江西昌九生物化工股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600228 证券简称：昌九生化 公告编号：2016-040
江西昌九生物化工股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年6月20日
(二)股东大会召开的地点：南昌市青山湖区尤氨路公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长姚伟彪先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事曹玉珊先生由于工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司筹划重大资产重组继续停牌的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
提交本次股东大会审议的议案为普通议案，该议案关联股东江西昌九化工集团有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江西观睿律师事务所
律师：卢胜群、王将辉
2、律师鉴证结论意见：
公司2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、江西观睿律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
江西昌九生物化工股份有限公司
2016年6月21日
证券代码：600228 证券简称：昌九生化 公告编号：2016-041
江西昌九生物化工股份有限公司
关于投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次说明会召开情况
江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年6月17日（周五）上午10:30-11:30通过上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）上证e访谈栏目，以网络互动方式召开了投资者说明会，就投资者关心的公司本次重大资产重组的相关情况等问题与投资者进行互动交流和沟通。赣州工业投资集团有限公司副总经理黄郁梅女士、事业发展部负责人刘治丰先生、公司总经理张浩先生和董事会秘书黄伟雄先生参加了本次会议。现将有关情况公告如下：
二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及回复整理如下：
1、投资者问：请问昌九要卖的资产是否已经挂牌？
回复：公司重大资产出售工作正积极推进，目前正在按照相关程序选聘公开挂牌所必须的经纪公司。预计本月底可在江西省产权交易所挂牌。
2、投资者问：资产重组涉及的标的资产内容，是否确定？
回复：尚未与交易对方签署重组框架协议，交易标的资产的具体情况，以后续公告为准，感谢您对昌九生化的关注！
3、投资者问：希望本次资产重组能够本着为我们小散负责的态度，拿出诚意来，找个好公司、好标的、好资产，回报我们小股东。顺便动作能快点么，国企折腾起来真墨迹？
回复：目前赣州工投正配合赣州市国资委积极推进昌九集团股权转让与重大资产重组筹划等事宜，具体方案还未确定，后续请关注上市公司公告。谢谢您的关注。
4、投资者问：公司闲置资产挂牌出售事项会受国资委资产重组影响吗？
回复：不会。
5、投资者问：请问如果股东会同意延期后，那么预计还会停牌多长时间？
回复：按照上海证券交易所停复牌新规，公司连续重组停牌时间不超过五个月。公司于2016年3月14日开始停牌，按规定公司需在2016年8月14日前复牌。谢谢您的关注。
6、投资者问：能告诉我们意向受让方是从事什么产业的吗？
回复：感谢您对公司的关心！意向受让方尚未确定，一旦确定，公司将及时履行信息披露义务！谢谢！
7、投资者问：上午好！我想沟通两个问题：一、公司将注入什么资产，请明确告之；二、延期复牌大约将延多长时间。大家心中有底有数到时才方便投赞成票。
回复：一、关于标的资产正在论证，尚未确定；二、按照规定，延期复牌时间不超过2个月。谢谢！
8、投资者问：再次请问黄总，本次重大资产重组将导致公司控制权的变动，这个控制权的变动，是工投控制权还是国资委控制权的变动？谢谢黄总
回复：赣州市国资委正在筹划赣州工投持有的江西昌九化工集团有限公司股权转让和昌九生化发行股份购买资产或资产置换等事项，该事项构成重大资产重组，本次重大资产重组将导致公司控制权的变动。感谢您对公司的关注！
9、投资者问：黄总，20号就要投资者投票，一头雾水的情况下，请您指导指导我如何投票？
回复：感谢您对公司的关注！本次重大资产重组是昌九生化走出困境的必由之路，请广大投资者积极支持！谢谢！
10、投资者问：请问贵公司如果8月13日框架协议还不能签署，贵公司的预案是什么，是否意味的本次重组失败，仅限于由天赋资本收购资产清壳？如果8月13日有明确框架协议但相关手续未完成，是否要继续停牌？
回复：相关方将积极高效地推进本次重大资产重组，力争在监管部门规定的时间内完成相关工作。公司与天赋资本的合作仅限于昌九农科层面，公司已经进行了公告。谢谢您！
关于本次投资者说明会的具体内容，详见上海证券交易所 “上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目。
非常感谢各位投资者参与公司的投资者说明会，在此，公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!由于说明会时间所限，公司对投资者的问题未能全部回复深表遗憾，公司今后仍将积极与广大投资者保持良好的沟通，并将尽我们的全力推进本次资产重组。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
2016年6月21日
