天奇自动化工程股份有限公司
第六届董事会第四次（临时）会议决议公告

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2016—036

天奇自动化工程股份有限公司

第六届董事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第四次（临时）会议通知于2016年6月6日以电子邮件形式发出，会议于2016年6月12日上午10:00以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实际参加会议董事9 名，会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整董事会授权经营管理层部份对外投资权限的议案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票。

随着公司业务发展，公司规模不断扩大，为提高经营管理层的决策质量，有效提高经营管理层和董事会的决策效率，在有效控制风险的情况下，同意将董事会下放至经营管理层的部分对外投资权限金额由500万元调整为2000万元，具体为：授权经营管理层具有单笔交易金额不超过人民币2000万元（包括2000万元）的股权类投资或债权类投资；单笔交易金额不超过人民币2000万元（包括2000万元）的固定资产投资；单笔投资金额不超过人民币2000万元（包括2000万元）的无形资产投资，包括技术研发，购买专利、专有技术，商标等知识产权和其他无形资产。

2、审议通过《关于放弃公司2015年第一期员工持股计划认购的议案》，6 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事黄伟兴、黄斌、费新毅回避表决）。

鉴于我国资本市场发生重大变化，为保证员工利益，维持公司稳定发展，同意公司放弃本次员工持股计划的实施。同时，为保障本次发行股份购买资产及发行股份募集配套资金的顺利实施，根据大股东黄伟兴作出的承诺，本次配套募集资金所需1.3亿元资金由大股东黄伟兴全额认购。

公司独立董事发表了同意公司放弃2015年第一期员工持股计划实施的独立意见。

(具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于放弃公司2015年第一期员工持股计划认购及筹划2016年第一期员工持股计划的提示性公告》)

三、备查文件

1.天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第四次（临时）会议决议；

2.独立董事关于第六届董事会第四次（临时）会议相关事宜的独立意见。

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2016年6月13日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2016—037

天奇自动化工程股份有限公司

关于放弃公司2015年第一期员工

持股计划认购及筹划2016年第一期员工持股计划的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次（临时）会议作出决议，决定放弃公司2015年第一期员工持股计划的认购与实施。

一、公司2015年第一期员工持股计划进展情况介绍

公司2015年4月27日召开的第五届董事会第二十八次（临时）会议及2015年6月30日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《2015 年第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》、《2015年第一期员工持股计划（认购非公开发行股票方式）管理规则》等议案。

为进一步建立和完善劳动者与所有者的利益共享与风险共担机制，实现股东、公司和个人利益的一致，改善公司治理水平；健全公司长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有效调动员工的积极性和创造性，从而促进公司长期、持续、健康发展，公司决定设立2015年第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）。本次员工持股计划认购公司2015年非公开发行股票的金额不超过4,500万元，认购股份不超过3,010,033股。本次员工持股计划所持有的标的股票总数不超过公司本次发行股份购买资产及发行股份募集配套资金后股本总额的10%；单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司本次发行股份购买资产及发行股份募集配套资金后股本总额的1%。

以上相关公告已于2015年4月29日、2015年7月1日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

二、公司放弃2015年第一期员工持股计划实施的原因及相关决策程序

鉴于我国资本市场发生重大变化，为保证员工利益，维持公司稳定发展，公司决定放弃本次员工持股计划的实施。同时，为保障本次发行股份购买资产及发行股份募集配套资金的顺利实施，根据大股东黄伟兴作出的承诺，本次配套募集资金所需1.3亿元资金由大股东黄伟兴全额认购。

2016年6月12日，公司召开第六届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于放弃公司2015年第一期员工持股计划认购的议案》，关联董事在该项议案表决中已回避表决，独立董事对公司放弃2015年第一期员工持股计划认购及实施发表了同意意见。

三、筹划公司2016年第一期员工持股计划的相关事项

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等相关规定，结合公司的现行情况，公司拟研究推出2016年第一期员工持股计划，以实现公司的持续、健康发展。

本次员工持股计划规模上限为5000万元，股票来源为通过二级市场购买方式取得，公司本次员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。为维护广大投资者的利益，充分保证信息披露的公平性，防止内幕信息泄露，公司大股东和董事会本着稳健、顺利实施的原则推进。目前，公司已在2015年第一期员工持股计划的基础上，对员工持股计划进行了部份调整与论证，后续将进行员工意见的征求和相关确认工作。

