深圳市金新农饲料股份有限公司
第三届董事会
第二十一次（临时）会议决议公告

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2016-049

深圳市金新农饲料股份有限公司

第三届董事会

第二十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十一次（临时）会议通知于2016年5月24日以电子邮件等方式发出，并于2016年5月30 日（星期一）以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人。会议由董事长陈俊海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：

一、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司2015年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的深圳市盈华讯方通信技术有限公司2015年度业绩未达到当年度承诺净利润，根据 2015年5月21日公司与交易对方签署的《业绩补偿协议》及2015年度股东大会决议，公司应向交易对方回购并注销补偿股份合计2,330,947股。

根据上述情况，公司注册资本将由383,173,719元减少至380,842,772元，并申请对《公司章程》中相应条款进行如下修订：

原“第六条 公司注册资本为人民383,173,719元。”修订为：“第六条 公司注册资本为人民币380,842,772元。”

原“第十九条 公司股份总数为383,173,719股，公司的股本结构为：普通股383,173,719股，其他种类股 0 万股”修订为：“第十九条 公司股份总数为380,842,772股，公司的股本结构为：普通股380,842,772股，其他种类股 0 万股。”

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

同意根据《股票期权激励计划（草案修订稿）》中规定的调整方法和调整程序，对实施2015年度权益分派方案后的股票期权激励计划行权价格由原4.86元调整为4.71元。

《关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》详见2016年5月31日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年度新增关联交易的议案》

公司于2016年5月完成对武汉天种畜牧股份有限公司（以下简称“武汉天种”）32.2844%股权的收购，武汉天种成为本公司联营企业，根据《企业会计准则第 36号——关联方披露》，武汉天种为公司关联方，公司及公司子公司继续对其销售饲料、动保等产品将构成日常关联交易，同时武汉天种继续向本公司之子公司湖北金新农饲料有限公司（以下简称“湖北金新农”）租赁资产构成关联租赁。

《关于2016年度新增关联交易的公告》详见2016年5月31日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

监事会对此进行了审核，独立董事对本次新增关联交易事前认可并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

为满足子公司经营发展的需要，同意公司与关联方武汉天种对公司控股子公司湖北金新农按出资份额同比例增资，其中本公司增资900万元，武汉天种增资600万元。本次增资后，湖北金新农的注册资本由1500万元增加至3000万元。

监事会对此进行了审核，独立董事对本次增资暨关联交易事项事前认可并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》详见2016年5月31日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会计估计的议案》

董事会认为：公司系根据《企业会计准则》的相关规定并结合公司实际情况的变化实施本次会计估计变更，变更后的会计估计能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于会计估计变更的公告》详见2016年5月31日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》

本次董事会决定于2016年6月20日下午14:30以现场加网络投票形式召开公司2016年第三次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。

《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知》详见2016年5月31日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

二O一六年五月三十日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2016-050

深圳市金新农饲料股份有限公司

第三届监事会

第十九次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次（临时）会议通知于2016年5月24 日以电子邮件等方式发出通知，并于2016年5月30日（星期一）以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘超先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

一、会议以3票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

经审核，监事会认为：本次调整股票期权激励计划的行权价格已取得必要的授权和批准，调整程序、调整方法符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定。同意本次调整事项。

二、会议以3票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2016年度新增关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司与武汉天种畜牧股份有限公司发生的日常关联交易主要是向其销售饲料、动保等产品，属于正常的业务往来，有利于拓宽业务渠道资源，提高公司饲料产品销量。武汉天种向本公司之子公司租赁资产能够满足子公司经营发展的需要。双方按照自愿、平等、互惠互利、公平、公允的原则进行，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况。同意上述新增关联交易事项。

三、会议以3票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次公司与关联方武汉天种对控股子公司湖北金新农饲料有限公司按出资份额同比例增资，公开、公平、公正，不存在损害公司及股东利益的情况。增资有助于子公司加大市场业务开拓力度，进一步提高市场竞争力，同意本次增资事项。

