上海海立（集团）股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600619 证券简称：海立股份 公告编号：2016-027
上海海立（集团）股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
第1条 重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年6月17日
(二) 股东大会召开的地点：上海紫金山大酒店四楼紫玉A厅(浦东东方路778号)
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈建芳先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，公司董事徐潮先生、董事孙伟先生因公务请假未能出席本次会议。
2、 公司在任监事5人，出席5人。
3、 董事会秘书罗敏女士出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2015年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2015年度财务决算及2016年度预算
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2015年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：聘请2016年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：2016年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：2016年度对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9.00、关于选举董事的议案
9.01、议案名称：选举毛一忠先生为公司第七届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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9.02、议案名称：选举许建国先生为公司第七届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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10.00、关于选举监事的议案
10.01、议案名称：选举忻怡女士为公司第七届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所审议的议案均为普通决议议案，已经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。
2、本次股东大会会议第7项议案涉及关联交易，关联股东上海电气（集团）总公司、杭州富生控股有限公司、葛明已回避表决。
3、除审议上述议案外，本次会议还听取了《独立董事2015年度述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：黄伟民律师、陈垦律师
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海海立（集团）股份有限公司
2016年6月18日
股票代码：600619(A股) 900910(B股) 股票简称：海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号：临2016-028
债券代码：122230 债券简称：12沪海立
上海海立（集团）股份有限公司
关于国有股份无偿划转进展的
公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月25日披露的《关于国有股份无偿划转的提示性公告》（公告编号：临2015-060），上海电气（集团）总公司（以下简称“电气总公司”）拟将直接持有的上海海立（集团）股份有限公司43,228,902股国有股份（占公司总股本的4.99%）无偿划转予上海市国有资产监督管理委员会（简称“上海市国资委”）之全资子公司上海国盛（集团）有限公司（以下简称“国盛集团”），并已签署《上海电气（集团）总公司与上海国盛（集团）有限公司关于上海海立（集团）股份有限公司之股份无偿划转协议》。上述国有股份无偿划转，尚需取得国务院国有资产监督管理委员会及上海市国有资产监督管理委员会的批准。
近日，公司收到上海市国有资产监督管理委员会《关于无偿划转上海电气集团股份有限公司和上海海立（集团）股份有限公司部分国有股有关问题的批复》（沪国资委产权[2016]132号），根据国务院国有资产监督管理委员会文（国资产权[2016]420号）的批复，同意电气总公司将持有的海立股份43,228,902股A股股份无偿划转国盛集团持有。
本次股份划转完成后，公司总股本不变，其中：电气总公司持有175,128,920股A股股份，占总股本的20.22%，仍为公司控股股东；国盛集团持有43,228,902股A股股份，占总股本的4.99%。
特此公告。
上海海立（集团）股份有限公司董事会
2016年6月18日
