上海飞乐音响股份有限公司2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 公告编号：2016-027
上海飞乐音响股份有限公司2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年6月17日
(二) 股东大会召开的地点：上海市兴国路78号上海兴国宾馆主楼二楼宴会厅
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡小庆先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、表决程序，以及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席11人；
2、 公司在任监事5人，出席4人，监事庄申强先生因公出差未能出席；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书出席了本次会议，其他6名公司高管列席会议
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司董事会2015年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司监事会2015年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2015年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于续聘会计师事务所及报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于公司为投资企业提供贷款担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于延长公司下属子公司发行境外欧元债券有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于《上海飞乐音响股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
8.01激励对象的确定依据和范围
审议结果：通过
表决情况：
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8.02议案名称：限制性股票的授予价格及确定方法
审议结果：通过
表决情况：
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8.03议案名称：限制性股票的来源、数量和分配
审议结果：通过
表决情况：
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8.04议案名称：激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
审议结果：通过
表决情况：
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8.05议案名称：限制性股票的授予与解锁条件
审议结果：通过
表决情况：
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8.06议案名称：限制性股票激励计划的调整方法和程序
审议结果：通过
表决情况：
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8.07议案名称：限制性股票的会计处理
审议结果：通过
表决情况：
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8.08议案名称：限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
审议结果：通过
表决情况：
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8.09议案名称：公司/激励对象各自的权利义务
审议结果：通过
表决情况：
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8.10议案名称：公司/激励对象发生异动的处理
审议结果：通过
表决情况：
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8.11议案名称：限制性股票激励计划的变更、终止
审议结果：通过
表决情况：
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8.12议案名称：限制性股票回购价格的调整及回购注销的程序
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于《上海飞乐音响股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：公司2015年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案8（含全部子议案）、议案9、议案10为特别决议案，获得了由出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其余议案为普通决议案，获得了由出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海申达律师事务所
律师：田海星、沈峻
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会在召集、召开程序、出席会议人员资格、以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海飞乐音响股份有限公司
2016年6月18日