四、会议以3票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更会计估计的议案》

经审核，监事会认为：公司根据实际情况，本着谨慎性原则对会计估计进行相应变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第28号—会计政策及会计估计变更》的相关规定，执行会计估计变更能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计估计的变更。

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司监事会

二O一六年五月三十日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2016-051

深圳市金新农饲料股份有限公司

关于调整股票期权激励计划

行权价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票期权激励计划及授予情况简述

1、2012年11月19日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《股票期权激励计划（草案）》、《股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》；公司第二届监事会第十二次会议对《股票期权激励计划（草案）激励对象名单》进行了核查并发表了核查意见。上述会议之后，公司将有关股权激励计划的申请材料上报中国证监会备案。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《股权激励计划（草案）》进行了修订。2013年1月6日，中国证监会已对公司报送的草案及修订部分确认无异议并进行了备案。

3、2013年1月10日，公司第二届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《股票期权激励计划（草案修订稿）》及《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》；公司第二届监事会第十三次（临时）会议对《股票期权激励计划（草案修订稿）激励对象名单》进行了核查并发表了核查意见。

4、2013年1月28日，公司以现场投票、网络投票以及独立董事征集投票相结合的方式召开了公司2013年第一次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了《股票期权激励计划（草案修订稿）》、《股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

5、2013年2月5日，公司第二届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予事项的议案》。确定本次激励计划的股票期权授予日为2013年2月5日（星期二）；公司第二届监事会第十四次（临时）会议审议通过了对《股票期权激励计划首次授予激励对象名单（调整后）》进行了核查并发表了核查意见。

6、2013年2月27日，公司完成了股票期权激励计划的首次股票期权授予登记工作，根据《股票期权激励计划》，首次授予激励对象1,283万份股票期权（不含预留的80万份），约占本激励计划签署时公司股本总额14,100万股的9.10%；首次授予的激励对象共191人，授予激励对象股票期权的行权价格为每股11.62元。

7、2013年8月15日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划首次授予股票期权的授予对象、期权数量和行权价格的议案》，基于2012年度利润分配方案的实施、部分激励对象离职等情形对首次授予股票期权的授予对象、期权数量和行权价格进行调整并对部分已授予股票期权进行注销。

8、2014年1月24日，公司第二届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于取消授予预留股票期权的议案》，因公司2013年度新增加或晋升的核心人才较多，导致预留的期权数量与可获授期权的人员数量及应当获授的比例不对等，无法保证激励的公平性，公司拟取消授予预留的80万份股票期权。公司将通过其他激励方式对优秀人才进行激励。取消授予预留的80万份股票期权不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司的管理团队勤勉尽职。

9、2014年3月27日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对公司股票期权激励对象名单、期权数量进行调整以及第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》，因部分激励对象离职、公司未达到第一次行权条件等情形对首次授予股票期权的授予对象、期权数量和行权价格进行调整并对部分已授予股票期权进行注销。首次授予股票期权的激励对象由175人调整为151人，已授予的股票期权数量调整为704.8万份。

10、2014年10月28日，公司第三届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划首次授予股票期权的授予对象、期权数量和行权价格的议案》，因部分激励对象离职，所涉145.6万份股票期权将予以注销，公司股票期权数量因激励对象离职由原704.8万份（不含预留股票期权80万份，预留部分已注销）调整为559.2万份。 同时，又因公司实施2013年度及2014年半年度权益分派，股票期权数量由559.2万份调整为1230.24万份，行权价格由原11.32元调整为4.96元。

11、2015年3月26日，公司第三届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于对公司股票期权激励对象名单、期权数量进行调整以及第二个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》，本次合计注销已授予的股票期权323.40万份，首次授予股票期权的激励对象由117人调整为113人，已授予的股票期权数量调整为906.84万份。

