中国冶金科工股份有限公司
2016年1-6月份新签合同情况简报

A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2016-045

中国冶金科工股份有限公司

2016年1-6月份新签合同情况简报

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司2016年1-6月份累计新签合同额人民币2,442.4亿元，较上年同期增长37.8%，其中新签海外合同额为人民币208.3亿元。

6月份，本公司新签单笔合同额在人民币5亿元以上的重大工程承包合同如下：

单位：人民币亿元

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以上数据为阶段性数据，仅供投资者参考，最终数据以定期报告披露数据为准。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2016年7月14日

A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2016-046

中国冶金科工股份有限公司

第二届董事会

第二十二次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称 “中国中冶”、“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第二届董事会第二十二次会议于2016年7月14日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2016年7月5日发出。会议应出席董事七名，实际出席董事七名，其中陈嘉强董事以通讯方式出席会议并表决。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程等有关规定。

会议审议通过相关议案并形成决议如下：

一、通过《关于对中冶东方进行分拆重组的议案》

同意推进中冶东方控股有限公司及其下属公司和机构分拆重组方案，并授权管理层在此框架下根据评估结果确定具体的资产和权益划转事宜。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

二、通过《关于办理董事监事高管责任保险2016年度续保事宜的议案》

同意公司为董事、监事、高级管理人员以及具有管理和监事职责的管理人员向华泰财产保险有限公司（简称“华泰财险”）及中国人民财产保险股份有限公司（简称“中国人保”）续保董事监事高管责任保险。其中，华泰财险为主承保人，承保比例75%；中国人保为共保人，承保比例25%。保险期限自保险合同生效后起12个月，保险金额为人民币2亿元，保险费为人民币21.85万元/年（含税）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

三、通过《关于设立中国中冶马尔代夫分公司的议案》

为进一步加强马尔代夫市场的开发，同意设立中国中冶马尔代夫分公司。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2016年7月14日