上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
重大资产重组进展公告
股票代码：A股600663 B股：900932 股票简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2016－043
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重大风险提示：本次重大资产重组方案如未获相关方同意，可能导致本次重大资产重组方案终止，敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
因本公司实际控制人上海市浦东新区国有资产监督管理委员会和控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司正在筹划与本公司相关的重大事项，经申请，本公司股票自2016年1月22日开市起停牌，并于2016年1月29日进入重大资产重组程序。在停牌期间，公司按照相关规定，每五个交易日发布一次《重大资产重组进展公告》。
2016年4月27日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司重大资产购买暨关联交易的预案及摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2016年4月28日在《上海证券报》、《香港文汇报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告并披露了《重大资产购买暨关联交易预案》及摘要等相关公告。
2016年5月12日，公司收到上海证券交易所《关于对上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0489号，以下简称“问询函”），详见《关于收到上海证券交易所对公司重大资产购买暨关联交易预案信息披露的问询函的公告》（临 2016-038号公告）。
2016年5月18日，公司根据问询函的要求，对所涉及问题组织各相关中介机构进行了认真核查和研究，就相关问题做出了回复说明，同时按照问询函的要求对重大资产购买暨关联交易预案等文件进行了修改补充，详见《关于上海证券交易所<关于对上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案信息披露的问询函>的回复公告》（临 2016-040号公告）。同日，公司披露了《关于公司股票复牌的提示性公告》（临 2016-041号公告）并复牌。
公司以及各中介机构正抓紧进行本次重大资产重组涉及的标的资产的审计、评估等工作，待相关工作全部完成后，公司将再次召开董事会审议与本次重大资产重组相关的各项议案，并提请股东大会审议。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2016年5月28日
证券代码：A股：600663 B股：900932 证券简称：陆家嘴 陆家B股 公告编号：2016-044
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月27日
(二) 股东大会召开的地点：龙阳路 2277 号，永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长李晋昭先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席6人，独立董事钱世政、吕巍因工作安排冲突未能出席；
2、 公司在任监事5人，出席4人，马诗经监事因工作安排冲突未能出席；
3、 董事会秘书出席了会议；部分高管按《公司法》及《公司章程》列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2015年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2015年度董事会报告、年度工作报告以及2016年度工作计划报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：2015年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：2016年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：2016年度主营业务相关投资项目预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：2016年度融资方案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：2015年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：2016年度接受控股股东贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、 议案名称：关于提请股东大会授权法定代表人办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：关于聘请2016年度财务报表审计单位的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：关于2016年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、 议案名称：关于修订公司章程部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案16为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、 议案10涉及关联交易，关联股东系公司控股股东-上海陆家嘴（集团）有限公司及其全资子公司-东达（香港）投资有限公司，关联股东上海陆家嘴（集团）有限公司及东达（香港）投资有限公司分别持有公司股票1,053,706,325股以及6,686,009股，上述两家关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：傅春明 陈偲偲
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2016年5月28日
