上海游久游戏股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600652 证券简称：游久游戏 公告编号：临2016-33
上海游久游戏股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2016年6月28日
（二）股东大会召开的地点：上海明珠大饭店(上海市肇嘉浜路212号)
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，董事长肖勇先生因工作原因未能出席本次会议，大会由公司董事共同推举的董事、总经理许汉章先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，肖勇先生、刘亮先生、刘玉梁先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议；高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：公司2015年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：公司2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：公司关于2015年度财务决算的报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：公司关于2015年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：公司关于调整董事会成员的议案
6.01董事候选人王新春
审议结果：通过
表决情况：
■
6.02董事候选人吴烨
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：公司关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度财务和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）关于议案表决的有关情况说明
根据公司股东代琳女士、大连卓皓贸易有限公司的相关承诺，在本次年度股东大会中，代琳女士放弃所持公司股份7,737.35万股中的2,989.00万股对应的表决权；大连卓皓贸易有限公司放弃所持公司全部股份2,067.76万股对应的表决权。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市世通律师事务所
律师：孙红、成鑫
（二）律师鉴证结论意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
（二）经鉴证律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海游久游戏股份有限公司
2016年6月29日
证券代码：600652 证券简称：游久游戏 公告编号：临2016-34
上海游久游戏股份有限公司
董事会十届十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议于2016年6月28日在上海明珠大饭店会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知和材料于2016年6月21日以电子邮件方式发出。董事长肖勇先生因工作原因未能出席现场会议，公司董事共同推举董事、总经理许汉章先生主持了本次会议，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于选举公司第十届董事会副董事长的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，现董事会决定，选举吴烨先生为公司第十届董事会副董事长，任期至本届董事会期满时为止。
（二）关于调整公司董事会专门委员会委员的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
鉴于刘亮先生、刘玉梁先生已分别提出辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》和《上市公司治理准则》等相关规定，经公司2015年年度股东大会审议通过，王新春先生、吴烨先生(个人简历附后)为公司第十届董事会董事，任期至本届董事会期满时为止。现董事会决定，对战略委员会和审计委员会委员调整如下：
战略委员会委员由三名董事组成，分别是肖勇先生、吴烨先生、张华峰先生（独立董事），主任委员由公司董事长肖勇先生担任。
审计委员会委员由三名董事组成，分别是伍爱群先生（独立董事）、 刘继通先生（独立董事）、王新春先生，主任委员由独立董事伍爱群先生担任。
（三）公司关于会计估计变更的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
详见《上海游久游戏股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：临2016-36）
（四）关于公司及其控股子公司使用闲置自有资金委托理财的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
详见《上海游久游戏股份有限公司关于公司及其控股子公司使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：临2016-37）
三、报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会十届十七次会议决议；
（二）经独立董事签字确认的《公司独立董事对十届十七次董事会相关事项的独立意见》。
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司董事会
二Ｏ一六年六月二十九日
附：个人简历
吴烨，男，1981年8月生，大学学历；曾任广州光通通信发展有限公司客服经理，上海冰动信息技术有限公司运营总监，乐蛙科技（上海）有限公司运营总监，游久时代（北京）科技有限公司副总裁；现任上海紫钥信息技术有限公司总经理，本公司副董事长。
王新春，男，1978年2月生，会计硕士学位，注册会计师。曾任上海宏正信息科技有限公司会计、会计主管，上海沪港金茂会计师事务所业务二部副经理，新华信托股份有限公司财务部总经理助理，新华创新资本投资有限公司财务总监；现任本公司董事、财务总监（具有证券从业人员资格）。
证券代码:600652 证券简称:游久游戏 公告编号:临2016-35
上海游久游戏股份有限公司
监事会七届七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2016年6月28日在上海明珠大饭店会议室召开，会议通知和材料于2016年6月21日以电子邮件方式发出，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席秦红兵先生主持，应到监事3人，实到监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
公司关于会计估计变更的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见《上海游久游戏股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：临2016-36）
