中联重科股份有限公司
第五届董事会
2016年度第三次临时会议决议公告

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2016－048号

中联重科股份有限公司

第五届董事会

2016年度第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中联重科股份有限公司第五届董事会2016年度第三次临时会议通知已于2016年7月7日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次会议于2016年7月14日以通讯表决的方式召开。

3、公司董事詹纯新先生、胡新保先生、赵令欢先生、黎建强先生、赵嵩正先生、杨昌伯先生、刘桂良女士均以通讯表决方式参加本次会议。

4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

公司2015年年度股东大会审议并通过了《关于增补第五届董事会独立董事候选人的议案》，增补杨昌伯先生为公司独立董事。鉴于公司董事会成员的增加，对董事会专门委员会组成人员调整如下：

（1）薪酬与考核委员会委员：黎建强先生、胡新保先生及杨昌伯先生，由黎建强先生担任主任委员；

（2）战略与投资决策委员会委员：詹纯新先生、赵令欢先生及杨昌伯先生，由詹纯新先生担任主任委员；

（3）提名委员会与审计委员会成员保持不变。

审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中联重科股份有限公司

董 事 会

二○一六年七月十五日

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2016－049号

中联重科股份有限公司

业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2016年1月1日——2016年6月30日

2、预计的经营业绩：亏损

■

二、业绩预告预审计情况

业绩预告有关数据未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1、工程机械板块收入下降的影响

（1）2016年上半年，我国房地产投资及新开工面积同比有所增加，但工程机械市场需求仍无明显改善，影响了公司工程机械板块收入；

（2）今年1-2月份公司工程机械板块进行了区域营销变革，以提升运行效率，降低运行费用，短期内影响了工程机械板块收入。目前，变革调整成效显现。

2、员工离职补偿的影响

报告期内，公司进一步优化人员结构，加大人员精简精干的力度，为此支付了相应的离职补偿金，一次性计入了当期成本，但降低了未来的人力成本支出。预计公司下半年受此因素的影响将明显减少。

3、汇率变动的影响

报告期内，人民币对美元、欧元等外币的汇率大幅波动，影响了公司当期利润；公司将根据汇率变化情况持续调整负债结构，逐步减弱汇率变动对公司利润的影响。

四、其他相关说明

1、报告期内，公司转型升级稳步推进，农业机械、环境产业两大新兴板块营业收入同比持续增长，占比进一步上升；

2、报告期内，公司经营质量进一步企稳，经营性现金流同比明显改善；

3、公司2016年上半年具体经营情况将于2016年半年度报告中披露，敬请投资者关注。

特此公告。

中联重科股份有限公司

董 事 会

二○一六年七月十五日