黑牡丹（集团）股份有限公司
七届八次董事会决议公告
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2016-018
黑牡丹（集团）股份有限公司
七届八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）七届八次董事会会议于2016年6月2日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，作出如下决议：
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于在香港投资设立全资子公司的议案》；
为了整合境外有利于公司业务转型升级的各种资源、落实公司战略布局、有效区分各板块业务并隔离项目经营风险，参与国际资本市场运作及境内外项目投融资，董事会同意公司在香港投资设立全资子公司黑牡丹（香港）控股有限公司（最终名称以主管部门核准为准），投资金额为1000万元人民币（最终投资额以主管部门核准为准）。
为了消化吸收发达地区PPP项目经验，增加公司城建板块参与PPP项目的商业机会，董事会同意公司全资子公司黑牡丹（香港）控股有限公司在香港设立二级全资子公司黑牡丹（香港）发展有限公司（最终名称以主管部门核准为准），投资金额为100万元人民币（最终投资额以主管部门核准为准）。
在黑牡丹(香港)控股有限公司和黑牡丹(香港)发展有限公司设立后，将根据业务发展需要，在履行相关审议程序的基础上，开展增资及后续对外投资等工作。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对二级全资子公司增资的议案》；
具体内容详见公司公告2016-019。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）以9票同意，0票反对，0票弃权,审议通过《关于在常州投资设立全资子公司的议案》；
具体内容详见公司公告2016-020。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2016年6月20日（星期一）召开2016年第一次临时股东大会。具体内容详见公司公告2016-021。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2016年6月4日
股票代码：600510 股票简称：黑牡丹 公告编号：2016-019
黑牡丹（集团）股份有限公司
关于对二级全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的名称：黑牡丹（香港）发展有限公司（拟成立，最终名称以主管部门核准为准）
●增资金额：4.4亿元人民币
●特别风险提示：本增资议案已经公司七届八次董事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：
为了消化吸收发达地区PPP项目经验，增加公司城建板块参与PPP项目的商业机会，公司拟通过全资子公司黑牡丹（香港）控股有限公司（最终名称以主管部门核准为准，以下简称“黑牡丹（香港）控股”）在香港投资设立二级全资子公司黑牡丹（香港）发展有限公司（最终名称以主管部门核准为准，以下简称“黑牡丹（香港）发展”），投资金额为100万元人民币（最终投资额以主管部门核准为准）。
黑牡丹（香港）发展设立后，黑牡丹（香港）控股将进一步对其进行增资，增资金额为4.4亿元人民币，资金来源为自筹资金、银行贷款或其他方式。
2、董事会审议情况：
本增资议案已经公司2016年6月2日召开的七届八次董事会会议审议通过，根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》等规定，尚需提交股东大会审议。
3、本次对外投资事项不属于关联交易，亦不属于重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：黑牡丹（香港）发展有限公司（拟成立，最终名称以主管部门核准为准）；
2、注册资本：100万元人民币（最终投资额以主管部门核准为准）；
3、经营范围：进出口贸易、投资服务及咨询、企业管理（最终以主管部门核准为准）；
4、股东及持股比例：黑牡丹（香港）控股有限公司，100%；
5、本次出资方式及资金来源：黑牡丹（香港）控股有限公司拟以货币出资4.4亿元人民币，资金来源为自筹资金、银行贷款或其他方式。
6、本次增资前后股权结构
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三、对外投资对上市公司的影响
本次投资有利于黑牡丹（香港）发展增强资金实力，促进对外交流，提高市场竞争能力，有利于提高公司城建板块业务拓展能力。
四、对外投资的风险分析
本对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2016年6月4日
股票代码：600510 股票简称：黑牡丹 公告编号：2016-020
黑牡丹（集团）股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：常州牡丹新龙建设发展有限公司（最终名称以主管部门核准为准）
●投资金额：6.5亿元人民币
●特别风险提示：鉴于国内外经济形势日趋变化，随着外汇市场化进程的深化，未来国内外汇监管政策调整存在较大的不确定性，此次投资的进展将受到外汇监管政策的影响。本对外投资议案已经公司七届八次董事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：
为了消化吸收发达地区PPP项目经验，增加黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）城建板块参与境内PPP项目的商业机会，公司拟通过二级全资子公司黑牡丹（香港）发展有限公司（最终名称以主管部门核准为准，以下简称“黑牡丹（香港）发展”）在境内投资设立全资子公司常州牡丹新龙建设发展有限公司（最终名称以主管部门核准为准，以下简称“牡丹新龙”）。牡丹新龙将在城建项目投资管理、基础设施建设及相关管理服务、投资咨询、产品销售、信息服务等业务领域开展经营活动，整合境内外城建投资资源，积极参与PPP项目开发与运营，尽快实现城建业务板块的转型升级。牡丹新龙的注册资本为6.5亿元人民币（因涉及汇率换算，最终金额以主管部门核准为准），黑牡丹（香港）发展将根据相关法律法规及业务发展需要在规定时间内分期缴清出资。
2、董事会审议情况：
本对外投资议案已经公司2016年6月2日召开的七届八次董事会会议审议通过，根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》等规定，尚需提交股东大会审议。
3、本次对外投资事项不属于关联交易，亦不属于重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：常州牡丹新龙建设发展有限公司（最终名称以主管部门核准为准）；
2、注册资本：6.5亿元人民币（因涉及汇率换算，最终金额以主管部门核准为准）；
3、经营范围：城市建设项目的投资及管理；企业管理服务；投资咨询（证券、期货投资咨询除外）；市政公用工程施工、市政养护维修工程施工、房屋建筑工程施工；混凝土预制构件的加工；建筑材料、金属材料、五金、交电、电气机械的销售；信息服务等（最终经营范围以主管部门核准为准）；
4、本次出资方式及资金来源：黑牡丹（香港）发展拟以货币出资6.5亿元人民币，资金来源为自筹资金、银行贷款或其他方式，根据相关法律法规及业务发展需要在规定时间内分期缴清出资。
三、对外投资对上市公司的影响
本次投资有利于公司促进对外交流，借鉴发达地区PPP项目经验，增加参与PPP项目的商业机会，提高市场竞争能力。
四、对外投资的风险分析
鉴于国内外经济形势日趋变化，随着外汇市场化进程的深化，未来国内外汇监管政策调整存在较大的不确定性，此次投资的进展将受到外汇监管政策的影响。
本对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2016年6月4日
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2016-021
黑牡丹（集团）股份有限公司
关于召开2016年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年6月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月20日 14点 00分
召开地点：常州市青洋北路47号黑牡丹（集团）股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月20日
至2016年6月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议议案已经公司董事会七届八次会议审议通过，详见公司2016年6月4日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）的相关公告2016-018、2016-019、2016-020。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 符合上述条件的股东拟出席现场会议的应于2016年6月14日办理出席会议资格登记手续。法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席者身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。异地股东可以按上述要求通过信函或传真方式登记。
时 间：上午8:00-11:30；下午13:00-17:00
2、登记地点：公司董事会办公室
电 话： 0519-68866958
传 真： 0519-68866908
联系人： 周明 何晓晴
地 址： 江苏省常州市青洋北路47号黑牡丹（集团）股份有限公司董事会办公室
邮 编： 213017
六、 其他事项
与会股东食宿、交通费自理，会期半天。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2016年6月4日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
黑牡丹（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月20日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
