广东四通集团股份有限公司第二届
董事会2016年第五次会议决议公告
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2016-036
广东四通集团股份有限公司第二届
董事会2016年第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东四通集团股份有限公司第二届董事会2016年第五次会议会议通知和材料已于2016 年5月26日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2016 年6月2日上午9:00 在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议由董事长蔡镇城先生主持，本次会议应到董事7 人，实到董事7 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案
（一）《关于变更募集资金投资项目内容和实施地点的议案》
为集中优势，提高公司营运效率、降低经营成本，董事会同意拟取消“广东四通营销网络建设项目”中的“深圳旗舰店”和“广州形象店”的建设和投资，合计取消2,510.37万元的资金投入,该项目原预计总投资额为4,000万元,实际已收到的募集资金投入金额为1,000万元，现预计总投资额减少为1,489.63万元，同时变更“新建开发设计中心建设项目”的实施地点。具体内容详见公司同日披露的《关于变更募集资金投资项目内容和实施地点的的公告》（2016-038）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
（二）《关于增加公司与建设银行申请综合授信并办理相关事宜的议案》
为满足公司生产经营活动的需要，提高公司的运行效率，扩充公司融资渠道，董事会同意公司与中国建设银行股份有限公司潮州分行申请不超过10,000万元的综合授信额度。同意公司在上述授信额度内办理授信申请、借款等相关手续，授权董事长蔡镇城先生代表公司与银行签署授信融资项下和贷款项下的有关法律文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
（三）《关于召开广东四通集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会的议案》
同意于2016年6月20日召开广东四通集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会，审议上述议案。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会
2016年6月3日
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2016-037
广东四通集团股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
广东四通集团股份有限公司第二届监事会第五次会议会议通知和材料已于2016年5月26日以专人送达的方式通知了全体监事，会议于 2016年6月2日下午14:00在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席伍武先生召集并主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《关于变更募集资金投资项目内容和实施地点的议案》
为集中优势，提高公司营运效率、降低经营成本，监事会同意拟取消“广东四通营销网络建设项目”中的“深圳旗舰店”和“广州形象店”的建设和投资，合计取消2,510.37万元的资金投入,该项目原预计总投资额为4,000万元,实际已收到的募集资金投入金额为1,000万元，现预计总投资额减少为1,489.63万元，同时变更“新建开发设计中心建设项目”的实施地点。具体内容详见公司同日披露的《关于变更募集资金投资项目内容和实施地点的的公告》（2016-038）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权
（二）《关于增加公司与建设银行申请综合授信并办理相关事宜的议案》
为满足公司生产经营活动的需要，提高公司的运行效率，扩充公司融资渠道，监事会同意公司与中国建设银行股份有限公司潮州分行申请不超过10,000万元的综合授信额度。同意公司在上述授信额度内办理授信申请、借款等相关手续，授权董事长蔡镇城先生代表公司与银行签署授信融资项下和贷款项下的有关法律文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权
特此公告。
广东四通集团股份有限公司监事会
2016年6月3日
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2016-038
广东四通集团股份有限公司
关于变更募集资金投资项目内容和
实施地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月2日召开第二届董事会2016年第五次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目内容和实施地点的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
2015年6月9日广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准广东四通集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1197号）核准，由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行普通股股票（“A”股）3,334万股，每股面值人民币1元，发行价为每股人民币7.73元，募集资金总额257,718,200.00元。扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用合计40,222,300.00元，公司实际募集资金净额217,495,900.00元。上述募集资金业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为XYZH/2015GZA20100的《验资报告》。根据《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金用途，公司首次公开发行募集资金将用于投资建设以下四个项目：
（1）广东四通营销网络建设项目
（2）新建开发设计中心建设项目
（3）新建年产日用瓷2000万件建设项目
（4）新建年产卫生陶瓷80万件建设项目
二、拟变更募集资金投资项目内容和实施地点的项目情况
1、广东四通营销网络建设项目
本项目的预计总投资额为4,000万元，其中建设投资2,524.56万元，铺底流动资金1,475.44万元。项目将在完善公司总部营销中心职能的基础上，在深圳和广州分别设立营销点，具体包括：完善总部营销中心职能，使之成为国内营销网络建设的中心，同时兼顾海外市场的深度开拓；在深圳建立负责内外销一体化的公司品牌旗舰店；在广州建立公司品牌形象店，针对广交会进行大力宣传。另外在全国其他一线城市和重点省会城市建立分销网络，以完成对全国大部分地区的销售覆盖。目前，该项目尚未实施。
公司拟取消该项目中的“深圳旗舰店”和“广州形象店”的建设和投资，合计取消2,510.37万元的资金投入,该项目原预计总投资额为4,000万元,实际已收到的募集资金投入金额为1,000万元。现预计总投资额减少为1,489.63万元。
2、新建开发设计中心建设项目
本项目预计总投资额为1,974.36万元，拟建设公司开发设计中心，包括购置新的研究设备和中心大楼装修等，进行开发体系的扩建和完善。通过本项目的实施，公司拟建设具有国内较高技术水平的开发设计中心，大力开展以海内外市场需求为导向的开发设计活动。该项目的顺利实施，将为公司提供强大的技术支撑，为公司产品的持续创新打下坚实基础。目前，该项目尚未实施。
公司拟对该项目的实施地址进行变更。原拟在潮州市枫溪区滨福路槐山岗路段，现公司所在地的C幢大楼进行建设，该建筑物对应的土地使用权证号为“潮府国用（2012）第02600号”,现拟变更为在潮州市湘桥区凤新街道东埔片区B-06进行建设，该地块对应的土地使用权证号为“潮府国用（2012）第02657号”
三、变更募集资金投资项目内容和实施地点的具体原因
