凌云工业股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2016-021
凌云工业股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年6月17日
(二)股东大会召开的地点：河北省涿州市松林店镇 凌云工业股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李喜增主持，以现场投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事牟月辉、邱洪生、崔文哲因公未出席；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2015年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2015年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2016年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2015年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2016年度日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司与兵工财务有限责任公司签订《金融框架服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司与中兵融资租赁有限责任公司签订《融资租赁业务合作协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于向哈尔滨凌云汽车零部件有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于向Waldaschaff Automotive GmbH提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于申请注册发行超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于继续聘用瑞华会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举第六届董事会非独立董事的议案
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2、关于选举第六届董事会独立董事的议案
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3、关于选举第六届监事会股东代表监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案8、9、10涉及关联交易，关联股东北方凌云工业集团有限公司为本公司控股股东，所持表决权股份156,522,641股，回避了对该三项议案的表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄国宝、吴俊霞
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、公司章程及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1、凌云工业股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
凌云工业股份有限公司
2016年6月17日
证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：临2016-022
凌云工业股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2016年6月17日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议在公司所在地召开。本次会议应到董事九名，全部出席了会议，其中董事牟月辉委托董事李喜增代为行使表决权、独立董事傅继军委托独立董事李王军代为行使表决权，公司监事和高管人员列席了会议，会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。会议由董事李喜增主持。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》
同意选举李喜增先生为公司第六届董事会董事长，任期三年。
表决结果：同意9人；反对0人；弃权0人。
(二)审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
同意调整董事会专门委员会成员，调整后各专门委员会成员名单分别为：
1、战略委员会：
主任委员：李喜增；委员：李志发、牟月辉、何瑜鹏、傅继军。
2、审计委员会：
主任委员：李王军；委员：李志发、刘涛。
3、薪酬与考核委员会：
主任委员：傅继军；委员：李喜增、李志发、李王军、刘涛。
4、提名委员会：
主任委员：刘涛；委员：李喜增、李志发、李王军、傅继军。
表决结果：同意9人；反对0人；弃权0人。
(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任牟月辉先生为公司总经理，任期三年。（简历附后）
表决结果：同意9人；反对0人；弃权0人。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
(四)审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师、财务负责人、董事会秘书的议案》
同意聘任张建忠先生、冯浩宇先生、戴小科先生、徐锋先生为公司副总经理，任期三年；同意聘任李彦波先生为公司总工程师，任期三年；同意聘任姜成艳女士为公司财务负责人，任期三年；同意聘任张建华先生为公司董事会秘书，任期三年。（简历附后）
表决结果：同意9人；反对0人；弃权0人。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会
2016年6月17日
附件：高级管理人员简历
牟月辉，男，1979年出生，研究生，经济学硕士，高级工程师。曾任重庆长安汽车公司企业管理处创新管理室主任、公司办公室文秘处干部，中国南方汽车工业公司综合管理部秘书，中国兵器装备集团公司总经理办公室副处级秘书、正处级秘书，中国兵器工业集团公司办公厅秘书处正处职秘书，北方凌云工业集团有限公司总经理助理，凌云工业股份有限公司副总经理，北方凌云工业集团有限公司副总经理。现任北方凌云工业集团有限公司董事，凌云工业股份有限公司董事、总经理、党委副书记。
张建忠，男，1968年出生，研究生，高级工程师。曾任河北凌云机械厂助理工程师、工程师，凌云汽车零部件有限公司技术部经理，重庆凌云汽车零部件有限公司总经理。现任凌云工业股份有限公司副总经理。
冯浩宇，男，1972年出生，大学，研究员级高级工程师。曾任湖北电子工业发展公司工程师，德尔福沙基诺凌云驱动轴有限公司工艺工程师、生产调度、现场工艺主管、生产部技术经理，河北凌云工业集团有限公司箱体制造分公司副总经理、总经理，凌云工业股份有限公司副总经理，北方凌云工业集团有限公司副总经理、总工艺师。现任亚大集团副总裁、凌云工业股份有限公司副总经理。
戴小科，男，1970年出生，大学，研究员级高级工程师。曾任河北凌云机械厂三分厂助理工程师，德尔福沙基诺凌云驱动轴公司工程师、采购部经理，德尔福沙基诺凌云驱动轴（芜湖）公司副总经理，北方凌云工业集团有限公司副总经理。现任耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司副总经理、凌云工业股份有限公司副总经理。
徐 锋，男，1971年出生，研究生，高级工程师。曾任凌云工业股份有限公司产品工程部技术员、产品工程部项目负责人、制造部经理助理兼技术质量科科长、研发中心开发计划部经理、研发中心副总经理兼开发计划部经理、总经理助理、研发中心总经理。现任凌云工业股份有限公司副总经理、制造分公司总经理。
李彦波，男，1970年出生，大学，研究员级高级工程师。曾任凌云机械厂技术处工程师，凌云工业股份有限公司产品工程部经理助理、研发部经理。现任凌云工业股份有限公司总工程师、研发中心总经理。
姜成艳，女，1967年出生，研究生，高级会计师。曾任河北先锋机械厂车桥分厂财务科长、河北先锋机械厂财务处处长、保定先锋金属表面处理有限公司总经理助理兼财务部经理，凌云工业股份有限公司财务负责人助理、财务金融部经理。现任凌云工业股份有限公司财务负责人（总会计师）。
张建华，男，1966年出生，大学，工程师。曾任河北凌云机械厂办公室副主任、河北凌云工业集团有限公司财务处副处长，凌云工业股份有限公司证券投资部、资产管理部经理。现任凌云工业股份有限公司董事会秘书、总法律顾问。
证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：临2016-023
凌云工业股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
凌云工业股份有限公司第六届监事会第一次会议于2016年6月17日在公司会议室召开。本次会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》中关于监事会工作的有关规定。会议由监事翟斌先生主持。
二、监事会会议审议情况
经与会监事讨论表决，一致同意形成以下决议：
通过《关于选举监事会主席的议案》，同意选举翟斌先生为公司监事会主席，任期三年。
特此公告。
凌云工业股份有限公司
2016年6月17日
