北京金一文化发展股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-134
北京金一文化发展股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2016年7月1日下午13:30在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园A栋21层公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料于2016年6月28日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，参加现场会议的董事2人，参加通讯表决的董事5人。会议由董事长钟葱先生主持，全部高级管理人员及监事列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参会董事一致同意通过如下决议：
一、 审议通过《关于公司控股子公司债权收益权转让的议案》
同意公司控股子公司深圳市卡尼小额贷款有限公司（以下简称“卡尼小贷”）将其持有的“深圳市卡尼小额贷款有限公司债权收益权1007160500014”通过深圳前海金融资产交易所挂牌转让。本次委托转让金额共计人民币1,000万元，期限为12个月。董事会授权公司副董事长、总经理陈宝康先生办理本次卡尼小贷债权收益权转让的相关事宜，包括但不限于商业条款的谈判、签署相关法律文件等。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易无须提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司控股子公司债权收益权转让的公告》。
二、 审议通过《关于公司控股子公司办理应收账款保理业务的议案》
同意公司控股子公司深圳金一文化发展有限公司向深圳市中兴金控商业保理有限公司申请办理不超过50,000万元额度的应收账款无追索权保理业务，并授权公司董事长钟葱先生办理本次保理业务相关事宜，包括但不限于商业条款的谈判、签署保理业务相关法律文件等。本次保理业务不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次保理业务无须提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司控股子公司办理应收账款保理业务的公告》。
备查文件：
《第三届董事会第三次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2016年7月2日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-135
北京金一文化发展股份有限公司
关于公司控股子公司债权收益权转让的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 交易概述
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司深圳市卡尼小额贷款有限公司（以下简称“卡尼小贷”）向深圳前海金融资产交易所有限公司（以下简称“深圳前海金融资产交易所”）提出金融资产转让申请，将卡尼小贷持有的“深圳市卡尼小额贷款有限公司债权收益权1007160500014”通过深圳前海金融资产交易所挂牌转让，本次委托转让金额共计人民币1,000万元，期限为12个月。本事项已提交公司2016年7月1日召开的第三届董事会第三次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司控股子公司债权收益权转让的议案》。董事会授权公司副董事长、总经理陈宝康先生办理本次卡尼小贷债权收益权转让的相关事宜，包括但不限于商业条款的谈判、签署相关法律文件等。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易无须提交股东大会审议。
二、 交易平台信息
公司名称：深圳前海金融资产交易所有限公司
成立时间：2011年03月29日
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：唐斌
注册资本：100,000万元
经营范围：为各类债权、私募债券、资产支持证券、理财产品等金融产品、金融工具的发行、定价、登记、托管、挂牌、鉴（见）证、交易、转让、过户、结算等提供场所、设施和服务；组织开展金融产品创新、研究开发、组合设计等服务；提供与前述业务相关的研究信息、培训、咨询、评级、财务顾问等服务；从事委托投资、项目投资、投资管理、资本运作、并购重组、跨境金融等服务；依托互联网等技术手段，提供金融中介服务；电子商务及其他相关业务（上述业务根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）。
三、 交易标的基本情况
本次转让的卡尼小贷债权收益权系指卡尼小贷的小额贷款单笔或集合组成的贷款包括本金及未来收益。本次转让的债权收益项下债权与借款人未设置抵消、禁止、限制转让等特殊约定。
本次转让标的资产账面价值为人民币1,000万元。
四、 交易协议的主要内容
1、 交易内容：深圳市卡尼小额贷款有限公司债权收益权1007160500014
2、 交易金额：人民币1,000万元
3、 转让对象：深圳前海金融资产交易所合格投资者会员
4、 转让方式：公开方式转让
5、 转让期限：12个月
6、 年息率：双方协商确定
7、 资金用途：用于补充企业流动资金
五、 债权收益权转让的目的及对公司的影响
卡尼小贷本次债权收益权转让，所得资金将用于卡尼小贷进一步的业务发展，有利于扩大卡尼小贷的业务规模。因为该笔交易标的金额为1,000万元，可能产生的剩余资产收入不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
备查文件：
《第三届董事会第三次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2016年7月2日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-136
北京金一文化发展股份有限公司
关于公司控股子公司办理应收账款保理业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 保理业务概况
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月1日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司控股子公司办理应收账款保理业务的议案》，同意公司控股子公司深圳金一文化发展有限公司（以下简称“深圳金一”）向深圳市中兴金控商业保理有限公司（以下简称“中兴金控”）申请办理不超过50,000万元额度的应收账款无追索权保理业务，并授权公司董事长钟葱先生办理本次保理业务相关事宜，包括但不限于商业条款的谈判、签署保理业务相关法律文件等。
本次保理业务不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次保理业务无须提交股东大会审议。
二、 交易对方的基本情况
1. 公司名称：深圳市中兴金控商业保理有限公司
2. 成立时间：2015年10月12日
3. 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
4. 法定代表人：韦在胜
5. 注册资本：5,000万元人民币
6. 经营范围：从事保付代理业务（非银行融资类）；从事担保业务（不含融资性担保业务）；接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；从事与商业保理相关的咨询业务、供应链管理咨询、财务顾问、投资咨询（以上均不含限制项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
股东情况：中兴通讯股份有限公司（为上市公司）持有其100%的股权。
中兴金控及其股东与公司不存在关联关系。
公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成对交易对方利益倾斜的关系。
三、 交易标的基本情况
本次保理业务的标的为深圳金一经营中发生的部分应收账款。
四、 交易协议的主要内容
1. 保理方式：无追索权保理
2. 保理额度：不超过人民币50,000万元
3. 保理费率：根据市场费率水平由双方协商确定，不高于市场平均水平
4. 额度有效期：以签订的保理合同期限为准，在额度有效期内循环使用
五、 办理保理业务的目的及对公司的影响
深圳金一本次办理的无追索权应收账款保理业务，有利于缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，减少应收账款余额，改善资本负债结构及经营性现金流状况，有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司的整体利益。本次应收账款保理业务完成后，预计会对公司 2016年度财务状况、经营成果及经营性现金流状况产生积极影响。
备查文件：
《第三届董事会第三次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2016年7月2日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-137
北京金一文化发展股份有限公司
关于公司子公司收到政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏金一文化发展有限公司（以下简称“江苏金一”）于2016年6月29日收到政府补贴款518万元，明细如下，
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根据《企业会计准则》的相关规定，公司子公司将上述政府补贴款计入营业外收入，最终以会计师审计确认的结果为准。本次政府补贴不会影响公司2016年1-6月业绩预测范围，预计对公司2016年半年度经营业绩有积极影响。
截至目前，公司共收到政府补贴款共计2,349.21万元（明细见下表），上述补助资金不会影响公司2016年1-6月业绩预测范围，预计对公司2016年半年度及全年度经营业绩有积极影响，具体影响最终以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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备注：从境外采购收到增值税税费返还是浙江越王珠宝有限公司其子公司上海贵天钻石有限公司通过钻交所采购进口裸钻收到增值税税费返还款，该款项按月和周期发生。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2016年7月2日
