金谷源控股股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2016-26
金谷源控股股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2016年6月28日（星期二）14：00；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年6月28日9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年6月27日15:00 至 2016 年 6月28日15:00 期间的任意时间。
3、召开地点：邯郸市峰峰矿区彭东街9号公司会议室
4、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长邢福立先生
7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东（或股东代理人）共计25人，代表股份40,576,410股，占有表决权总股份的16.0825％。 其中，出席现场会议的股东（或股东代理人）1人，代表股份39,770,000股，占有表决权总股份的15.7629％；通过网络投票的股东共计24人，代表股份806,410股，占有表决权总股份的0.3196％。
出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经投票表决通过了以下议案：
1、审议通过《2015年年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意40,308,850股，占出席会议所有股东所持股份的99.3406％；反对106,560股，占出席会议所有股东所持股份的0.2626％；弃权161,000股（其中，因未投票默认弃权51,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.3968％。
中小股东表决情况：
同意538,850股，占出席会议中小股东所持股份的66.8208％；反对106,560股，占出席会议中小股东所持股份的13.2141％；弃权161,000股（其中，因未投票默认弃权51,000股），占出席会议中小股东所持股份的19.9650％。
2、审议通过《2015年年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意40,308,850股，占出席会议所有股东所持股份的99.3406％；反对106,560股，占出席会议所有股东所持股份的0.2626％；弃权161,000股（其中，因未投票默认弃权51,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.3968％。
中小股东总表决情况：
同意538,850股，占出席会议中小股东所持股份的66.8208％；反对106,560股，占出席会议中小股东所持股份的13.2141％；弃权161,000股（其中，因未投票默认弃权51,000股），占出席会议中小股东所持股份的19.9650％。
3、审议通过《2015年年度报告全文及其摘要》
总表决情况：
同意40,308,850股，占出席会议所有股东所持股份的99.3406％；反对106,560股，占出席会议所有股东所持股份的0.2626％；弃权161,000股（其中，因未投票默认弃权51,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.3968％。
中小股东表决情况：
同意538,850股，占出席会议中小股东所持股份的66.8208％；反对106,560股，占出席会议中小股东所持股份的13.2141％；弃权161,000股（其中，因未投票默认弃权51,000股），占出席会议中小股东所持股份的19.9650％。
4、审议通过《2015年年度财务决算报告》
总表决情况：
同意40,308,850股，占出席会议所有股东所持股份的99.3406％；反对106,560股，占出席会议所有股东所持股份的0.2626％；弃权161,000股（其中，因未投票默认弃权51,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.3968％。
中小股东表决情况：
同意538,850股，占出席会议中小股东所持股份的66.8208％；反对106,560股，占出席会议中小股东所持股份的13.2141％；弃权161,000股（其中，因未投票默认弃权51,000股），占出席会议中小股东所持股份的19.9650％。
5、审议通过《2015年年度利润分配预案》
总表决情况：
同意40,247,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.1901％；反对116,610股，占出席会议所有股东所持股份的0.2874％；弃权212,000股（其中，因未投票默认弃权51,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.5225％。
中小股东表决情况：
同意477,800股，占出席会议中小股东所持股份的59.2503％；反对116,610股，占出席会议中小股东所持股份的14.4604％；弃权212,000股（其中，因未投票默认弃权51,000股），占出席会议中小股东所持股份的26.2894％。
6、审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》
总表决情况：
同意40,359,850股，占出席会议所有股东所持股份的99.4663％；反对106,560股，占出席会议所有股东所持股份的0.2626％；弃权110,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2711％。
中小股东表决情况：
同意589,850股，占出席会议中小股东所持股份的73.1452％；反对106,560股，占出席会议中小股东所持股份的13.2141％；弃权110,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的13.6407％。
四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
2、律师姓名：毛丽宇、董寒冰
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
金谷源控股股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十九日
