赛轮金宇集团股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告

股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临2016-060

债券代码：136016 债券简称：15赛轮债

赛轮金宇集团股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2016年6月12日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知于6月8日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人（其中以通讯表决方式出席5人），董事长杜玉岱先生因以通讯表决方式出席本次会议，故现场会议由公司副董事长、总裁延万华先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下决议：

1、《关于变更公司注册资本的议案》

2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案完成后，公司股份总数由1,042,698,734股变更为2,293,937,214股，注册资本相应由人民币1,042,698,734元变更为人民币2,293,937,214元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

《赛轮金宇集团股份有限公司关于变更注册资本、注册地址名称及修订公司章程的公告》（临2016-062）详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（以下简称“指定信息披露媒体”）。

2、《关于变更公司注册地址名称的议案》

因青岛经济技术开发区道路名称调整，公司原注册地址名称由 “青岛经济技术开发区江山中路西侧（高新技术工业园）”变更为“青岛经济技术开发区茂山路588号”，公司注册地址的实际位置未发生变化。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

《赛轮金宇集团股份有限公司关于变更注册资本、注册地址名称及修订公司章程的公告》（临2016-062）详见指定信息披露媒体。

3、《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据公司注册资本及注册地址名称的变更情况，并结合公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”，拟对《公司章程》相应条款进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

《赛轮金宇集团股份有限公司关于变更注册资本、注册地址名称及修订公司章程的公告》（临2016-062）详见指定信息披露媒体。

4、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

为进一步提高资金使用效率，增加投资收益，公司拟在不影响正常资金需求的情况下，使用自有资金不超过人民币10亿元（在10亿元额度内，资金可以滚动使用）进行投资理财。单个中短期投资理财产品的投资期限不超过一年，该自有资金理财额度自董事会审议通过之日起一年内有效。主要投资安全性高、保本类、低风险、稳健性的中短期理财产品或固定收益类证券。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

《赛轮金宇集团股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的公告》（临2016-063）详见指定信息披露媒体。

5、《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二十九次会议审议的议案涉及股东大会职权的，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议于2016年6月28日召开2016年第三次临时股东大会对相关事项予以审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

《赛轮金宇集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（临2016-064）详见指定信息披露媒体。

独立董事对上述第四项议案发表了专门意见。

上述第一项及第三项议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2016年6月13日

股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临2016-061

债券代码：136016 债券简称：15赛轮债

赛轮金宇集团股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2016年6月12日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知于6月8日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席李吉庆先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

与会监事认为：公司使用不超过人民币10亿元（在10亿元额度内，资金可以滚动使用）的自有资金投资安全性高、保本类、低风险、稳健性的中短期理财产品或固定收益类证券，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加投资收益。同意公司使用自有资金进行投资理财。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

赛轮金宇集团股份有限公司监事会

2016年6月13日

股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临2016-062

债券代码：136016 债券简称：15赛轮债

赛轮金宇集团股份有限公司

关于变更注册资本、注册地址名称

及修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月12日召开第三届董事会第二十九次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司注册地址名称的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2015年末总股本1,042,698,734股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配104,269,873.40元,剩余未分配利润结转以后年度。同时，公司以资本公积金向全体股东每10股转增12股。上述该利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司第三届董事会第二十五次会议及2015年年度股东大会审议通过，并于2016年5月6日实施。

2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案完成后，公司股份总数由1,042,698,734股变更为2,293,937,214股，注册资本相应由人民币1,042,698,734元变更为人民币2,293,937,214元。

因青岛经济技术开发区道路名称调整，公司原注册地址名称由“青岛经济技术开发区江山中路西侧（高新技术工业园）”变更为“青岛经济技术开发区茂山路588号”，公司注册地址的实际位置未发生变化。

根据上述注册资本及注册地址名称的变更情况，并结合公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”，拟对《公司章程》相应条款进行如下修订：

■

上述事项尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2016年6月13日

股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临2016-063

债券代码：136016 债券简称：15赛轮债

赛轮金宇集团股份有限公司

关于使用自有资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月12日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过人民币10亿元（在10亿元额度内，资金可以滚动使用）的自有资金投资安全性高、保本类、低风险、稳健性的中短期理财产品或固定收益类证券。具体情况如下：

一、投资概况

1、投资目的：进一步提高资金使用效率，增加投资收益。

2、投资额度：不超过人民币10亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种：符合《赛轮金宇集团股份有限公司理财产品管理制度》的理财产品，即：安全性高、保本类、低风险、稳健性的中短期理财产品或固定收益类证券。

4、投资期限：董事会授权公司管理层在上述额度内行使决策权，单个中短期投资理财产品的投资期限不超过一年，该自有资金理财额度自董事会审议通过之日起一年内有效。

5、资金来源：公司及控股子公司自有资金。

本次投资理财额度占公司最近一期经审计净资产的22.84%，占公司最近一期经审计总资产的7.69%，属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。

二、风险控制措施

1、公司指派专人具体执行理财计划，建立风险控制过程跟进机制，定期评估理财效果，及时调整理财策略。一旦发现异常情况或判断将出现不利因素，应及时通报公司相关部门，并尽快采取相应的保全措施，最大限度的控制投资风险，保证资金的安全。

2、理财产品业务到期后，公司及时收回产品业务本金及收益，并进行相关账务处理，同时还对项目的经济效果及投资过程的管理进行分析总结。

3、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，定期对投资资金使用情况进行审计。

三、对公司的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司日常生产经营资金需要的情况下，公司使用自有资金进行投资理财能有效提高资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司主营业务的发展。

四、关于使用自有资金进行投资理财的审核意见

1、独立董事意见

独立董事认为，公司使用不超过人民币10亿元（在10亿元额度内，资金可以滚动使用）的自有资金投资安全性高、保本类、低风险、稳健性的中短期理财产品或固定收益类证券，能有效提高资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用自有资金进行投资理财。

2、监事会意见

监事会认为，公司使用不超过人民币10亿元（在10亿元额度内，资金可以滚动使用）的自有资金投资安全性高、保本类、低风险、稳健性的中短期理财产品或固定收益类证券，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加投资收益。同意公司使用自有资金进行投资理财。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二十九次会议决议

2、独立董事关于公司使用自有资金进行投资理财的独立意见

3、公司第三届监事会第二十三次会议决议

特此公告。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2016年6月13日

证券代码：601058 证券简称：赛轮金宇 公告编号：2016-064

债券代码：136016 债券简称：15赛轮债

赛轮金宇集团股份有限公司

关于召开2016年第三次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年6月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年6月28日 14 点30分

召开地点：青岛市郑州路43号橡胶谷B栋215会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年6月28日

至2016年6月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过，详见公司于2016年6月13日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《赛轮金宇集团股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告》（临2016-060）、《赛轮金宇集团股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告》（临2016-061）。

2、 特别决议议案：1、2

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

（3）登记时间：2016年6月27日（星期一）15:30之前送达或传真至公司。

六、 其他事项

1、会议材料备于资本规划部内。

2、现场会议预计3小时，出席会议人员交通、食宿费自理。

3、会务联系人：李金莉

联系电话：0532-68862851

联系传真：0532-68862850

附件：授权委托书

特此公告。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2016年6月13日

附件：授权委托书

授权委托书

赛轮金宇集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月28日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东账户号：      

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：       

委托人身份证号：           受托人身份证号：         

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。