中国软件与技术服务股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：临2016-021

中国软件与技术服务股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年6月2日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座6层第1会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》、和《公司章程》的规定。本次会议由独立董事邱洪生先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事5人，出席2人，董事长杨军先生、董事周进军先生、独立董事王劲先生因工作原因未出席；

2、 公司在任监事3人，出席1人，监事李福江女士、陈强先生因工作原因未出席；

3、 董事会秘书陈复兴先生出席了本次会议，高级副总经理谌志华先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：金杜律师事务所

律师：高照

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 中国软件2016年第二次临时股东大会决议；

2、 金杜律师事务所关于中国软件2016年第二次临时股东大会的法律意见书。

中国软件与技术服务股份有限公司

2016年6月2日