中国国际航空股份有限公司
关于召开2016年第二次临时
股东大会的通知
证券代码：601111 证券简称：中国国航 编号：临2016-038
中国国际航空股份有限公司
关于召开2016年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年8月30日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年8月30日 10点30分
召开地点：中国北京市朝阳区霄云路36号国航大厦29层第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年8月30日
至2016年8月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
未征集股东投票权
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第四届监事会第十八次会议、第四届董事会第三十五次会议审议通过，详见公司分别于2016年7月12日和2016年7月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、和《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《中国国际航空股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告》和《中国国际航空股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 出席通知：欲出席会议的股东应当于2016年8月10日（星期三）或以前将出席会议的通知（详见本公告附件2）送达本公司。股东可以亲自，通过邮寄或传真将该等出席通知送达本公司。
（二） 登记要求：凡是出席会议的股东，需持股东账户卡、本人身份证，受托出席者需持授权委托书及受托人身份证。法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。
（三） 登记时间：2016年8月29日（星期一），9：00时至17：00时。
（四） 登记地点：中国北京顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼董事会秘书局。
（五） 联系地址：中国北京顺义区空港工业区天柱路30号，邮编101312。
（六） 联系人：秦志杰
联系电话：86-10-61462558
传真号码：86-10-61462805
六、 其他事项
与会股东及其代理人的住宿及交通费用自理。
特此公告。
中国国际航空股份有限公司董事会
2016年7月14日
附件1：授权委托书
附件2: 2016年第二次临时股东大会出席通知
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中国国际航空股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年8月30日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：2016年第二次临时股东大会出席通知
中国国际航空股份有限公司
2016年第二次临时股东大会出席通知
敬启者：
本人／吾等（附注1）___________________________________________________
地址：________________________________________________________________
为中国国际航空股份有限公司（“本公司”）股本中（附注2） 股之A股之登记持有人，谨此通知本公司，本人／吾等愿意（或委任代表，代表本人／吾等）出席本公司订于二零一六年八月三十日十时三十分于中国北京市朝阳区霄云路36号国航大厦29层第一会议室召开的2016年第二次临时股东大会。
此致
签署：________________
日期：________________
附注：
1. 请用正楷填写本公司股东名册所载之股东全名及地址。
2. 请填写以阁下名义登记之股份总数。
3. 请填妥并签署本出席通知，以邮寄或传真或亲自送递的方式于2016年8月10日（星期三）或之前送达本公司董事会秘书局（地址为中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼董事会秘书局，邮编101312，或传真号码86-10-61462805，联系人为秦志杰女士）。未能签署及寄回本出席通知的合资格股东，仍可出席本次2016年第二次临时股东大会。
证券代码：601111 证券简称：中国国航 编号：临2016-039
中国国际航空股份有限公司
2016年6月主要运营数据公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2016年6月，中国国际航空股份有限公司(以下简称“本公司”)及所属子公司（以下简称“本集团”）合并旅客周转量(按收入客公里计)同比继续上升，环比略有下降。客运运力投入(按可用座位公里计)同比上升8.1%，旅客周转量同比上升10.3%。其中，国内客运运力投入同比上升5.6%，旅客周转量同比上升8.9%；国际客运运力投入同比上升14.0%，旅客周转量同比上升13.6%；地区运力投入同比下降3.5%，旅客周转量同比上升4.6%。平均客座率为81.4%，同比上升1.7个百分点，其中，国内、地区航线分别上升2.5和5.8个百分点，国际航线下降0.3个百分点。
2016年6月15日起，本公司新增呼和浩特-赤峰航线（每周三班）；新增呼和浩特-合肥航线（每周七班）；新增呼和浩特-锡林浩特航线（每周七班）。
货运方面，2016年6月货邮周转量(按收入货运吨公里计)、货运运输量同比、环比均继续表现上升。货运运力(以可用货运吨公里计)投入同比上升3.0%，货邮周转量及运输量同比分别上升6.3%和7.8%；货运载运率为61.1%，同比上升1.9个百分点。
2016年6月，本集团引进两架B787、四架B737-800、一架B737-700以及一架A321飞机，退出两架B737-800飞机。截至2016年6月底，本集团合计运营602架飞机。
2016年6月主要运营数据如下表：
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注：1、可用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量
2、可用座位公里指飞行公里乘以可出售座位数量
3、可用货运吨公里指飞行公里乘以可载货物及邮件吨位数量
4、收入吨公里指飞行公里乘以收费运载（乘客及货物）吨位量
5、收入客公里指飞行公里乘以收费旅客人数
6、收入货运吨公里指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位
7、客座利用率指以收入客公里除以可用座位公里所得的百分比
8、货物及邮件载运率指以收入货运吨公里除以可用货运吨公里所得的百分比
9、综合载运率指以收入吨公里除以可用吨公里所得的百分比
以上主要运营数据来自本集团内部统计，可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告。
承董事会命
饶昕瑜
董事会秘书
中国北京，二零一六年七月十四日
