中视传媒股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600088 股票简称：中视传媒 编号：临2016-15
中视传媒股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中视传媒股份有限公司第七届董事会第一次会议于2016年7月13日在北京市海淀区羊坊店路9号京门大厦十层会议室召开。本次会议以现场和电话会议相结合的方式召开，应到董事9位，实到董事9位。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由召集人唐世鼎董事主持，审议通过如下决议：
《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
本次会议选举唐世鼎董事为公司第七届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。简历附后。
特此公告。
中视传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一六年七月十四日
附件：简历
唐世鼎，男，中共党员、高级编辑，毕业于北京广播学院(今中国传媒大学)新闻系，法学学士。清华大学中美关系中心高级研究员。
1987年至1992年在中央人民广播电台工作，任科教部编辑、记者、节目组长；1992年至1996年在国家广播电影电视部办公厅工作；1996年至2001年任中央电视台社教中心科教部副主任、台办公室副主任；2001年至2008年任中央电视台办公室主任，兼任中央电视台春节联欢晚会办公室主任、中央电视台书画院副院长；2008年至2012年，任中央电视台美洲中心记者站站长；2012年3月任中国国际电视总公司副总裁至今。
主要著作有《制播体制改革与电视业发展研究》、《中国特色的电视产业经营研究》、《世界电视台与传媒机构》﹑《世界电视节目荟萃》﹑《国际电视媒体高层访谈录》﹑《中国电视台管理创新报告》。
证券代码：600088 股票简称：中视传媒 编号：临2016-16
中视传媒股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中视传媒股份有限公司第七届董事会第二次会议于2016年7月13日在北京市海淀区羊坊店路9号京门大厦十层会议室召开。本次会议以现场和电话会议相结合的方式召开，应到董事9位，实到董事9位。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由唐世鼎董事长主持，审议通过如下决议：
一、《关于确定公司第七届董事会各专业委员会成员的议案》；
在全面考察各位董事专业背景和工作经历的基础上，公司第七届董事会各专业委员会组成人员确定如下：
（一）战略委员会成员：
主任委员：唐世鼎
委员：王钧、陆海亮、李颖、丑洁明。
（二）提名委员会成员：
主任委员：丑洁明
委员：王钧、杨安进。
（三）审计委员会成员：
主任委员：李丹
委员：杨安进、丑洁明、赵建军、石育林。
（四）薪酬与考核委员会成员：
主任委员：杨安进
委员：赵建军、丑洁明。
同意9票，无反对或弃权票。
二、《关于聘任公司总经理的议案》；
本次会议决定聘任王钧担任公司总经理职务，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。简历附后。
同意9票，无反对或弃权票。
三、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
本次会议决定聘任贺芳担任公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。简历附后。
同意9票，无反对或弃权票。
四、《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》；
同意9票，无反对或弃权票。
五、《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》；
同意9票，无反对或弃权票。
六、《关于制定〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；
同意9票，无反对或弃权票。
七、《关于制定〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。
同意9票，无反对或弃权票。
特此公告。
中视传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一六年七月十四日
附件：简历
王钧，男，1970年生，安徽人，汉族，中共党员。1992年毕业于中国人民大学计划经济系，获经济学学士学位；1999年毕业于中国人民大学工商管理学院，获MBA学位；2005年毕业于中国人民大学商学院，获管理学博士学位。
1997年至2015年11月在中国国际电视总公司任职，历任总裁助理,战略与投资管理部主任，长期负责集团战略与投融资管理，具有丰富的相关工作经验，对传媒产业有深刻理解。曾负责集团麦肯锡战略咨询、收购南非独立传媒股权、中视购物公司融资、央视市场研究股份有限公司改制收购、中视传媒配股等重大项目的具体工作。
2014年9月起任本公司第六届董事会董事、战略委员会委员，2015年11月30日起任本公司总经理、提名委员会委员。
兼任职务：中国文化产业投资基金管理有限公司董事、投资决策委员会委员；央视市场研究股份有限公司董事；中国广视索福瑞媒介研究有限公司董事。
