上海海欣集团股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

证券代码：600851 900917 证券简称：海欣股份 海欣B股 公告编号：2016-016

上海海欣集团股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2016年6月17日

(二)股东大会召开的地点：上海市长宁区延安西路2000号虹桥宾馆二楼会议厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长俞锋先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，拟于2016年6月17日卸任的两位董事未出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了会议；其他高管人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：上海海欣集团股份有限公司2015年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：上海海欣集团股份有限公司2015年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：上海海欣集团股份有限公司2015年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：上海海欣集团股份有限公司2015年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会决定公司2016年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于续聘众华会计师事务所为公司2016年度财务报告审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于续聘众华会计师事务所为公司2016年度内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：独立董事2015年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于调整公司独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于调整董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：江子扬、林惠

2、律师鉴证结论意见：

通过现场见证，本所律师确认，本次年度股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

上海海欣集团股份有限公司

2016年6月17日