人福医药集团股份公司
第八届董事会第四十一次会议决议公告
股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2016-071号
人福医药集团股份公司
第八届董事会第四十一次会议决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）第八届董事会第四十一次会议于2016年6月17日（星期五）上午9:30以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为2016年6月8日。会议应到董事九名，实到董事九名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，参加会议的全体董事审议并全票通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》：
经公司2016年第一次临时股东大会授权，公司董事会同意为五家控股子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，被担保人分别为：湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”，我公司持有其81.07%的股权）、宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”，我公司持有其67%的股权）、湖北人福成田药业有限公司（以下简称“人福成田”，我公司全资子公司）、湖北竹溪人福药业有限责任公司（以下简称“竹溪人福”，我公司控股子公司湖北人福华驰医药化工有限责任公司持有其100%的股权）、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”，我公司持有其73.66%的股权）。
具体担保情况如下：
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鉴于上述公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其综合授信提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的临2016-072号《人福医药集团股份公司董事会关于为控股子公司提供担保的公告》。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇一六年六月十八日
股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2016-072号
人福医药集团股份公司董事会
关于为控股子公司提供担保的公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：
1、湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）；
2、宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）；
3、湖北人福成田药业有限公司（以下简称“人福成田”）；
4、湖北竹溪人福药业有限责任公司（以下简称“竹溪人福”）；
5、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）董事会同意为葛店人福等5家控股子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：
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截至本公告披露日，公司为葛店人福提供担保的累计金额为13,000.00万元、为宜昌人福提供担保的累计金额为26,800.00万元、为人福成田提供担保的累计金额为0.00万元、为竹溪人福提供担保的累计金额为2,000.00万元、为广州贝龙提供担保的累计金额为16,500.00万元，上述所提供担保的累计金额均包含尚未使用的额度。
●本次担保是否有反担保：否。
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
经公司2016年第一次临时股东大会授权，公司董事会同意为葛店人福等5家控股子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：
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目前，相关担保协议尚未签订。
二、被担保人基本情况
（一）湖北葛店人福药业有限责任公司
1、 被担保人名称：湖北葛店人福药业有限责任公司
2、 注册地点：湖北省鄂州葛店经济技术开发区
3、 法定代表人：邓霞飞
4、 经营范围：生产、销售：1、原料药（含抗肿瘤类）； 2、片剂（含激素类，含计划生育用药），硬胶囊剂（计划生育用药），软胶囊剂（激素类）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；房屋租赁。
5、 财务状况：截至2015年12月31日，葛店人福资产总额64,559.26万元，净资产21,773.78万元，负债总额42,785.48万元，其中银行贷款总额17,700.00万元，流动负债总额33,989.49万元，2015年主营业务收入40,061.09万元，净利润1,761.16万元；
截至2016年3月31日，葛店人福资产总额71,619.59万元，净资产22,187.66万元，负债总额49,431.93万元，其中银行贷款总额22,700.00万元，流动负债总额39,452.91万元，2016年1-3月主营业务收入10,169.59万元，净利润413.88万元。
6、 与上市公司关联关系：我公司持有其81.07%的股权。
（二）宜昌人福药业有限责任公司
1、 被担保人名称：宜昌人福药业有限责任公司
2、 注册地点：湖北省宜昌开发区大连路19号
3、 法定代表人：李杰
4、 经营范围：药品生产、销售；预包装食品和保健食品的生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务；代理进出口；经营进料加工和“三来一补”业务。
