老凤祥股份有限公司
第八届监事会第十一次(临时)会议决议公告

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2016-009

老凤祥B 900905

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第八届监事会第十一次(临时)会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

老凤祥股份有限公司第八届监事会于2016年6月3日召开了第十一次(临时)会议。出席会议的监事应到4名，实到4名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议：

《关于补选公司第八届监事会监事的议案》：

根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，提名祖建平同志为公司第八届监事会监事候选人。

该议案需提请2015年度股东大会审议批准。

老凤祥股份有限公司监事会(盖章)

2016年6月4日

祖建平同志简历：

男，现年58岁，大学学历。自2008年5月起，曾任黄浦区卫生局党工委副书记、纪工委书记（正处级）；区档案局局长；黄浦区小东门社区（街道）党工委书记、人大代表联络室主任；小东门街道党工委书记、人大代表联络室主任、人大工委主任。