新疆啤酒花股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：600090 证券简称：啤酒花 公告编号：2016-026

新疆啤酒花股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆啤酒花股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月3日以通讯表决方式召开第七届董事会第三十四次会议，会议应到董事8人，实到董事8人。会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议所做决议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》

鉴于公司实施重大资产重组，重组完成后公司运营模式、发展战略、经营理念等均将发生较大的变更，同意公司名称拟由“新疆啤酒花股份有限公司”变更为“新疆同济堂健康产业股份有限公司”。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

公司经营范围由“许可经营项目：无。一般经营项目：啤酒花、啤酒花制品（颗粒、浸膏等制品）的销售；进出口业务；项目投资；房屋租赁”变更为“许可经营项目：药品、医疗器械、（含中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物药品、医疗器械）、保健食品（预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品、保健品）批发兼零售。一般经营项目：医药、医疗、健康产业领域的投资；日用品、化妆品、卫生材料的批发兼零售；物业管理；仓储服务、房屋出租；家具、办公用品、百货、家电、机电的批发零售；进出口业务；项目投资；房屋租赁”。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司实施重大资产重组及配套融资，根据公司重组及配套融资情况，修订《公司章程》第四条、第六条、第十三条、第二十条。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于同意公司对全资子公司同济堂医药有限公司增资7.7亿元的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于同意公司全资子公司同济堂医药有限公司对其全资子公司襄阳同济堂物流有限公司增资2亿元的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于聘请大信会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

同意聘请大信会计师事务所作为公司2016年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，同时提请公司股东大会授权公司管理层决定2016年度审计费用。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于授权董事会办理更换董事、监事、修改公司章程等相关的一切具体事宜的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于预计公司重组完成后2016年度日常关联交易的议案》

关联董事回避表决，表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司全资子公司同济堂医药有限公司办理银行短期理财产品的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了召开公司2015年年度股东大会的议案。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

特此公告。

新疆啤酒花股份有限公司董事会

二0一六年六月三日

证券代码：600090 证券简称：啤酒花 公告编号：2016-027

新疆啤酒花股份有限公司

第七届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆啤酒花股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十二次会议于2016年6月3日以通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议所做决议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于同意公司对全资子公司同济堂医药有限公司增资7.7亿元的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于同意公司全资子公司同济堂医药有限公司对其全资子公司襄阳同济堂物流有限公司增资2亿元的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于聘请大信会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

同意聘请大信会计师事务所作为公司2016年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，同时提请公司股东大会授权公司管理层决定2016年度审计费用。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于预计公司重组完成后2016年度日常关联交易的议案》

关联董事回避表决

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆啤酒花股份有限公司监事会

二0一六年六月三日

证券代码：600090 证券简称：啤酒花 公告编号：2016-028

新疆啤酒花股份有限公司

关于预计公司重组完成后2016年度

日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述：

公司于2016年6月3日召开了第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于预计公司重组完成后2016年度日常关联交易的议案》。

根据2016年公司全资子公司同济堂医药有限公司经营的实际需要，拟向下列关联单位销售药品，预计关联交易金额不超过2500万元人民币，预计公司2016年关联交易具体内容如下：

1、购买及销售商品的关联交易：

■

二、关联方介绍、关联关系及履约能力分析：

1、关联方介绍

武汉市第五医院注册地： 武汉市汉阳区显正街122号

法定代表人： 张斌

注册号： 42010933642028111A1001

经济性质：非营利性

经营范围：预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科等23个一级诊疗科目42个二级诊疗科目。

2、关联关系及履约能力分析

武汉市第五医院与本公司及全资子公司同济堂医药有限公司为同一控制人。上述关联方为正常经营且信用良好的医疗机构，公司与上述关联方的关联交易，有较为充分的履约保障。

三、定价政策及依据

1、上述关联交易各方均遵守自愿、平等、公允的交易原则。

2、定价原则：关联方之间按市场定价方式订立合同价并执行。

3、交易合同在发生交易时签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易为正常销售药品、满足市场需求，符合公司经营发展需要。公司预计的2016年日常关联交易是正常的，定价原则为市场定价。交易定价合理，公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。

五、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况：经公司第七届董事会第三十四次会议审议，通过了《关于预计公司重组完成后2016年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决该议案。

