亿利洁能股份有限公司
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2016-076
债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司
关于2016年第五次临时股东大会决议的补充公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月21日在北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心四号会议室召开了公司2016年第五次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司于2016年6月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2016年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号2016-075）。根据上海证券交易所的相关披露要求，现将涉及关联股东回避表决的议案及表决情况补充披露如下：
议案2 《关于为关联方提供担保暨关联交易的议案》
出席会议的股东亿利资源集团有限公司持有公司股份为1,239,616,348股，为公司的关联股东，已回避表决。
表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为107,809,780股。赞成票95,775,372票，占出席会议有表决权股份总数的88.83%；反对票11,362,758票,占出席会议有表决权股份总数的10.53%；弃权票671,650票,占出席会议有表决权股份总数的0.64%，表决通过。
议案3 《关于转让药业资产暨关联交易的议案》
出席会议的股东亿利资源集团有限公司持有公司股份为1,239,616,348股，为公司的关联股东，已回避表决。
表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为107,809,780股。赞成票95,145,152票，占出席会议有表决权股份总数的88.25%；反对票12,282,078票,占出席会议有表决权股份总数的11.39 %；弃权票382,550票,占出席会议有表决权股份总数的0.36%，表决通过。
议案5 《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
出席会议的股东亿利资源集团有限公司持有公司股份为1,239,616,348股，为公司的关联股东，已回避表决,本议案的子议案逐项审议表决通过。
5.01 发行股票的种类和面值
表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为107,809,780股。赞成票92,995,457票，占出席会议有表决权股份总数的86.25 %；反对票14,299,973票,占出席会议有表决权股份总数的13.26%；弃权票514,350票,占出席会议有表决权股份总数的0.49%，表决通过。
5.02 发行方式及发行时间
表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为107,809,780股。赞成票93,012,857票，占出席会议有表决权股份总数的86.27%；反对票14,282,623票,占出席会议有表决权股份总数的13.24%；弃权票514,300票,占出席会议有表决权股份总数的0.49%，表决通过。
5.03 发行对象
表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为107,809,780股。赞成票93,114,657票，占出席会议有表决权股份总数的86.36%；反对票14,172,373票,占出席会议有表决权股份总数的13.14%；弃权票522,750票,占出席会议有表决权股份总数的0.50%，表决通过。
5.04 发行数量
表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为107,809,780股。赞成票93,015,857票，占出席会议有表决权股份总数的86.27%；反对票14,279,573票,占出席会议有表决权股份总数的13.24%；弃权票514,350票,占出席会议有表决权股份总数的0.49%，表决通过。
5.05 本次发行股份的价格及定价原则
表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为107,809,780股。赞成票93,001,057票，占出席会议有表决权股份总数的86.26%；反对票14,316,773票,占出席会议有表决权股份总数的13.27%；弃权票491,950票,占出席会议有表决权股份总数的0.47%，表决通过。
5.06 本次发行股票的限售期
表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为107,809,780股。赞成票93,161,257票，占出席会议有表决权股份总数的86.41%；反对票14,132,173票,占出席会议有表决权股份总数的13.10%；弃权票516,350票,占出席会议有表决权股份总数的0.49%，表决通过。
5.07 募集资金投向
表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为107,809,780股。赞成票93,228,657票，占出席会议有表决权股份总数的86.47%；反对票14,137,173票,占出席会议有表决权股份总数的13.11%；弃权票443,950票,占出席会议有表决权股份总数的0.42%，表决通过。
5.08 本次发行股票的上市地
表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为107,809,780股。赞成票93,118,257票，占出席会议有表决权股份总数的86.37%；反对票14,180,173票,占出席会议有表决权股份总数的13.15%；弃权票511,350票,占出席会议有表决权股份总数的0.48%，表决通过。
5.09 本次发行前公司滚存利润分配的处置
表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为107,809,780股。赞成票93,108,957票，占出席会议有表决权股份总数的86.36%；反对票14,181,473票,占出席会议有表决权股份总数的13.15%；弃权票519,350票,占出席会议有表决权股份总数的0.49%，表决通过。
5.10 本次发行决议的有效期
表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为107,809,780股。赞成票93,053,957票，占出席会议有表决权股份总数的86.31%；反对票14,261,873票,占出席会议有表决权股份总数的13.22%；弃权票493,950票,占出席会议有表决权股份总数的0.47%，表决通过。
议案6 《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》
出席会议的股东亿利资源集团有限公司持有公司股票1,239,616,348股，为公司的关联股东，已回避表决。
表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为107,809,780股。赞成票93,008,757票，占出席会议有表决权股份总数的86.27 %；反对票14,309,073票,占出席会议有表决权股份总数的13.27 %；弃权票491,950票,占出席会议有表决权股份总数的0.46%。
议案7 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项（二次修订）的议案》
出席会议的股东亿利资源集团有限公司持有公司股票1,239,616,348股，为公司的关联股东，已回避表决。
表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为107,809,780股。赞成票93,015,957票，占出席会议有表决权股份总数的86.27 %；反对票14,282,273票,占出席会议有表决权股份总数的13.24 %；弃权票511,550票,占出席会议有表决权股份总数的0.49%。
议案8 《关于公司与非公开发行对象签署<附条件生效非公开发行股票股份认购协议之补充协议（二）>的议案》
出席会议的股东亿利资源集团有限公司持有公司股票1,239,616,348股，为公司的关联股东，已回避表决。
表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为107,809,780股。赞成票93,019,957票，占出席会议有表决权股份总数的86.28%；反对票14,262,373票,占出席会议有表决权股份总数的13.22 %；弃权票527,450票,占出席会议有表决权股份总数的0.50%。
除上述补充事项外，公司于2016年6月22日披露的原《2016年第五次临时股东大会决议公告》中的内容不变。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
2016年6月23日
