浙江步森服饰股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2016-053

浙江步森服饰股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2016年5月31日在公司行政大楼四楼会议室以现场会议的方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长陈建飞先生主持，全体董事以书面投票表决方式通过了以下决议：

一、通过《关于2016年度日常关联交易预计》

由于日常生产经营需要，公司2016 年度拟与步森集团有限公司及其全资子公司诸暨市步森投资有限公司产生日常关联交易，预计总金额不超过500 万元。关联董事陈建飞、黄乐英回避表决。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，回避2票。

详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2016-054号公告。

二、通过《关于聘任董事会秘书的议案》

根据公司的发展需要，经公司董事会提名委员会提名，同意聘请董事李连达先生为董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票；回避1票。

详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2016-055号公告。

三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据公司董事长陈建飞提名，同意聘任鲁丽娟女士为公司证券事务代表（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2016-056号公告。

特此公告。

董秘、证代简历附后。

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董 事 会

2016年6月1日

董事会秘书简历：

李连达，男，汉族，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于成都体育学院，本科学历。曾任宏源证券杭州体育场路营业部投资顾问部普通员工、 银河证券北京中关村大街营业部理财部高级投资顾问、银河证券经纪管理总部市场营销部总监助理， 东方花旗证券有限公司投资银行股权融资部总监助理。现任公司董事。2016年4月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书（证书编号：2016-2A-017）。李连达与本公司持股5％以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

证券事务代表简历：

女，汉族，1989 年 4月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于浙江海洋大学，本科学历。2012年起在浙江大东南股份有限公司担任董事会秘书助理、证券事务代表，2013年 10 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书（证书编号：2013-2A-177）。现任本公司证券事务代表。鲁丽娟与本公司持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

股票代码：002569 股票简称：步森股份 公告编号：2016-054

浙江步森服饰股份有限公司

2016年度日常关联交易预计公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称公司或本公司） 2016 年度拟与步森集团有限公司（以下简称步森集团）及其全资子公司诸暨市步森投资有限公司（以下简称步森投资）产生日常关联交易，预计总金额不超过500 万元。

（二） 预计关联交易类别和金额

■

公司 2016 年度拟与关联方步森集团有限公司、诸暨市步森投资有限公司产生日常关联交易，预计总金额不超过500万元，占最近一期经审计净资产的 0.96%，该议案已经董事会、监事会审议通过，相关独立董事发表意见，无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

（一）公司名称：步森集团有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人： 陈能恩

注册资本：陆仟陆佰陆拾捌万元整

注册地点：浙江省诸暨市枫桥镇枫北路

经营范围：实业投资；经销：建筑材料（除木、竹及制品），百货，珠宝首饰，工艺品，机械设备，电子产品，家用电器；研究开发：生物制品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一年财务概况：截止2015年12月31日，总资产160,484万元；净资产105,285 万元；主营业务收入119,859 万元。

关联关系：步森集团有限公司持有公司7.14%的股权，适用《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定情形。

（二）公司名称：诸暨市步森投资有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：王建军

注册资本：伍佰万元整

注册地点： 诸暨市枫桥镇步森大道419号

经营范围： 实业投资、自由房产租赁（依法须经批准的项目，经先关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一年财务概况：截止2015年12月31日，总资产 10,660 万元；净资产9,640 万元；主营业务收入0 万元。

关联关系：步森集团有限公司持有公司7.14%的股权，诸暨市步森投资有限公司为其全资子公司，即诸暨市步森投资有限公司为步森集团一致行动人，适用《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定情形。

三、关联交易定价政策和定价依据

交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方步森集团有限公司、诸暨市步森投资有限公司的关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的；定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害本公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，对本公司当期及以后生产经营和财务方面不产生重大影响。

五、独立董事的意见

公司与关联人拟发生的日常关联交易为公司经营所需，对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表 决过程中，关联董事回避了表决，其它董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效；对公司 2016 年度日常关联交易事项无异议。

六、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

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董 事 会

2016 年 6 月1 日

证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2016-055

浙江步森服饰股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

2016年 5月 31 日，公司第四届董事会第十八次会议以现场加通讯的表决方式召开，表决通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会决定从 2016年 5月 31 日起，正式聘任公司董事李连达先生为董事会秘书公司。独立董事发表独立意见如下：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，经过审慎、认真的研究认为

董秘候选人李连达具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；未发现有《公司法》第一百四十七条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形；本次公司董事会选举公司董事会秘书提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规范性文件的规定。经了解董秘候选人李连达的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

因此同意聘李连达先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期届满。

特此公告。

附件：李连达简历

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董 事 会

2016年6月1日

李连达，男，汉族，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于成都体育学院。曾任宏源证券杭州体育场路营业部投资顾问部普通员工、 银河证券北京中关村大街营业部理财部高级投资顾问、银河证券经纪管理总部市场营销部总监助理， 东方花旗证券有限公司投资银行股权融资部总监助理。现任公司董事。2016年4月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书（证书编号：2016-2A-017）。李连达与本公司持股5％以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

董事会秘书通讯方式如下：

电话：0575-87480311

传真：0575-87043967

通讯地址：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号

电子邮箱：lilianda-2007@163.com

证券代码：002569 证券简称：步森服饰 公告编号：2016-056

浙江步森服饰股份有限公司

关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5月 31日召开第四届十八次董事会会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表》的议案。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》的相关规定，并结合公司的实际工作需要，现聘任鲁丽娟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会届满。

经公司考察，鲁丽娟自 2012年 6 月至今均在上市公司证券部工作，熟悉公司本行业状况，同时具备履行证券事务代表职责所必须的证券、法律、财务等专业知识，具备处理信息披露事务的专业知识，并通过了深圳证券交易所举办的董事会秘书资格考试，具有良好的职业道德和个人品德。

鲁丽娟不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。

特此公告。

附件：鲁丽娟简历

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董 事 会

2016年6月1日

附件：

鲁丽娟，女，汉族，1989 年 4月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于浙江海洋大学，本科学历。2012年起在浙江大东南股份有限公司担任董事会秘书助理、证券事务代表，2013年 10 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书（证书编号：2013-2A-177）。现任本公司证券事务代表。鲁丽娟与本公司持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

鲁丽娟联系方式如下：

电话：0575-87480311

传真：0575-87043967

电子邮箱：ddnlulijuan@163.com

通讯地址：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号