12、2015年10月23日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量和行权价格的议案》，因部分激励对象离职导致其不具备激励资格，对该部分激励对象所涉及股票期权数量89.76万份将予以注销，并对激励对象名单进行相应调整。经调整，首次授予股票期权的激励对象由原113人调整为102人，已授予未行权的首次股票期权数量由原906.84万份调整为817.08万份。同时，因公司实施2014年度权益分派，公司股票期权行权价格由4.96元调整为4.86元。

13、2016年4月7日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于对公司股票期权激励计划第三个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》。公司股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期获授期权未达到行权条件，根据公司《股票期权激励计划》的规定，激励对象第三个行权期获授期权即获授总量的30%共计408.54万份由公司注销。本次注销后，公司股票期权激励计划已授予的股票期权数量相应调整为408.54万份。

二、2015年度权益分派涉及的行权价格调整

根据《股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定：“若在股票期权行权前金新农发生资本公积金转增股份、派送股票红利、派息、股票拆细、缩股、配股等事项，应对行权价格进行相应的调整，调整后的行权价格必须大于零。”

2016年5月5日，公司召开了2015年度股东大会，会议审议通过了《2015年度利润分配方案》，公司2015年年度权益分派方案为：按照公司2015年12月31日的总股本383,173,719股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共计派发现金股利57,476,057.85元。剩余未分配利润12,321,247.87元转以后年度。本年度公司不送股，不进行资本公积转增股本。

现根据《股票期权激励计划（草案修订稿）》中规定的调整方法和调整程序，对实施2015年度权益分派方案后的行权价格调整如下：

派息：P＝P0 -V

其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。

派息后的行权价格=4.86-0.15=4.71元

综上，实施2015年度权益分派后，公司股票期权行权价格调整为4.71元。

三、本次调整对公司的影响

本次对公司股票期权激励计划行权价格的调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

公司按照《2015年度利润分配方案》实施2015年度权益分派后，公司股票期权激励计划行权价格相应由4.86元调整为4.71元。本次调整符合《管理办法》、《备忘录》以及《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》中关于行权价格调整的相关规定。我们同意《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》。

五、监事会意见

公司监事会认为：本次调整股票期权激励计划的行权价格已取得必要的授权和批准，调整程序、调整方法符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定。同意本次调整事项。

六、法律意见书结论性意见

公司本次调整股票期权激励计划行权价格已经取得了必要的批准和授权，上述批准和授权符合《公司法》、《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定。

七、备查文件

1、第三届董事会第二十一次（临时）会议决议

2、第三届监会第十九次（临时）会议决议

3、独立董事对第三届董事会第二十一次（临时）会议相关事项发表的独立意见

4、广东华商律师事务所关于公司股票期权激励计划行权价格调整的法律意见书

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

二O一六年五月三十日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2016-052

深圳市金新农饲料股份有限公司

关于2016年度新增关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月19日召开的第三届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于收购武汉天种畜牧股份有限公司部分股权的议案》，同意公司以自有资金及并购贷款不超过现金人民币19,376.67万元受让湖北天种投资管理股份有限公司及俞裕国等自然人股东合计持有的武汉天种畜牧股份有限公司（以下简称“武汉天种”）32.2844%的股权。

本次交易完成后，公司持有武汉天种32.2844%的股权，武汉天种成为本公司联营企业，根据《企业会计准则第 36号——关联方披露》，武汉天种为公司关联方。为保持经营业务的稳定性，公司及公司子公司继续向武汉天种销售饲料、动保等产品将构成日常关联交易，同时武汉天种继续向本公司之控股子公司湖北金新农饲料有限公司（以下简称“湖北金新农”）租赁资产构成关联租赁。

公司于2016年5月30日召开的第三届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于2016年度新增关联交易的议案》，独立董事对本次新增关联交易事前认可并发表了同意的独立意见。

公司预计2016年度公司及公司子公司与武汉天种发生的关联交易金额将超过3000万元且占公司最近一期经审计净资产的5%以上，根据《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，以上关联交易事项尚需获得股东大会的批准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

