浙江栋梁新材股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2016-038
浙江栋梁新材股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年6月2日，浙江栋梁新材股份有限公司在公司行政楼四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开了第六届董事会第十五次会议。有关会议召开的通知，公司于2016年5月23日以书面、通讯的方式送达各位董事。本公司董事会成员8名，实际出席本次会议董事8名，其中三名独立董事以通讯方式参加会议，监事、高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。本次会议由陆勋伟董事长主持，经出席会议的全体董事审议、书面表决后，形成以下决议：
1、以8票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任费良燕女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江栋梁新材股份有限公司董事会
2016年6月3日
证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2016-039
浙江栋梁新材股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、证券事务代表聘任情况概述
2016年6月2日，浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》的相关规定，并结合公司的实际工作需要，经董事长提名，公司董事会同意聘任费良燕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期至第六届董事会届满时止。
二、证券事务代表联系方式
（一） 办公地址：浙江省湖州市织里镇栋梁路
（二） 邮政编码：313032
（三） 联系电话：0572-2699791
（四） 传真号码：0572-2699791
（五） 电子邮件：feiliangyan@163.com
三、备查文件
（一） 公司第六届董事会第十五次会议决议
（二） 费良燕女士的董事会秘书资格证书
特此公告。
浙江栋梁新材股份有限公司董事会
2016年6月3日
附：简历
费良燕，女，1983年11月出生，中国国籍，未有境外居留权，毕业于宁波大学，本科学历。自2010年7月进入浙江栋梁新材股份有限公司，先后担任生产部部长、办公室主任职务。已于2014年12月取得了董事会秘书资格证书。费良燕女士不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，也不存在《上市规则》第3.2.4条所规定的情形。费良燕女士与本公司及本公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，也未持有本公司股份。
