熊猫金控股份有限公司
第五届董事会第四十九次会议决议
公告
证券代码：600599 证券简称：熊猫金控 公告编号：2016-056
熊猫金控股份有限公司
第五届董事会第四十九次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司（简称“公司”“熊猫金控”）第五届董事会第四十九次会议通知于2016年6月12日分别以电子邮件、电话、送达等方式发送给各位董事，会议于2016年6月15日9点30分在公司召开，会议由董事长李民先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于延长〈股东大会授权董事会全权办理公司2015年非公开发行股票相关事宜〉有效期的议案》
根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排，为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，2015年7月3日公司召开了2015年第五次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，授权有效期为十二个月。目前，公司本次非公开发行股票方案尚在证监会审核阶段，为继续推进本次非公开发行股票，现拟申请将股东大会授权董事会全权办理公司2015年非公开发行股票相关事宜的有效期延长十二个月，相关议案内容未发生变化。
表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
二〇一六年六月十六日
证券代码：600599 证券简称：熊猫金控 公告编号：2016-057
熊猫金控股份有限公司
关于召开2016年第五次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年7月1日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年7月1日 14点30 分
召开地点：公司办公楼一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年7月1日
至2016年7月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见与本公告同日批露的公司临2016-056号公告及相关文件。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、国家股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡 、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡；代理人应持委托人及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记 。
3、登记时间：2016年6月30日上午8：30-11：30，下午2：30-5：00
4、登记地点：湖南省浏阳市浏阳大道271号二楼董事会办公室
六、 其他事项
1、本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
2、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
3、联系电话：0731-83620963 传真：0731-83620966
4、联系地址：湖南省浏阳市浏阳大道271号
5、邮政编码：410300 联系人：黄叶璞
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
2016年6月16日
附件1：授权委托书
授权委托书
熊猫金控股份有限公司：
兹委托__________先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年7月1日召开的贵公司2016年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