2、根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》有关规定，公司董事会审计委员会成员就公司第七届董事会第三十四次会议拟审议的《关于预计公司重组完成后2016年度日常关联交易的议案》，发表如下意见：“本次公司重组完成后2016年度日常关联交易”事项不会因此交易对关联人形成依赖，有利于保持双方之间长期的合作关系，实现优势互补，取长补短，有利于公司生产经营的发展。

3、独立董事事前认可情况和发表了独立意见：公司独立董事对该日常关联交易事前进行了认可，事后发表了独立意见。公司重组完成后2016年日常关联交易属合理、合法的经营行为，对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联人形成依赖，有利于保持双方之间长期的合作关系，实现优势互补，取长补短，有利于公司生产经营的发展。

六、备查文件：

1、公司第七次董事会第三十四次会议决议。

2、审计委员会意见。

3、独立董事的独立意见。

特此公告。

新疆啤酒花股份有限公司董事会

2016年6月3日

证券代码：600090 证券简称：啤酒花 公告编号：2016-029

新疆啤酒花股份有限公司

关于全资子公司同济堂医药有限公司

办理银行短期理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：商业银行

●委托理财金额：累计总额不超过人民币20亿元

●委托理财投资类型：保本型理财产品

●委托理财期限：不超过1年

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

公司全资子公司同济堂医药有限公司（以下简称“同济堂医药公司”）为提高资金的使用效率，拟办理保本型理财产品，从而提高资金收益。此保本型理财产品为低风险理财产品，期限不超过一年。

根据同济堂医药公司的资金情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，计划累计总额不超过人民币20亿元额度的流动资金用于上述理财产品的投资。本委托理财不构成关联交易。

（二）公司内部需履行的审批程序

公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于全资子公司同济堂医药有限公司办理银行短期理财产品的议案》。

二、委托理财协议主体的基本情况

同济堂医药公司拟办理的银行理财产品交易对方为在中国大陆地区设立的商业银行，交易对方与公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其它关系。

三、委托理财合同的主要内容

（一）基本说明

同济堂医药公司计划使用累计总额不超过人民币20亿元额度的流动资金用于银行理财产品的投资。

（二）敏感性分析

同济堂医药公司开展的银行理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通过办理银行短期理财产品，取得一定理财收益，同济堂医药公司账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的资金金额小，不会对公司现金流带来不利影响。

（三）风险控制分析

同济堂医药公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财的审批和执行程序，确保委托理财事项的有效开展和规范运行，公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，及时披露报告期内委托理财产品情况。

（四）独立董事意见

通过对同济堂医药公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，基于独立判断，我们认为同济堂医药公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升同济堂医药公司流动资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下，同济堂医药公司使用流动资金办理低风险的银行理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，综上所述，我们同意同济堂医药公司办理银行理财产品。

特此公告。

新疆啤酒花股份有限公司董事会

二0一六年六月三日

证券代码：600090 证券简称：啤酒花 公告编号：2016-030

新疆啤酒花股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于新疆啤酒花股份有限公司（以下简称“公司”）实施重大资产重组，重组完成后公司主营业务、运营模式、发展战略、经营理念等均将发生较大的变更，经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，公司对现行《公司章程》中第四条、第六条、第十三条、第二十条进行修订，具体如下：

■

以上对《公司章程》的修订，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆啤酒花股份有限公司

2016年6月3日

证券代码：600090 证券简称：啤酒花 公告编号：2016-031

新疆啤酒花股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年6月24日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年6月24日 15点00分

召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路76号乌鲁木齐环球铂尔曼酒店

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年6月24日

至2016年6月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议的议案经公司第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第十九次会议、第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见2016年4月19日、6月4日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及上海证券报披露的公司编号为2016-009、010、026、027号公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案14

应回避表决的关联股东名称：湖北同济堂投资控股有限公司、新疆嘉酿投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续。

3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上列1、2项规定的有效证件的复印件）。

4、登记时间：2015年6月23日上午11:00-14:00，下午15:30-18:00

六、其他事项

1、与会股东食宿、交通费用自理。

2、联系人：尼雅彬

3、联系电话：0991-3687310

4、传 真：0991-3687302

5、联系地址：新疆乌鲁木齐上海路130号新疆啤酒花股份有限公司2楼

6、邮编：830026

特此公告。

新疆啤酒花股份有限公司董事会

2016年6月3日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆啤酒花股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月24日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。