海南天然橡胶产业集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2016-037
海南天然橡胶产业集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2016年6月20日
（二）股东大会召开的地点：公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事会召集，董事长刘大卫先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席3人，董事彭富庆先生、许华山女士、李岩峰先生、毛嘉农先生、胡秀群女士因公务未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事高波先生因公务未能出席会议；
3、公司董事会秘书董敬军出席会议；部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.09议案名称：未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.10议案名称：本次决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：相关主体关于公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于设立非公开发行股票募集资金专用账户的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司签署附条件生效的《股权转让协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于公司签署《利润补偿协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于公司本次非公开发行募集资金拟收购境外公司60%股权相关审计、备考财务报表审计报告及评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于本次购买股权定价合理性及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于制定公司《未来三年股东回报规划（2016—2018年）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（三）、关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案全部审议通过，其中议案1-15为特别决议议案，已经出席会议的有表决权股权总数的三分之二以上审议通过。
2、本次股东大会审议的议案1-15单独统计了5%以下股东的表决情况
3、本次股东大会在审议议案2、3、4、5、7、8、9、10、11、12、13、14、15时，具有关联关系的股东海南省农垦投资控股集团有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：海南信达律师事务所
律师：陈建红、陈柘宇
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格以及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、海南橡胶2016年第二次临时股东大会决议；
2、海南橡胶2016年第二次临时股东大会法律意见书。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2016年6月21日
