华塑控股股份有限公司
九届董事会第三十三次临时会议决议公告

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2016-052号

华塑控股股份有限公司

九届董事会第三十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华塑控股股份有限公司九届董事会第三十三次临时会议于2016年6月17日上午以通讯方式召开，会议通知已于2016年6月16日以电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯方式进行投票表决，经审议形成如下决议：

审议通过《关于取消召开2016年第二次临时股东大会的议案》

公司决定取消原定于2016年6月22日召开的2016年第二次临时股东大会。本议案的相关内容，详见公司同日在巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的2016-053号公告。

本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

三、备查文件

经与会董事签字的董事会决议。

特此公告。

华塑控股股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月十八日

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2016-053号

华塑控股股份有限公司

关于取消召开2016年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2016年5月20日召开九届董事会第三十二次临时会议，审议通过了《关于<重大资产购买报告书>及其摘要的议案》、《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》等相关议案，并于5月23日在中国证监会指定的信息披露媒体刊登了相关公告。

2016年5月28日，公司收到深圳证券交易所《关于对华塑控股股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2016]第5号）（以下简称“《问询函》”）。深圳证券交易所对公司本次重大资产重组方案提出了若干反馈意见，并要求公司及中介机构做出书面说明和出具核查意见。

公司在收到《问询函》后，协同交易各方及中介机构正对《问询函》所涉事项进行进一步补充、修订，并于2016年6月13日发布了《关于2016年第二次临时股东大会延期召开的公告》。由于《问询函》中个别问题需进一步沟通、补充、完善，公司预计无法在2016年6月22日前完成《问询函》的回复及信息披露工作。考虑到本次重大资产重组事项的重要性，根据目前的工作进展，公司决定取消原定于2016年6月22日召开的2016年第二次临时股东大会。公司将在完成深圳证券交易所《问询函》回复及披露工作后，再行审议决定相关事宜。

公司将根据本次重大资产重组事项进展情况，按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意！

本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。

特此公告。

华塑控股股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月十八日