大晟时代文化投资股份有限公司
第九届董事会第二十五次
会议决议公告
股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2016-039
大晟时代文化投资股份有限公司
第九届董事会第二十五次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大晟时代文化投资股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于2016年6月20日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应收到董事表决票9份，实际收到9份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并以传真记名投票表决方式审议通过决议如下：
一、审议通过《 关于变更公司证券简称的议案》
公司于2016年6月6日完成工商变更登记手续，领取了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司名称正式变更为“大晟时代文化投资股份有限公司”，统一社会信用代码号为9144030010447100X4。为使证券简称与公司名称及主营业务保持一致，公司拟申请将证券简称由“宝诚股份”变更为“大晟文化”， 公司证券代码“600892”不变。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
二、审议通过《关于<子公司综合管理制度>的议案》
公司董事会同意公司《子公司综合管理制度》相应条例。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高公司闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金及自有资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，将使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的额度不超过人民币3亿元，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资理财产品。自董事会审议通过之日起一年之内该资金额度可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司董事会
2016年6月20日
股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2016-040
大晟时代文化投资股份有限公司
第九届监事会第二十次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝诚投资股份有限公司第九届监事会第二十次会议于2016年6月20日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议应收到监事表决票3份，实际收到3份。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于<子公司综合管理制度>的议案》
公司监事会同意公司《子公司综合管理制度》相应条例。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高公司闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金及自有资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，将使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的额度不超过人民币3亿元，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资理财产品。自监事会审议通过之日起一年之内该资金额度可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司监事会
2016年6月20日
股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2016-041
大晟时代文化投资股份有限公司
董事会关于审议变更
公司证券简称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●变更后简称：大晟文化
一、公司董事会审议证券简称变更的情况
（一）公司董事会、股东大会审议变更公司全称情况
“大晟时代文化投资股份有限公司”（以下简称“公司”）分别于2016年4月22日、2016年5月19日召开了第九届董事会第二十一次会议及2015年年度股东大会审议通过，将公司中文名称“宝诚投资股份有限公司”变更为“大晟时代文化投资股份有限公司”，具体内容详见于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
日前，公司已完成工商变更登记手续，并领取了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司名称正式变更为“大晟时代文化投资股份有限公司”， 统一社会信用代码号为9144030010447100X4。（具体内容详见公司于2016年6月9日披露的相关公告。）
（二）公司董事会审议证券简称变更的情况
为使证券简称与公司名称保持一致，公司拟将证券简称由“宝诚股份”变更为“大晟文化”。公司于2016年6月20日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，同意公司证券简称由“宝诚股份”变更为“大晟文化”。（具体内容详见《公司第九届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号：临2016-039)。）
二、公司董事会关于变更证券简称的理由
大晟时代文化投资股份有限公司原为一家以钢贸为主营业务，并经营钢材及酒店租赁的公司，由于钢贸业务的持续低迷，公司为加快转型升级的步伐，以发行股份购买资产和支付现金的形式，收购了无锡中联传动文化传播有限公司100%的股权和深圳淘乐网络科技有限公司100%的股权。至此，公司逐步完成主营业务转变，变更为以影视文化、游戏为主发展模式。近期，公司又通过增资康曦影业无锡有限公司(简称“康曦影业”)的方式，进一步增强公司在影视文化方面产业链互动的竞争力。增资后公司将持有康曦影业12.26%的股权。康曦影业主创及管理团队通过多年的行业积累，形成了规模化从事电视剧“选题策略、剧本创作、主创组建、拍摄制作、宣传发行”的全业务流程能力，康曦影业形成了对中联传动的有效互补，助力公司在影视文化行业的快速发展。
综上所述，公司本次变更公司名称是为了更好的反映公司目前的实际情况以及公司未来战略定位，公司的名称由“宝诚投资股份有限公司”变更为“大晟时代文化投资股份有限公司”，拟将公司证券简称由“宝诚股份”变更为“大晟文化”，公司证券代码“600892”不变，变更后的证券简称启用日将另行公告。
三、公司董事会关于变更证券简称的风险提示
公司全称以及证券简称的变更体现公司整体战略发展要求，公司影视文化及游戏业务已实际开展，但公司未来在影视娱乐行业的发展及产业政策仍存在着一定的风险，主要风险如下：
1、市场风险
目前主要从事影视剧等的投资及开发制作，目前我国影视剧及游戏市场在过往十多年发展迅速，市场化程度较高。随着文化体制改革的不断深入，行业准入门槛降低使从事影视剧制作业务的企业数量增多，竞争激烈。尽管中联传动、康曦影业等经营时间长、行业经验丰富，已经建立起了良好的品牌优势，形成了自身的核心竞争力，但是仍然面临较大的行业竞争风险。此外，游戏行业的市场发展空间也不断扩展，可能促使更多的经营者试图进入，导致市场竞争更加激烈。如果在未来的市场竞争中不能保持或进一步提高自身的竞争优势，亦会对经营业绩产生不利影响。
2、整合风险