武汉天种畜牧股份有限公司成立于2005年8月18日，注册资本为8958万元，注册号为420116000022277，企业类型为股份有限公司（非上市、自然人投资或控股），法定代表人法定代表人为赵祖凯，住所地为黄陂区三里镇银湖大道52号，公司主营业务为生产和销售“天种牌”杜洛克、大约克、长白三个品种的瘦肉型种猪，是全国优秀的种猪养殖企业。现有存栏母猪近2万头，年出栏生猪35万头，其中种猪约10万头。

（二）股东情况

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（三）财务状况

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（四）关联关系说明：

因武汉天种为公司持股32.2844%的联营企业，根据《企业会计准则第 36号——关联方披露》相关规定，武汉天种为公司关联方，公司及公司子公司与武汉天种发生的交易构成关联交易。

（五）履约能力分析：该公司依法存续且生产经营正常，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

三、关联交易情况

1、预计增加日常关联交易的基本情况

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2、关联租赁情况

为满足本公司之子公司湖北金新农在湖北及周边地区精耕细作，进一步开拓市场的需求进行饲料生产之目的，武汉天种将其座落在武汉市黄陂区蔡榨街王堰角村之国有建设用地使用权编号为黄陂国有（2012）第4195号之地块及其地上所有建筑物、设备及附属物资等资产租赁给湖北金新农使用。租赁期限暂定为10年，自2015年5月1日正式起计算，至2024年4月30日终止。

根据协议，自2015年5月1日起至2024年4月30日止，湖北金新农应当每月向武汉天种支付含税租金人民币叁拾伍万元（￥35.00万元）整。第一年租金一次性支付。自2016年5月1日起，租金按季度支付，支付时间为每季度第一个月支付当季租金。

湖北金新农于2015年3月与武汉天种签署《资产租赁协议》，协议签署日双方不构成关联关系，武汉天种于2016年5月成为本公司关联方，自此之后，武汉天种向本公司之子公司湖北金新农租赁资产构成关联租赁。

四、定价政策和定价依据

公司与关联方武汉天种发生的关联交易，属于正常经营往来，交易双方按照自愿、平等、互惠互利、公平、公允的原则进行。公司及公司子公司向武汉天种销售饲料及动保产品按照成本加合理利润，并根据原料市场行情及市场价格变动进行调整。在结算方面，根据公司的信用政策，给予武汉天种一定的信用期限及授信额度，超过信用期限或授信额度部分必须现款现货。

武汉天种向本公司之子公司租赁资产按照双方业已签署的《资产租赁协议》执行，符合公平、公正的原则。

五、当年年初至披露日前与前述关联人累计已发生的关联交易

本年年初至披露日，除本次董事会审议的日常关联交易、关联租赁及关联共同投资外，公司及公司控股子公司与关联方武汉天种未发生其他关联交易。

六、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与武汉天种发生的日常关联交易主要是向其销售饲料、动保等产品，属于正常的业务往来，有利于拓宽业务渠道资源，提高公司产品销量。武汉天种向本公司之子公司租赁资产能够满足本公司之控股子公司经营发展的需要。

以上关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，严格按照市场价格定价。不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性，公司主要业务也不会因此而对关联方形成依赖或者被其控制。

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

二O一六年五月三十日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2016-053

深圳市金新农饲料股份有限公司关于对控股子公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、概述

深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币900万元对公司控股子公司湖北金新农饲料有限公司（以下简称“湖北金新农”）增资，湖北金新农另一股东武汉天种畜牧股份有限公司（以下简称“武汉天种”）拟同比例增资人民币600万元。本次增资完成后，湖北金新农的注册资本由人民币1500万元增加至人民币3000万元。

武汉天种为本公司持股32.2844%的联营企业，根据《企业会计准则第36号——关联方披露》，武汉天种为公司关联方，本次增资构成与关联方共同投资。

公司第三届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，独立董事对本次增资事项事前认可并发表了同意的独立意见。

本次增资金额与本次董事会审议的与武汉天种发生的关联租赁金额及预计发生的日常关联交易金额累计超过3000万元且占公司最近一期经审计净资产的5%以上，根据《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易尚须获得股东大会的批准。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

