所：山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦1号楼16层1610号
法定代表人：孙清华
成立日期：2015年12月01日
统一社会信用代码：91370100MA3C1L3800
经营范围：以自有资金对医疗健康产业进行投资；老年人养护服务；国内广告业务；物业管理；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、公司名称：山东弘华投资有限公司
公司性质：其他有限责任公司
住所：山东省淄博高新区先进陶瓷创新中心专家公寓3#二层207室
法定代表人：陈心刚
成立日期：2015年06月01日
统一社会信用代码：913703003444974959
经营范围：以自有资金投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、 关联交易标的的基本情况
公司名称：山东基匹欧医疗系统有限公司
住所：山东省济南市高新区新泺大街1666号1号楼16层1605室
成立日期：2015年01月13日
法定代表人：王克旭
注册资本：4200万元人民币
公司类型：有限责任公司
营业执照注册号：370000000006458
经营范围：医疗器械经营（包括计生用品）；医院投资及管理；医院管理软件销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、 关联交易对上市公司的影响
本次关联交易涉及的交易金额为2,265万元，占公司最近一期经审计净资产的0.57%，本次关联交易有利于引入新的客户资源，扩大经营规模，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
五、 关联交易应当履行的审议程序
2016 年5月26日，公司召开了第八届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于山东能源医疗健康投资有限公司收购公司控股子公司山东基匹欧医疗系统有限公司49%股权及关联交易的议案》。董事会就上述关联交易表决时，公司关联董事辛生业先生进行了回避表决；其他非关联董事就上述关联交易均表决通过；公司独立董事已事前认可并发表了独立意见。
六、 备查文件
1、公司第八届董事会第三十次会议决议；
2、公司独立董事意见
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2016年5月27日
