上海陆家嘴金融贸易区开发股份
有限公司第七届董事会2016年
第二次临时会议决议公告

股票代码：A股：600663 B股：900932 股票简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2016-045

上海陆家嘴金融贸易区开发股份

有限公司第七届董事会2016年

第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第七届董事会2016年第二次临时会议于2016年6月3日以通讯表决的方式召开。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

一、 审议通过《关于转让上海陆家嘴开发大厦有限公司49%股权的议案》。

经董事会审议，同意公司以不低于国资评审中心最终核准的净资产评估价格，通过上海联合产权交易所公开转让开发大厦公司（以下简称“开发大厦公司”）49%的股权。董事会授权公司法定代表人签署与上述事宜相关的全部和各项合同、协议及文件，并办理相关手续。

以国资评审中心最终核准的净资产评估价格计算，本次转让开发大厦公司49%股权的交易未达到《上海证券交易所股票上市规则》9.2条中的相关披露标准。

本项议案表决情况：8票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、 审议通过《关于在天津成立全资子公司的议案》。

经董事会审议，同意公司在天津成立天津陆家嘴置业有限公司（暂定名，最终以工商管理部门核准为准），注册资本为3000万元人民币。

本项议案表决情况：8票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会

二〇一六年六月四日