武汉天种畜牧股份有限公司成立于2005年8月18日，注册资本为8958万元，注册号为420116000022277，企业类型为股份有限公司（非上市、自然人投资或控股），法定代表人法定代表人为赵祖凯，住所地为黄陂区三里镇银湖大道52号，公司主营业务为生产和销售“天种牌”杜洛克、大约克、长白三个品种的瘦肉型种猪，是全国优秀的种猪养殖企业。现有存栏母猪近2万头，年出栏生猪35万头，其中种猪约10万头。

（三）股东情况

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（三）财务状况

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（四）关联关系说明：

因武汉天种为公司持股32.2844%的联营企业，根据《企业会计准则第 36号——关联方披露》相关规定，武汉天种为公司关联方，公司及公司子公司与武汉天种发生的交易构成关联交易。

（五）履约能力分析：该公司依法存续且生产经营正常，有较强的履约能力。

三、关联交易标的公司基本情况

（一）标的公司基本情况

1、名称：湖北金新农饲料有限公司

2、注册号/统一社会信用代码：914201163037158984

2、类型：有限责任公司

3、住所：武汉市黄陂区蔡家榨街王堰角村

4、法定代表人：符地晓

5、注册资本：1500万元

6、成立日期：2015年2月10日

7、营业期限：2015年2月10日至2045年2月9日

8、经营范围：配合饲料、浓缩饲料的生产、研发、销售，添加剂预混合饲料、饲料原料的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）湖北金新农最近一年又一期财务数据

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（四）增资前后股权结构

本公司持有湖北金新农60%的股权，武汉天种持有湖北金新农40%的股权。本次公司与武汉天种按出资份额对湖北金新农同比例增资，增资前后，湖北金新农股权结构不发生变化。

四、关联交易的定价政策和定价依据

本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，股东各方将按出资份额同比例增资，无需签订增资协议。

五、当年年初至披露日前与前述关联人累计已发生的关联交易

本年年初至披露日，除本次董事会审议的日常关联交易、关联租赁及关联共同投资外，公司及公司控股子公司与关联方武汉天种未发生其他关联交易。

六、交易目的和交易对上市公司的影响

本次增资系满足子公司经营发展的需要，增强其资本实力，补充经营性流动资金，有助于子公司加大市场业务开拓力度，进一步提高市场竞争力，为公司带来更好的投资回报。

本次增资不会对公司财务状况造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

二O一六年五月三十日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2016-054

深圳市金新农饲料股份有限公司

关于会计估计变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月30日召开的第三届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于变更会计估计的议案》，具体情况如下：

一、会计估计变更概述

（一）坏账准备计提比例变更

1、变更的原因

为了防范财务风险，更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，使公司的应收债权更接近于公司回收情况和风险情况，结合近年来行业的发展及公司目前生产经营和客户信用风险情况，根据谨慎性原则，对公司应收款项的账龄组合和坏账准备计提比例中“按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项”进行会计估计变更。

2、变更内容

（1）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

变更前

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变更后

■

注：公司对预计实际损失率很小的应收期货交易保证金、应收合并范围内单位款项不计提坏账准备。除此之外的组合内应收款项列入账龄组合。

（2）用账龄分析法计提应收账款坏账准备的计提比例变更

■

注：原账龄分布3年以上作为一个分布区间，未区分3-5年、5年以上。

（3）用账龄分析法计提其他应收款坏账准备的计提比例变更

■

注：原账龄分布3年以上作为一个分布区间，未区分3-5年、5年以上。

（二）固定资产折旧年限及折旧率变更

1、变更的原因

近年来，公司不断加大养殖板块先进设备的引入，“始兴县优百特生态科技有限公司3万头存栏技改种猪扩建项目”中进口设备比例达到90%以上，对该类设备的定期检修及维护保养，使得该类设备的实际使用寿命延长，原来执行的折旧年限已不能合理反映该类固定资产实际可使用状况。

