华映科技（集团）股份有限公司
2016年第二次
临时股东大会决议公告

股票代码：000536 股票简称：华映科技 公告编号：2016-055

华映科技（集团）股份有限公司

2016年第二次

临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准备和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更方案。

2、为尊重中小投资者利益（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票。

一、 会议召开和出席情况

1、 召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

2、 会议时间：

（1） 现场会议召开时间：2016年6月8日（星期三）14:50

（2） 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月8日9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年6月7日15∶00至2016年6月8日15∶00的任意时间。

3、 现场会议地点：福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室

4、 会议召集人：公司董事会

5、 主持人：公司董事长刘治军先生

6、 本次股东大会的股权登记日：2016年6月1日

7、 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

8、 会议的出席情况：

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共12人，代表股份数536,238,233股，占公司股份总数的68.8277%。

其中，现场投票的股东及股东代表6人，代表股份数531,594,633股，占公司股份总数的68.2316%；通过网络投票的股东共计6人，代表股份数 4,643,600股，占公司股份总数的0.5960%。

参加本次股东大会的中小投资者股东及股东代表共10人，代表股份数10,432,239股，占公司股份总数的1.3390%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

二、 议案的审议和表决情况

本次临时股东大会对列入会议通知的议案，以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式审议表决，通过了以下议案：

审议通过《关于控股子公司处置厦门华侨电子股份有限公司股份并签署相关协议的议案》，表决结果如下：

同意536,238,233股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；

反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000 %。

其中，中小投资者对本议案的表决情况如下：

同意10,432,239股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；

反对 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

三、 律师出具的法律意见

1、 律师事务所：北京大成（福州）律师事务所

2、 见证律师姓名：黄发平 唐凌丹

3、 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、 备查文件

1、 华映科技（集团）股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议决议；

2、 北京大成（福州）律师事务所关于华映科技（集团）股份有限公司2016年第二次临时股东大会之律师见证法律意见书。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2016年6月8日

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2016-056

华映科技（集团）股份有限公司

关于举办投资者接待日

活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于2016年6月23日下午举办投资者接待日活动。现将有关事项公告如下：

一、 接待时间：2016年6月23日（周四）下午14:00-17:00

二、 接待地点：福州市马尾区儒江西路6号公司会议室

三、 公司参与人员：公司董事长刘治军先生、策略副总经理兼董事会秘书陈伟先生、技术中心梁建铮博士、科立视材料科技有限公司总经理丁原杰先生及投资处处长黄拓中先生、公司独立董事及监事。（如有特殊情况，参与人员会有调整）

四、 预约登记：为提高本次活动的效率，请有意参与的投资者于6月20日（周一）17:00之前与公司董事会办公室工作人员预约，并通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况及关心的问题提前提供给公司，便于公司事先做好准备工作。

五、 联系方式：

（1） 联系人：陈伟、吴艳菱

（2） 电话：0591－88022590

（3） 传真：0591－88022061

（4） 邮箱：gw@cptf.com.cn

六、 注意事项

（1） 来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件，机构投资者请携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

（2） 保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2016年6月8日