国家电投集团远达环保股份有限公司
关于刘艺先生辞去公司董事及董事长职务的公告
证券代码 600292 证券简称远达环保 编号 临2016－022号
国家电投集团远达环保股份有限公司
关于刘艺先生辞去公司董事及董事长职务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事长刘艺先生因达到退休年龄，申请辞去公司董事及董事长职务；辞职后，刘艺先生在本公司不再担任任何职务。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公司不存在因刘艺先生的辞职导致公司董事会成员少于法定最低人数的情形。
公司董事会谨向刘艺先生在远达环保转型和发展历程中所做出的巨大贡献表示衷心感谢。
特此公告。
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十四日
证券代码：600292 证券简称：远达环保 公告编号：2016-023
国家电投集团远达环保股份有限公司
2016年第二次（临时）股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年6月23日
(二)股东大会召开的地点：公司二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
副董事长冯跃先生主持公司2016年第二次（临时）股东大会。会议的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事14人，出席10人，董事岳乔先生、陶建国先生、刘敬山先生、余炳全先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事李云鹏先生、彭冬曲先生、夏守忠先生因工作原因未出席会议；
3、公司副总经理兼董事会秘书黄青华女士出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于选举郑武生先生为公司第七届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：重庆天元律师事务所
律师：董毅、刘震海
2、律师鉴证结论意见：
公司2016年第二次（临时）股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、法律意见书；
国家电投集团远达环保股份有限公司
2016年6月24日
证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2016－024号
国家电投集团远达环保股份有限公司
第七届董事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国家电投集团远达环保股份有限公司第七届董事会第二十次（临时）会议通知于2016年6月17日以传真和送达方式发出，会议于2016年6月23日下午3:30在公司12楼会议室召开，应到董事15人，实到董事11人，委托出席4人（董事岳乔先生、陶建国先生因公出差书面委托董事彭双群先生，董事刘敬山先生因公出差书面委托董事贾斌先生，董事余炳全先生因公出差书面委托董事杨东旗先生）；监事会成员2人、高管人员1人列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由公司董事、总经理田钧先生主持,经董事认真审议及表决，做出了如下决议：
一、通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；
董事会选举郑武生先生为公司第七届董事会董事长。
赞成15票，反对0票，弃权0票
二、通过了《关于选举公司第七届董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员的议案》。
1.董事会选举郑武生先生担任公司第七届董事会战略委员会委员，并担任战略委员会召集人；
2.董事会选举郑武生先生担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。
赞成15票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
第七届董事会第二十次（临时）会议决议
特此公告。
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十四日
附件：郑武生先生简历：
郑武生，男，1966年10月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任长寿供电局技术员、工程师，綦南供电局总工程师，江津供电局副局长，重庆市电力公司用电处副处长，永川供电局局长，重庆九龙电力股份有限公司党委书记、总经理，中电投江西电力有限公司党组书记、副总经理，中电投科学技术研究院有限公司执行董事、总经理（院长）、党组书记，国家电投科学技术研究院有限公司党委书记、副总经理（副院长）、院务委员，现任公司董事长。