根据《企业会计准则第4号—固定资产》的相关规定，“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命”，因此公司对固定资产的折旧年限进行调整。

2、变更内容

本次变更的为机器设备折旧年限及年折旧率，具体情况如下表：

■

除机器设备之外的其他固定资产类别折旧年限不变，如下表：

■

（三）变更日期

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法处理，即本次会计估计变更自董事会审议通过之日起执行。

二、本次会计估计变更对公司的影响

公司基于2015年12月31日应收账款和其他应收款经审计后的金额及结构进行了初步测算，并假设其与公司2016年12月31日应收账款和其他应收款的金额及结构不存在重大差异，在该假设的基础上依据上述测算结果预计，本次会计估计变更将会增加公司2016年度合并净利润总额人民币236万元。约占公司2015年经审计归属于上市公司股东的净利润的2.28%；增加归属于上市公司股东的净资产约221万元，约占公司2015年末经审计的归属于上市公司股东的净资产的0.14%。

本次固定资产折旧年限及年折旧率的变更目前仅影响“始兴县优百特生态科技有限公司3万头存栏技改种猪扩建项目”中的进口设备，该项目中的设备预计2016年9月投入使用，投入使用时该类设备的折旧年限采用变更后的固定资产折旧年限。该项会计估计变更不会对公司已披露的以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

综上，本次会计估计变更对2015年度经审计的净利润的影响比例不超过50%，对2015年度经审计的所有者权益影响比例不超过50%；且不会导致公司的盈亏性质发生变化，不需提交公司股东大会审议。

三、董事会关于会计估计变更的合理性说明

董事会认为：公司系根据《企业会计准则》的相关规定并结合公司实际情况实施本次会计估计变更，变更后的会计估计能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、独立董事意见

经审核，我们认为：公司本次会计估计变更是基于提高公司会计信息质量进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第28号—会计政策及会计估计变更》的相关规定。会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计估计变更。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：公司根据实际情况，本着谨慎性原则对会计估计进行相应变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第28号—会计政策及会计估计变更》的相关规定，执行会计估计变更能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计估计的变更。

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

二O一六年五月三十日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2016-055

深圳市金新农饲料股份有限公司

关于召开公司2016年第三次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月30日召开的第三届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于提请召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》，会议决定于2016年6月20日召开公司2016年第三次临时股东大会，现将本次临时股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2016年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等规定。

（四）会议召开的日期和时间

1、现场会议时间：2016年6月20日下午 14:30

2、网络投票时间：2016年6月19日至 2016年6月20日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月20日交易日上午9：30~11：30，下午13：00~15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年6月19日下午15：00至2016年6月20日下午15：00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次临时股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

（六）出席对象：

1、截止股权登记日2016年6月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（七）现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

2、审议《关于2016年度新增关联交易的议案》

3、审议《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

以上议案已经公司第三届董事会第二十一次（临时）会议及第三届监事会第十九次（临时）会议审议通过，相关内容详见2016年5月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的相关公告。

以上《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》需公司股东大会以特别决议通过。

公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记时间：2016年6月17日（星期五）上午8:30-11:30，下午1:00-4:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2016年6月17日下午4：00送达）。

2、登记地点：公司证券部办公室（深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号）。

3、登记办法：

(1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。根据深圳证券交易所2016年5月9日开始实施的《上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》，本次股东大会将采取新的网络投票流程，具体操作流程如下：

（一）网络投票的程序

1、投票代码：362548

2、投票简称：金新投票

3、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见。

本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2016年6月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年6月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、会议咨询

联系人：翟卫兵 冯青霞

电 话：0755-27166108 传 真：0755-27166396

地 址：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号

邮 编：518106

2、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

六、备查文件

《第三届董事会第二十一次（临时）会议决议》

《第三届监事会第十九次（临时）会议决议》

附件：《授权委托书》

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

二O一六年五月三十日

附件：

深圳市金新农饲料股份有限公司

2016年第三次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席深圳市金新农饲料股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

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委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股权帐户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日