哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

证券代码：600701 证券简称：*ST工新 公告编号： 2016-029

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年6月15日收到独立董事祝丹宁女士的书面辞职信。祝丹宁女士因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时辞去审计委员会主任委员、提名和薪酬考核委员会委员职务。辞任生效后，祝丹宁女士将不再担任公司任何职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，为确保公司独立董事人数不少于董事会成员的三分之一，祝丹宁女士的辞任将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

祝丹宁女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对祝丹宁女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

二〇一六年六月十七日