金谷源控股股份有限公司
重大资产重组实施阶段进展公告

证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2016-27

金谷源控股股份有限公司

重大资产重组实施阶段进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金谷源控股股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产重组事项已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，公司于2016年1月19日收到中国证监会《关于核准金谷源控股股份有限公司重大资产重组及向青海藏格投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕114号），核准公司本次重大资产重组及向青海藏格投资有限公司等发行合计1,686,596,805股股份购买相关资产，并核准公司非公开发行不超过 377,358,490股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。详见公司于 2016年 1 月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文的公告》。

本次重大资产重组获得中国证监会批复后，公司董事会按照相关协议及方案的要求，根据公司股东大会的授权并遵守相关法律法规和核准文件的规定积极组织实施本次重大资产重组的各项工作，本次重组事项包括重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次重大资产重组实施进展情况说明如下：

截止目前我公司大部份债务及对外担保已清理完毕，对剩余债务的清理工作正在有序推进。我公司资产置出已基本完成，后续手续正在办理中。

截至本公告日，公司及交易对方已完成了格尔木藏格钾肥有限公司99.22%股权的过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕。

公司将继续积极推进本次重大资产重组相关工作，待相关手续办理完毕后，公司将按照相关规定及时披露实施进展情况。

特此公告。

金谷源控股股份有限公司董事会

2016 年6月30日

证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2016-28

金谷源控股股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届

选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金谷源控股股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会、监事会已于2016年6月28日任期届满，鉴于公司正在进行重大资产重组事项，相关手续尚未完成，为确保公司各项工作的连续性和稳定性，适应公司未来发展需要，公司决定将董事会、监事会的换届选举工作延期。同时，公司第六届董事会各专业委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在重大资产重组事项结束后，尽快推进董事会、监事会的换届选举工作及高级管理人员聘任工作。

在换届完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，继续履行勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常生产经营。

特此公告。

金谷源控股股份有限公司

2016年6月30