光明房地产集团股份有限公司
关于2015年年度股东大会取消议案的公告

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：2016-046

光明房地产集团股份有限公司

关于2015年年度股东大会取消议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2015年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2016年6月8日

3、 股东大会股权登记日：

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二、取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

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2、 取消议案原因

公司董事会于2016年5月17日审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》并同意提交股东大会审议。鉴于该议案涉及的部分内容存在不确定性，公司2015年年度股东大会将取消审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，待相关内容确定之后，另行提交董事会及股东大会审议。

三、除了上述取消议案外，于2016年5月18日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016年6月8日 13点30分

召开地点：上海市徐汇区肇嘉浜路777号上海青松城大酒店三楼黄山厅

2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年6月8日

至2016年6月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

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5、各议案已披露的时间和披露媒体

上述提案已经公司第八届董事会第二十次会议、第八届董事会第二十三次会议、第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第六次会议、第八届监事会第七次会议、第八届监事会第八次会议审议通过，相关提案披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（临2016-020）、（临2016-028）、（临2016-038）、（临2016-021）、（临2016-029）、（临2016-039）。

6、特别决议议案：无

7、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、12

8、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：光明食品（集团）有限公司、上海大都市资产经营管理有限公司、上海农工商绿化有限公司、上海益民食品一厂（集团）有限公司。

9、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司

董事会

2016年6月4日

附件：

《光明地产2015年年度股东大会会议材料》具体内容详见2016年6月4日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。