本次员工持股计划尚处于筹划阶段，从推出到实施尚需董事会和股东大会批准，需要一定的时间，存在不确定性。在此过程中，员工持股计划的推出面临着政策、利率、经济周期、流动性等诸多不确定风险，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2016年6月13日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2016—038

天奇自动化工程股份有限公司

关于2015年度权益分派方案实施后调整非公开发行股票发行价格

和发行数量的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.公司本次非公开发行股票的发行价格调整为14.85元/股。

2.本次非公开发行股票的发行数量调整为8,754,209股。

一、本次非公开发行股票方案

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月27日召开的第五届董事会第二十四次会议、2015年7月20日召开的第五届董事会第三十二次会议及2015年8月7日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过了公司2015年非公开发行股票的相关议案。根据公司本次非公开发行股票方案，公司本次募集资金总额为13,000万元，发行股份的数量为8,724,831股，本次发行股份募集配套资金的定价基准日为公司第五届董事会第二十四次会议决议公告日（2015年1月28日）。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量），即不低于14.95元/股。

2015年5月12日上市公司2014年度股东大会审议通过了2014年利润分配方案，公司以2014年12月31日股份总数321,010,822股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），因此按照中国证监会及深交所的相关规则进行除息、除权处理后，本次非公开发行股份价格调整为14.90元/股，发行股份的数量为8,724,831股。

除前述2014年度现金派息外，定价基准日至发行日期间，公司如有其他派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格作相应调整。

三、公司2015年度利润分配方案及实施情况

公司2016年5月18日召开2015年年度股东大会，审议通过了《2015年度公司利润分配方案》, 以2015年12月31日母公司总股本364,825,529股为基数，以可分配利润向全体股东每10股派现0.50元人民币（含税）， 剩余可分配利润滚存至下一年度。 公司于2016年6月1日发布了《天奇自动化工程股份有限公司2015年度权益分派实施公告》，2015年度权益分派股权登记日为2016年6月6日，除权除息日为2016年6月7日。目前，公司2015年度利润分配方案已实施完毕。

三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

根据公司董事会和股东大会相关决议，公司2015年度利润分配方案实施完毕后，现对公司本次非公开发行股票的发行价格及发行数量进行调整。

（一）发行价格的调整

本次非公开发行股票的价格由14.90 元/股调整为14.85 元/股。具体计算如下：调整后的发行价=（调整前的发行价-每股现金红利）/(1+每股送股或转增股本数)=（14.90-0.05）/(1+0)=14.85元/股。

（二）发行数量的调整

本次非公开发行股票的数量由8,724,831股调整为8,754,209股。具体计算如下：调整后的发行数量=募集资金总额÷调整后的发行价格=130,000,000元÷14.85元/股=8,754,209股。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2016年6月13日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2016—039

天奇自动化工程股份有限公司

关于2015年年度报告的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月19日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露了《2015年年度报告全文及摘要》，由于工作人员的疏忽，致使公司《2015年年度报告》“第五节重要事项”之“十九、公司子公司重大事项”公告内容出现遗漏，现对该部分内容补充公告如下：

公司下属子公司长春一汽工艺装备工程有限公司（以下简称“一汽工装”）于2014年12月18日与一汽-大众汽车有限公司（以下简称“一汽-大众”）签订《厂房、场地及相关设施租赁合同》，合同金额22804.32万元，其中2014年支付改造费用（人民币，含税）5913.60万元，2015年租金为（人民币，含税）6124.80万元，2016年租金为（人民币，含税）2691.48万元，2017年租金为（人民币，含税）2691.48万元，2018年租金为（人民币，含税）2691.48万元，2019年租金为（人民币，含税）2691.48万元。双方约定，租赁日期自2015年4月1日起至2019年4月30日，合计49个月。

截止2015年12月31日止，一汽工装共收到改造费用及租金14729.88万元，该租赁合同金额2015年确认租赁收入4188.55万元，占公司最近一个经审计会计年度（2014年）营业总收入（追溯调整后的 193,405.24万元 ）的2.17%，确认营业成本624.89万元（房屋及设备当期折旧额）。该租赁合同将对公司2015年、2016年、2017年、2018年、2019年5年利润均产生积极影响。

除上述补充外，公司2015年年度报告其他内容不变，由此给投资者带来的不便敬请谅解。

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2016年6月13日