中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
二〇一六年半年度业绩预告

证券代码：000039、299901 证券简称：中集集团、中集H代 公告编号：[CIMC]2016-042

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

二〇一六年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日

2、预计的经营业绩：■ 亏损

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二、业绩预告预审计情况

本期业绩预告未经过本公司注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

根据现有资料，本集团报告期的经营业绩预计将出现亏损的主要原因包括以下方面：

1、2016年上半年，中国经济增速放缓，外部经济体需求不振，国际贸易和出口持续低迷，人民币汇率波动加大。本集团虽采取了多项措施，积极布局应对，但在持续低迷的市场环境影响下，报告期内本集团经营业绩仍有较大幅度下降。

同时，本集团去年中期业绩约占去年全年的约77%，去年同期对比基数相对较高。根据初步测算，在不包含下述第2项因素的影响下，报告期内本集团归属上市公司股东的净利润预计较去年同期（盈利：人民币151,819.5万元）下降约70%左右。

2、2016年6月1日及6月3日，本集团的非全资附属公司中集安瑞科控股有限公司（以下简称“中集安瑞科”，于香港联合交易所主板上市，股份代码：3899.HK，截至2016年6月30日本公司持有其已发行股份的70.79%）在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布了两份公告（以下简称“安瑞科公告”），内容有关：（1）终止有关收购南通太平洋海洋工程有限公司（以下简称“南通太平洋”）全部股权的主要交易；及（2）终止有关财务资助框架协议的须予披露交易。

2015年8月27日，中集安瑞科的间接全资附属公司中集安瑞科投资控股（深圳）有限公司（以下简称“买方”）分别与SOEG PTE LTD（以下简称“SOEG”）,江苏太平洋造船集团股份有限公司（以下简称“江苏太平洋”）及春和集团有限公司（以下简称“春和集团”，SOEG、江苏太平洋及春和集团合称“卖方”）签订了股权转让协议及股东间协议（与下述补充协议合称“收购协议”），据此，买方拟以总价人民币7亿元向卖方收购南通太平洋100%股权。2015年12月17日，买方与卖方签订股权转让协议的补充协议，收购价格下调至人民币6亿元。2015年12月21日，中集安瑞科与南通太平洋及春和集团签订财务资助框架协议，据此，中集安瑞科向南通太平洋提供贷款及就其正常营运的融资需求提供担保，总额不超过人民币15亿元。

根据安瑞科公告，由于收购协议的部分先决条件未能满足或获豁免，中集安瑞科董事会认为卖方违反了收购协议项下重大条款。经审慎考虑并咨询中集安瑞科法律顾问后，中集安瑞科董事会决定终止该收购。2016年6月1日，中集安瑞科投资控股（深圳）有限公司向卖方发出了终止通知函，终止收购协议，并要求卖方退还中集安瑞科已支付的第一期代价款及预付代价款共人民币178,634,000元。同日，中集安瑞科向南通太平洋及春和集团发出终止通知函，终止财务资助框架协议，要求南通太平洋退还中集安瑞科已提供的人民币482,051,584元贷款，并解除已提供予或有利于南通太平洋的银行贷款担保合计人民币10亿元。

考虑到中集安瑞科与南通太平洋及卖方的磋商情况以及中集安瑞科目前所了解的南通太平洋及春和集团的财务状况，从谨慎角度出发，中集安瑞科将在截至2016年6月30日止的半年度财务期间内对上述已支付/或提供的第一期代价款、预付代价款、贷款及担保额做合计约人民币12.1亿元的大幅拨备。

受此影响，报告期本集团合并归属于母公司股东的净利润预计将出现亏损。

本公司认为，中集安瑞科终止有关收购南通太平洋全部股权的交易并终止相关财务资助框架协议的事项不会影响本集团业务的正常运营，本集团的财务状况依然保持稳健。本公司将持续关注该事项进展，并采取适当措施保护本公司及股东的合法权益。本公司将按照法规法律的要求履行信息披露责任。

四、其他相关说明

以上数据是本公司初步测算结果，具体数据将在本公司2016年半年度报告（预约披露时间为 2016 年 8 月 31日）中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

二〇一六年七月十五日