公司需要对新的业务板块的资产、业务、管理团队进行整合，形成业务之间的互补性和协同性。公司转型后能否通过整合，既保证上市公司对收购公司的控制力又保持其原有的市场竞争活力，并充分发挥各子公司间在业务发展等方面的协同效应，仍具有不确定性，提请投资者注意本次交易的收购整合风险。
特此公告。
大晟时代投资股份有限公司董事会
2016年6月20日
股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2016-042
大晟时代文化投资股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”） 于2016年6月20日召开了第九届董事会第二十五次会和第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险理财产品。
一、募集资金基本情况
根据由中国证券监督管理委员会核发的《关于核准宝诚投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2856号），核准公司非公开发行不超过76,741,047股新股。
2015年12月，公司非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）76,741,047股，每股面值1元，发行价格20.05元/股，募集资金总额为1,538,657,992.35元，扣除发行费用28,076,741.05元，募集资金净额为1,510,581,251.30元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（广会验字【2015】G14044760158号）验证。
二、募集资金的实际使用情况
2015 年 10 月 16 日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案（第二次修订版）的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（第二次修订版）的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（第二次修订版）的议案》等与本次非公开发行相关的议案。本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
■
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照有关规定的要求，结合公司实际情况，制定了募集资金管理相关制度。
截止2016年5月31日，上述项目已投入资金金额情况如下：
■
截止2016年5月31日，公司上述募集资金投资项目已使用募集资金91,127.90万元。此外，公司使用闲置募集资金30,000.00万元用于暂时补充流动资金（详见公司第九届董事会第二十次会议决议相关公告），累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额69.13万元。截止2016年5月31日，募集资金账户余额为29,999.36万元。
三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
为提高公司闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金及自有资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。
1、投资产品品种安全性
为控制风险，公司拟使用闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。
2、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
3、购买额度
最高额度不超过人民币3亿元的暂时闲置的募集资金。
在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。
4、信息披露
公司董事会负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，在每次购买投资产品后及时履行信息披露义务。
5、公司不存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金项目正常进行。
四、审议程序
公司第九届董事会第二十五次会议及第九届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会、监事会和独立董事发表了同意意见。
五、对公司的影响
公司以闲置募集资金适度进行低风险的投资业务，不会影响公司募集资金投资项目的实施和主营业务的正常开展。通过适度投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取的措施
（1）在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确投资金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
（2）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内产品投资以及相应的损益情况。
七、专项意见说明
1、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司使用不超过3亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，本保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
2、独立董事意见
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为：
（1）公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
（2）公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分暂时闲置的募集资金不超过人民币3亿元，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资理财产品，该事项有利于提高公司募集资金使用效益，符合公司和股东利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响公司主营业务的正常发，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
综上，公司独立董事同意公司使用额度上限为人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用。
3、监事会意见
公司于2016年6月20日召开了第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，该事项及其审批决策程序符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定；有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金投资项目实施和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。监事会同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用。
四、备查文件
1、《大晟时代文化投资股份有限公司第九届董事会第二十五次会决议》；
2、《大晟时代文化投资股份有限公司第九届监事会第二十次会议决议》；
3、《大晟时代文化投资股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见》；
4、《广发证券股份有限公司关于大晟时代文化投资股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
大晟时代文化投资股份有限公司
2016年6月20日