贺芳，女，1971年3月出生。1992年毕业于中山大学，获文学学士学位，1996年获南京大学经济学双学士学位，1997年获美国旧金山大学MBA。1992年至2006年，任职于粤海控股集团有限公司，历任粤海亚洲保险有限公司再保部副经理，粤海证券有限公司副总经理，集团行政部经理，集团战略投资部经理。2006年11月至2010年6月，任职于中国国际电视总公司，历任资产经营部副主任，办公室副主任。2010年6月28日起任中视传媒股份有限公司董事会秘书。
证券代码：600088 股票简称：中视传媒 编号：临2016-17
中视传媒股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中视传媒股份有限公司第七届董事会第三次会议于2016年7月13日在北京市海淀区羊坊店路9号京门大厦十层会议室召开。本次会议以现场和电话会议相结合的方式召开，应到董事9位，实到董事9位。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由唐世鼎董事长主持，审议通过如下决议：
一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经本次会议研究，同意聘任许一鸣、任达清担任公司副总经理，聘任蔡中玉担任公司总会计师，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。
同意9票，无反对或弃权票。简历附后。
二、《关于聘任证券事务代表的议案》
经本次会议研究，同意聘任章聆担任公司证券事务代表，聘期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。简历附后。
同意9票，无反对或弃权票。
特此公告。
中视传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一六年七月十四日
附件1：高级管理人员简历
许一鸣，男，1959年11月出生，中共党员，大学，高级经济师。
1978年在空军通讯学校服役，曾任空军电讯工程学院学员、干部；1986年12月在无锡广播电视局电台发射部工作；1988年起在中央电视台无锡外景基地工作，任景点科科长、无锡太湖影视城三国城主任。
1997年起任公司副总经理；2001年4月到2013年4月兼任南海分公司总经理，2004年7月起兼任无锡影视基地分公司总经理；1998年至2001年任中视传媒股份有限公司党委副书记、纪委书记；公司第一届、第二届董事会董事。
任达清，男，1963年10月出生，中共党员，研究生，高级编辑。
1985年7月任职于天津人民广播电台，记者。1987年9月至1990年6月在北京广播学院学习，新闻专业硕士研究生。1990年7月至1991年11月任职于中国化工报社，记者。1991年11月至2005年6月任职于中央电视台，制片人。2005年6月至2009年10月任职于中视经济影视中心，总经理。2009年10月起任中视传媒股份有限公司副总经理。
蔡中玉，男，1963年出生，中共党员，武汉理工大学管理工程本科学历，注册会计师。1998年5月进入中国国际电视总公司计划财务部工作，历任财务部二级主管，中视影视事业部财务经理，中视广告事业部财务经理兼北京未来广告有限公司财务经理等职务，后在中国国际电视总公司财务部从事财务管理工作。2015年5月26日起任中视传媒股份有限公司总会计师。
附件2：证券事务代表简历
章聆，男，南京大学本科毕业，获理学学士学位。2005年7月进入本公司项目拓展部工作；2011年进入董事会秘书处工作，任部门主管。2011年12月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格培训合格证书。
证券代码：600088 股票简称：中视传媒 编号：临2016-18
中视传媒股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中视传媒股份有限公司第七届监事会第一次会议于2016年7月13日在北京市海淀区羊坊店路9号京门大厦十层会议室召开。本次会议应到监事3位，实到监事3位，公司总经理和董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由召集人王浩监事主持，审议通过如下决议：
《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
本次会议选举王浩为公司第七届监事会主席，任期自监事会通过之日起至本届监事会任期届满。简历附后。
同意3票，无反对或弃权票。
特此公告。
中视传媒股份有限公司
监 事 会
二〇一六年七月十四日
附件：
王浩，男，汉族，1973年生，1995年8月参加工作，1994年11月加入中国共产党。1991年9月至1995年7月，就读于中国政法大学国际经济法专业，获得法学学士学位。
1995年8月至2003年3月，就职于中央纪委七室，2003年3月至2011年2月，就职于中纪委驻广电总局纪检组，在中纪委工作期间，荣获集体二等功。
2011年2月至2012年8月任中视体育娱乐有限公司副总经理，任职期间，主要负责公司赛事运营和技术制作，成功策划并组织了第一届中华龙舟大赛。中华龙舟大赛是由国家体育总局社会体育指导中心，中央电视台体育频道和中国龙舟协会主办的一项体育赛事，由中视体育娱乐有限公司承办，是国内赛事级别最高、竞技水平最高、奖金总额最高的顶级龙舟赛事。
2012年8月至今任中国国际电视总公司副总裁，分管总公司办公室、审计部、党群工作部、纪检监察室，着手建立总公司内控管理体系。2014年9月25日起任本公司监事会主席。