根据近年来市场的发展变化，公司对业务发展策略进行调整，拟取消营销中心项目中的“深圳旗舰店”和“广州形象店”的投资建设有利于集中资金，投放于公司更需要的地方，为公司谋求更大的盈利空间。新建开发设计中心建设项目位置的变迁，主要是考虑到新址地理位置优于原投资方案，有利于集中优势资源、减少中间环节，提高公司营运效率、降低经营成本；有利于加快募集资金投资项目的实施进度、提高募集资金的使用效率。此次变更符合公司发展的需要，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合相关法律、法规的规定。
四、上述变更的影响及可能存在的风险
本次变更符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，有利于公司未来的发展，集中优势，提高公司营运效率、降低经营成本，实现规模化生产和增强盈利能力，不存在新增风险及不确定性，风险可控。
五、项目审批情况
本次《关于变更募集资金投资项目内容和实施地点的议案》，已经公司第二届董事会2016年第五次会议及公司第二届监事会第六次会议审议通过，本议案尚需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议通过后方可施。
六、独立董事意见
本次变更募集资金投资项目内容和实施地点有利于执行公司发展战略，提高募集资金使用效率，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合相关法律、法规的规定。同意对募集资金投资项目内容和实施地点的变更。该议案需提交公司股东大会审议。
七、监事会意见
监事会认为，公司此次对募集资金投资项目内容和实施地点的变更，是基于公司实际经营发展情况提出的，符合公司未来经营及发展需要，有利于集中资金和资源优势，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规、规范性文件的规定。监事会同意募集资金投资项目内容和实施地点的变更。该议案需提交公司股东大会审议。
八、保荐机构意见
经核查，四通股份本次募集资金投资项目内容和实施地点的变更的方案有利于执行公司发展战略，提高募集资金使用效率，维护股东利益。
本次《关于变更募集资金投资项目内容和实施地点的议案》已经公司第二届董事会2016年第五次会议，第二届监事会第六次会议审议通过，并将提交公司股东大会审议。独立董事、监事会已经出具了相关意见，同意前述募集资金投资项目内容和实施地点的变更，审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规的规定。
综上，广发证券对公司本次变更部分募集资金投资项目内容和实施地点的事项无异议。本次议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会
2016年 6月2日
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2016-039
广东四通集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年6月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月20日 14点00分
召开地点：广东省潮州市火车站南片B11-4-1地块，公司四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月20日
至2016年6月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会2016年第五次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，详见2016 年6月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：
1、参加股东大会会议登记时间： 2016 年 6月 20日上午 9:00-11:00；下午
14:00-16:00；
2、登记地点：广东省潮州市火车站南片B11-4-1地块公司二楼，董事会办
公室；
3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时
间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复
印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件
并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印
件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表 决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会
六、 其他事项
1、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理。
2、根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费。
3、 联系地址：广东省潮州市火车站南片B11-4-1地块二楼，董事会办公室，
邮政编码：521031
4、会议联系人：黄奕鹏
5、电话：0768-2972746
传真：0768-2971228
6、邮箱：hyp@sitong.net
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会
2016年6月3日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广东四通集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月20日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2016-040
广东四通集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2016年3月24日起停牌。2016 年3月31日公司披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（2016-008），该事项对公司构成了重大资产重组，经申请，公司股票自 2016 年3月31日起预计停牌不超过一个月。2016年4月8日、4月15日、4月22日公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（2016-009、2016-014、2016-015）。2016年4月29日公司披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（2016-022），经申请，公司股票自2016年5月3日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。2016年5月7日、5月14日、5月21日公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（2016-025、2016-029、2016-031）。2016年6月1日，公司披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（2016-035），经申请，公司股票自2016年6月1日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
一、截止本公告日，公司正与有关各方研究论证重大资产重组方案，积极推动尽职调查等各项工作:
1、公司本次交易的标的资产名称：广东启行教育科技有限公司
该公司主营业务：教育信息咨询，教育项目开发，教育展览，教育交流与服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、交易方式：发行股份购买资产并募集配套资金。
对公司的影响：对上市公司构成重大资产重组，但不构成借壳上市。
3、截止至目前，公司尚未与交易对方签订重组框架或意向协议。
4、公司拟聘请广发证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问。
5、该重组项目不需要取得国有资产管理部门等有权部门关于重组事项的前置审批
二、因相关程序仍在进行中，有关事项尚存在不确定性，为切实维护投资者利益，在停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会
2016年6月3日
