中国石化上海石油化工股份有限公司
2015年度股东周年大会决议公告
证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：2016-09
中国石化上海石油化工股份有限公司
2015年度股东周年大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股东周年大会（“会议”）是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开的时间：2016年6月15日
(二) 会议召开的地点：中国上海市金山区金一东路1号金山宾馆
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
有权出席中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）2015年度股东周年大会的股东所持有表决权股份总数108亿股（其中A股73.05亿股，H股34.95亿股）。本公司并无任何股东有权出席会议但根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（“《香港上市规则》”）第13.40条所载须放弃表决赞成会议上的任何决议案，亦没有股东根据《香港上市规则》规定须就任何决议案放弃表决权。
会议情况如下：
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(四) 会议由本公司董事会召集，公司董事长王治卿先生作为会议主席主持了会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司董事会在任董事12人，出席10人，董事长王治卿先生，副董事长吴海君先生、高金平先生，执行董事叶国华先生、金强先生、郭晓军先生，独立非执行董事蔡廷基先生、张逸民先生、刘运宏先生、杜伟峰先生出席了会议，非执行董事雷典武先生、莫正林先生因公未能出席会议；
2、 公司监事会在任监事6人，出席5人，监事会主席匡玉祥先生，监事左强先生、李晓霞女士，独立监事郑云瑞先生、潘飞先生出席了会议，监事翟亚林先生因公未能出席会议；
3、 董事会秘书张剑波先生出席了会议。
二、 议案审议情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，逐项审议第1项至第6项的普通决议案，及第7项的特别决议案。各项议案具体表决结果如下：
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：本公司2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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注：根据本公司章程第九十条规定：投弃权票、放弃投票，公司在计算该事项表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。
赞成比例指该类股东赞成的股数占出席会议的该类股东（或其授权代理人）所持的有表决权股份总数（即：赞成股数+反对股数）的比例。（下同）
反对比例指该类股东反对的股数占出席会议的该类股东（或其授权代理人）所持的有表决权股份总数（即：赞成股数+反对股数）的比例。（下同）
2、 议案名称：本公司2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：本公司2015年度经审计的财务报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：本公司2015年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：本公司2016年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度境内审计师及罗兵咸永道会计师事务所为本公司2016年度境外核数师，并授权董事会决定其酬金
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：本公司董事会提呈之本公司章程及其附件修正案，并授权董事会秘书代表本公司负责处理因修订所需的各项有关申请、报批、披露、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，单独或合计持有本公司总股本5%以下股份的A股股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
第1项至第6项为普通决议案，获得出席会议的股东及其代理人所持有效表决权的股份总数半数以上通过。
第7项议案为特别决议案，获得出席会议的股东及其代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。
本公司委任本公司2015年度的境外核数师罗兵咸永道会计师事务所担任会议的点票监察员，监察了整个表决的点票过程。本公司已按香港中央结算（代理人）有限公司的投票指示如实行事。
三、 对本公司截至2015年12月31日止年度之H股股利派发的说明
(一)根据本公司章程规定，本公司以人民币计价向股东宣派股利。A股之股利以人民币支付，H股之股利则以港币支付。
就向本公司H股股东支付截至2015年12月31日止年度的股利（“末期股利”）而言，于2016年6月15日（星期三）决议通过宣派末期股利前一个公历星期中国外汇交易中心人民币兑换港币汇率中间价的平均值为港币100元兑人民币84.417元。因此本公司向本公司H股股东派发末期股利每股为港币0.118元（含税）。
本公司将向其于2016年6月29日（星期三）营业时间结束时名列本公司H股股东名册之股东派发末期股利。本公司将于2016年6月24日（星期五）至2016年6月29日（星期三）止期间（包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续，以确认获发末期股利之权利。所有填妥之H股股份过户表格连同有关之股票，必须于2016年6月23日（星期四）下午4:30或之前交回本公司之H股股份过户登记处香港证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺进行登记。
有关派发末期股利代扣代缴企业所得税及个人所得税的详情请参见本公司于2016年4月27日刊载于香港交易及结算所有限公司及本公司网站的2015年度股东周年大会通知，或发给本公司H股股东日期为2016年4月27日的通函。
(二)本公司将委任中国银行(香港)信托有限公司作为香港的付款代理人（“付款代理人”），并会将已宣派的H股之末期股利支付予付款代理人，以待支付本公司H股股东。付款代理人将于2016年7月15日（星期五）或左右将H股之末期股利支付予于2016年6月29日（星期三）名列本公司H股股东名册的股东，并由香港证券登记有限公司于当日将有关股利寄发。
有关A股2015年度股利的派发方法将另行公告。
四、 律师见证情况
(一) 本次会议见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：高巍律师、徐启飞律师
(二) 律师见证结论意见：
会议经本公司的中国法律顾问北京市海问律师事务所高巍律师、徐启飞律师见证并出具法律意见书（“法律意见书”），认为：“本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效”。
五、 备查文件目录
(一) 经与会董事、监事和董事会秘书签字确认并加公司印章的2015年度股东周年大会决议；
(二) 经见的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
(三) 上海证券交易所要求的其他文件。
中国石化上海石油化工股份有限公司
2016年6月15日