5、 财务状况：截至2015年12月31日，宜昌人福资产总额267,729.77万元，净资产154,725.25万元，负债总额113,004.52万元，其中银行贷款总额2,900.00万元，流动负债总额106,109.48万元，2015年主营业务收入207,859.51万元，净利润52,006.15万元；
截至2016年3月31日，宜昌人福资产总额279,919.37万元，净资产169,933.15万元，负债总额109,986.22万元，其中银行贷款总额2,900.00万元，流动负债总额103,267.72万元，2016年1-3月主营业务收入56,182.35万元，净利润15,213.51万元。
6、 与上市公司关联关系：我公司持有其67%的股权。
（三）湖北人福成田药业有限公司
1、 被担保人名称：湖北人福成田药业有限公司
2、 注册地点：天门经济开发区天仙路1号
3、 法定代表人：刘长国
4、 经营范围：散剂、原料药（硫酸氢氯吡格雷）的生产、销售；栓剂、软膏剂（含激素类）、乳膏剂（含激素类）、凝胶剂、洗剂（含激素类）、搽剂、喷雾剂、酊剂的生产、销售；Ⅲ类医疗器械的销售；进出口贸易。
5、 财务状况：截至2015年12月31日，人福成田资产总额13,235.00万元，净资产4,481.64万元，负债总额8,753.36万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额8,589.92万元，2015年主营业务收入5,088.12万元，净利润-452.21万元；
截至2016年3月31日，人福成田资产总额16,836.41万元，净资产9,575.69万元，负债总额7,260.72万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额7,102.56万元，2016年1-3月主营业务收入1,259.43万元，净利润-104.75万元。
6、 与上市公司关联关系：我公司全资子公司。
（四）湖北竹溪人福药业有限责任公司
1、 被担保人名称：湖北竹溪人福药业有限责任公司
2、 注册地点：湖北省十堰市竹溪县工业园区
3、 法定代表人：周建生
4、 经营范围：药品的研究与开发，医药中间体及化工产品（危险化学品除外）、植物提取物的生产和销售；经营本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，经营本企业自产产品及技术的出口业务。
5、 财务状况：截至2015年12月31日，竹溪人福资产总额13,798.92万元，净资产5,680.15万元，负债总额8,118.78万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额6,350.61万元，2015年主营业务收入8,730.70万元，净利润11.71万元；
截至2016年3月31日，竹溪人福资产总额14,183.53万元，净资产5,750.95万元，负债总额8,432.58万元，其中银行贷款总额3,000.00万元，流动负债总额6,692.95万元，2016年1-3月主营业务收入2,265.35万元，净利润70.80万元。
6、 与上市公司关联关系：
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（五）广州贝龙环保热力设备股份有限公司
1、 被担保人名称：广州贝龙环保热力设备股份有限公司
2、 注册地点：广州市萝岗区（中新广州知识城）凤凰三路17号自编五栋354房
3、 法定代表人：孙健
4、 经营范围：通用设备制造业。
5、 财务状况：截至2015年12月31日，广州贝龙资产总额35,588.21万元，净资产12,527.97万元，负债总额23,060.25万元，其中银行贷款总额9,098.40万元，流动负债总额20,301.85万元，2015年主营业务收入11,233.46万元，净利润396.47万元；
截至2016年3月31日，广州贝龙资产总额37,339.09万元，净资产12,159.04万元，负债总额25,168.11万元，其中银行贷款总额9,967.15万元，流动负债总额21,366.13万元，2016年1-3月主营业务收入1,050.78万元，净利润-356.99万元。
6、 与上市公司关联关系：我公司持有其73.66%的股权。
三、担保协议的主要内容
公司董事会同意为葛店人福等5家控股子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，主要担保内容如下：
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公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。
四、董事会意见
董事会认为上述公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力；被担保人均为公司控股子公司，可有效控制和防范担保风险；所涉及的担保事项有利于提高其自身的融资能力，符合公司正常生产经营的需要。本公司未有与证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会在股东大会授权范围内审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，我公司及控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为443,698.00万元，占公司最近一期经审计的净资产788,087.30万元的56.30%；公司对控股子公司提供的担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为436,198.00万元，占公司最近一期经审计的净资产788,087.30万元的55.35%；无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保（注：担保总额计算过程中，美元汇率按2016年5月31日汇率6.5790折算）。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第四十一次会议决议；
2、葛店人福财务报表及营业执照复印件；
3、宜昌人福财务报表及营业执照复印件；
4、人福成田财务报表及营业执照复印件；
5、竹溪人福财务报表及营业执照复印件；
6、广州贝龙财务报表及营业执照复印件。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇一六年六月十八日
