山西安泰集团股份有限公司
重大资产重组进展公告

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2016—053

山西安泰集团股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因本公司正在筹划重大资产重组，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价波动，经公司申请，本公司股票自2016年4月21日起预计停牌不超过一个月。因相关工作仍在进行中，2016年5月21日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，本公司股票自2016年5月23日起继续停牌预计不超过1个月。2016年6月22日，公司召开了第八届董事会2016年第二次临时会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，本公司股票自 2016年6月23日起继续停牌预计不超过1个月。

停牌期间，公司及有关各方对重组方案进行了充分的沟通与论证，目前重组方案初步拟定为本公司发行股份及支付现金购买福建同元文化古镇旅游开发有限公司全部或部分股权，置出本公司现有的相关资产，同时配套募集资金。公司于2016年6月24日与本次拟置入资产的控股股东签署了《关于发行股份及支付现金购买资产的框架协议》。2016年6月30日，公司与聘请的独立财务顾问国信证券股份有限公司签订了财务顾问协议。

截至目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，对重组方案作进一步的协商与论证，并组织聘请中介机构开展有关尽职调查、审计、评估等工作。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，并结合重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

董 事 会

二○一六年七月一日

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2016—054

山西安泰集团股份有限公司

关于为山西新泰钢铁有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2016年3月3日召开的第八届董事会二○一六年第一次会议及2016年3月25日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于公司与山西新泰钢铁有限公司续签互保协议的议案》，同意公司与山西新泰钢铁有限公司（以下简称“新泰钢铁”）继续签订《互保协议》，约定互相就对方（均包括双方认可的对方子公司）向银行或其他金融机构借贷（包括贷款、票据、信用证开证、贷款重组以及金融机构可支持的业务品种）所形成的债务以及被担保方与其客户办理有关业务合同所形成的债务，相互提供连带责任保证方式的信用担保，新泰钢铁为公司累计提供的担保余额不超过（包含）28亿元人民币，公司为新泰钢铁累计提供的担保余额不超过（包含）23亿元人民币，互保期限自公司股东大会通过之日起5年（内容详见公司2016年3月5日和2016年3月26日的相关公告）。

近日，公司为新泰钢铁向中国民生银行股份有限公司太原分行申请的综合授信业务项下的壹亿元最高额债权签订了《最高额保证合同》，被担保的主债权的发生期间为2016年6月29日至2019年6月29日，担保方式为连带责任保证，承担保证责任的保证期间为两年。

截至本公告日，公司累计为新泰钢铁提供的担保余额为18.38亿元。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

董 事 会

二○一六年七月一日