浙报传媒集团股份有限公司
关于第七届董事会第十五次会议
决议公告

证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2016-041

浙报传媒集团股份有限公司

关于第七届董事会第十五次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第七届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2016年6月1日上午9:00以通讯会议的方式召开，会议通知于2016年5月27日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司控股股东浙报控股拟明确参与2015年非公开发行认购上限的议案》

公司于2016年5月24日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160837号，以下简称《反馈意见》），根据《反馈意见》第二部分“一般问题”第3条要求，公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“浙报控股”）须明确参与公司本次非公开发行的认购上限。

本着谨慎性及有利于发行的原则，浙报控股现将认购上限明确为10亿元，即浙报控股参与本次非公开发行的认购额度不低于2亿元、不高于10亿元。

关联董事高海浩先生、蒋国兴先生、张燕女士、沈志华先生、张雪南先生回避表决，实际表决董事4名。

表决结果：4票同意； 0票反对； 0票弃权

浙报传媒集团股份有限公司董事会

2016年6月3日

证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2016-042

浙报传媒集团股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第七届监事会第十五次会议于2016年6月1日上午11:00在杭州市体育场路178号浙报传媒文化产业大厦2603室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司控股股东浙报控股拟明确参与2015年非公开发行认购上限的议案》

公司于2016年5月24日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160837号，以下简称《反馈意见》），根据《反馈意见》第二部分“一般问题”第3条要求，公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“浙报控股”）须明确参与公司本次非公开发行的认购上限。

本着谨慎性及有利于发行的原则，浙报控股现将认购上限明确为10亿元，即浙报控股参与本次非公开发行的认购额度不低于2亿元、不高于10亿元。

表决结果：3票同意； 0票反对； 0票弃权

浙报传媒集团股份有限公司监事会

2016年6月3日

证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2016-043

浙报传媒集团股份有限公司

关于非公开发行股票申请文件

反馈意见回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2016年5月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》[160837号]（以下简称《反馈意见》）。

公司及相关中介机构对《反馈意见》所提出的问题进行了认真研究和讨论分析，并按《反馈意见》要求对有关问题进行了说明和论证分析。现根据相关要求将反馈意见回复进行公开披露，详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《浙报传媒关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。

公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，公司将积极推进相关工作，并根据事项进展情况及时履行信息披露义务。本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙报传媒集团股份有限公司董事会

2016年6月3日