三、报备文件
经与会监事签字确认的监事会七届七次会议决议。
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司监事会
二Ｏ一六年六月二十九日
证券代码：600652 证券简称：游久游戏 公告编号：临2016－36
上海游久游戏股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
( 根据《企业会计准则》等相关规定，公司本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报表进行追溯调整，不会对以往各期财务状况和经营成果产生影响，也无须提请公司股东大会审议。
一、本次会计估计变更的概述
（一）会计估计变更日期：2016年6月30日
（二）会计估计变更的原因
鉴于上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于2014年11月和2015年10月完成对游久时代（北京）科技有限公司100%股权的收购及对山东泰山能源有限责任公司56%全部股权的出售事项，公司所属行业已从重资产的煤炭开采和洗选业成功转型为轻资产的软件和信息技术服务业。现根据《企业会计准则》的相关规定，结合公司实际情况，本着谨慎性原则，董事会同意，公司自2016年6月30日起对应收款项坏账准备计提比例的会计估计进行变更。
（三)会计估计变更的审议程序
公司董事会于2016年6月28日召开了十届十七次会议，以 9 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过公司关于会计估计变更的决议。公司本次会计估计变更事项已分别经董事会审计委员会四届七次会议和监事会七届七次会议审议通过；独立董事对公司本次会计估计变更事项发表了同意的独立意见。本次会计估计变更事项无须提请公司股东大会审议。
二、本次会计估计变更的主要内容
公司本次会计估计变更是对应收款项坏账准备计提比例进行的变更，具体变更情况如下：
变更前：
1、单项金额重大并单项分析的会计估计：公司将金额为100万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
■
变更后：
1、单项金额重大并单项分析的会计估计：公司将金额为100万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
■
三、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报表进行追溯调整，也不会对公司以往各期财务状况和经营成果产生影响。
本次会计估计变更后，公司所编制的财务报告能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况。
四、专项意见
独立董事认为，鉴于公司所属行业已成功转型，根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合企业实际情况，公司对会计估计进行相应的变更是合理的。变更后，公司会计估计符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形；公司董事会审议该议案的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效；同意公司本次会计估计的变更。
监事会在对公司本次会计估计变更事项审核后认为，鉴于公司所属行业已成功转型，本次会计估计变更是公司根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况。该事项决策程序符合法律法规、规范性文件及公司章程等相关规定，不存在损害公司及其股东利益的情形，同意公司本次会计估计的变更。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会十届十七次会议决议；
2、经与会监事签字确认的监事会七届七次会议决议；
3、经独立董事签字确认的《公司独立董事对十届十七次董事会相关事项的独立意见》。
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十九日
证券代码：600652 证券简称：游久游戏 公告编号：临2016-37
上海游久游戏股份有限公司
关于公司及其控股子公司使用闲置
自有资金委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：公司及其控股子公司使用不超过人民币2.00亿元的闲置自有资金，通过购买短期、低风险、安全性高的理财产品进行委托理财，在该额度范围内资金可以滚动使用。
一、本次委托理财的概述
为了提高公司及其控股子公司闲置自有资金的使用效益，在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全前提下，董事会同意，公司及其控股子公司使用不超过人民币2.00亿元的闲置自有资金，通过购买短期、低风险、安全性高的理财产品进行委托理财，在该额度范围内资金可以滚动使用。本次委托理财期限自董事会十届十七次会议审议通过之日起至2017年1月14日止。届时购买理财产品的实际金额将根据公司及其控股子公司实际资金需求情况而定。
二、董事会审议情况
公司董事会于2016年6月28日召开了十届十七次会议，以 9 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过公司及其控股子公司使用闲置自有资金委托理财的决议。同时，董事会授权管理层在上述有效范围内办理委托理财的相关事宜。本次委托理财不构成关联交易，无须提请公司股东大会审议。
三、委托理财的风险控制
在以维护公司及其股东整体利益为原则，在保证资金正常需求情况下，公司及其控股子公司开展委托理财业务，在进行委托理财时公司及其控股子公司将着重考虑收益和风险的匹配情况，并将资金安全放在首位，对理财产品严格把关，与业务合作方保持紧密沟通，及时掌握所购买的理财产品的动态变化，从而最大限度降低投资风险，确保资金到期收回。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中及时披露报告期内委托理财的相关情况。
四、独立董事意见
独立董事认为，在不影响正常经营业务的开展及确保资金安全前提下，公司及其控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，将有利于提高闲置资金的使用效率并获得投资收益，从而提高公司整体收益，符合公司及其股东利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形；公司董事会审议该议案的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效；同意公司及其控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财。
五、截至本公告披露日，公司累计委托理财余额为人民币3.00亿元。
六、报备文件
1、经与会董事签字确认的董事会十届十七次会议决议；
2、经独立董事签字确认的《公司独立董事对十届十七次董事会相关事项的独立意见》。
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十九日
