上海复旦复华科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：2016-027
上海复旦复华科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年6月24日
(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国泰路11号二楼国际会议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张陆洋先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，董事李若山、独立董事任鹏、孙铮因事未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事7人，出席5人，监事李尧鹏、邱伟新因事未能出席本次股东大会；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于提名邵俊先生为公司独立董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案获得有效表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所
律师：朱佳韦、蒋潮
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海复旦复华科技股份有限公司
2016年6月25日
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临2016-028
上海复旦复华科技股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月24日以
通讯表决方式召开公司第八届董事会第十四次会议，本次会议的通知及相关材料已于2016年6月16日以邮件方式送达全体董事。公司董事会成员9名，实际参与表决9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
关于调整公司董事会专业委员会委员的议案
公司董事会于2015年12月23日收到独立董事孙铮先生提交的书面辞职报告，根据教育部有关规定，孙铮先生因工作原因，请求辞去公司独立董事职务。
公司于2016年5月27日召开第八届董事会第十三次会议，会议提名邵俊先生为公司第八届董事会独立董事候选人并于2016年6月24日公司2016年第一次临时股东大会表决通过。
鉴于此，根据上海复旦复华科技股份有限公司董事会《战略委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》，现对董事会专业委员会委员作如下调整：
原专业委员会构成情况：
战略委员会：张陆洋（主任委员）、应炳兴、王仁荣
提名委员会：任鹏（主任委员）、孙铮、周曦
审计委员会：任鹏（主任委员）、李若山、孙铮
薪酬与考核委员会：孙铮（主任委员）、任鹏、周曦
现调整为：
战略委员会：张陆洋（主任委员）、应炳兴、王仁荣
提名委员会：任鹏（主任委员）、邵俊、周曦
审计委员会：任鹏（主任委员）、李若山、邵俊
薪酬与考核委员会：邵俊（主任委员）、任鹏、周曦
任鹏先生、王仁荣先生、邵俊先生是公司独立董事。
同意9票，弃权0票，反对0票
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2016年6月25日
