大恒新纪元科技股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 公告编号：2016-032
大恒新纪元科技股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年6月7日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长鲁勇志先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事徐正敏因工作原因出差；
3、 董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2015年年度报告》正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：公司2015年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于计提2015年度资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1-8均为普通议案，获得有效表决权总数1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天沐律师事务所
律师：孟昭龙、赵亚斌
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 大恒新纪元科技股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
大恒新纪元科技股份有限公司
2016年6月8日
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2016-033
大恒新纪元科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月7日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任副总裁的议案》，根据《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任何建国先生、甄为华女士担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司与本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大恒新纪元科技股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
何建国先生、甄为华女士简历见附件。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
二〇一六年六月八日
附件：
何建国先生简历：
何建国先生，1965年出生，高级工程师，中共党员，北京理工大学硕士。1989年7月—1991年6月，中国科学院自动化研究所职员；1991年7月—1994年2月，北京大恒图像视觉有限公司研发部经理及项目经理；1994年2月—1995年，西德数据及信息研究所（IITB）；1996年至今，北京大恒图像视觉有限公司销售部经理、常务副总经理、总经理；2001年组建中国大恒（集团）有限公司北京图像视觉技术分公司并担任总经理；2013年2月至2015年3月曾任大恒新纪元科技股份有限公司董事、副总裁、总裁。现任中国大恒（集团）有限公司副总经理、中国大恒（集团）有限公司北京图像视觉技术分公司总经理、北京大恒图像视觉有限公司总经理。
甄为华女士简历：
甄为华女士，1963年出生，高级工程师，中共党员，中科院电子所硕士。1989年4月—1994年，中科院电子所大洋公司任开发部经理；1994年至今，北京中科大洋科技发展股份有限公司任副总经理。
