青海金瑞矿业发展股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：2016-068号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年7月18日
(二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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其中：出席本次会议现场会议的股东有3人，代表股份181,958,514股，占总股本的63.1414%；网络投票股东3人，代表股份57,600股，占总股本的0.0200%。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长程国勋先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司董事会秘书出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.01 议案名称：《关于变更公司经营范围的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.02 议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《公司未来三年（2016-2018）股东回报规划》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
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2、 关于增补监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案中，第1-2项议案涉及特别决议议案，已经出席股东大会的股东（含股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：青海树人律师事务所
律师：钟承兵、蔡贤龙
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，金瑞矿业本次股东大会的召集人及会议的召集、召开程序，会议出席及列席人员资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》及《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、 青海树人律师事务所出具的树律意见字[2016]第67号《关于青海金瑞矿业发展股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
青海金瑞矿业发展股份有限公司
2016年7月19日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：临2016-069号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
监事会七届十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会于2016年7月8日以亲自送达或传真、电子邮件等方式发出召开七届十次会议通知，会议于2016年7月18日下午16时，在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开，会议应到监事5名，实到5名。鉴于公司原监事会主席李长东先生已申请辞去监事、监事会主席职务，公司2016年第二次临时股东大会选举宋卫民先生为第七届监事会增补监事。来阳康先生、闫莲女士为职工代表出任的监事，直接进入公司监事会。全体监事一致推举宋卫民先生主持本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以书面表决方式审议并通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，选举宋卫民先生为公司第七届监事会主席，任期与公司第七届监事会一致（宋卫民先生简历详见2016年7月2日的《上海证券报》以及上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会
二〇一六年七月十九日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2016-070号
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会七届十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2016年7月8日以亲自送达或传真、电子邮件等方式发出召开七届十一次会议通知。会议于2016年7月18日下午16时30分在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11名。会议由公司董事长程国勋先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议以书面表决方式审议并通过了《关于增补公司第七届董事会专业委员会委员的议案》。
鉴于公司2016年第二次临时股东大会已选举产生第七届董事会增补董事。根据《公司章程》以及董事会各专业委员会工作细则的有关规定，增补为董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员；增补候德荣先生为董事会战略委员会、董事会预算委员会委员。原董事会审计委员会、关联交易控制委员会成员不变（李栗女士、候德荣先生简历详见2016年7月2日的《上海证券报》以及上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）。
1、增补李栗女士为董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员
表决结果： 同意11票，反对0票，弃权0票。
2、增补候德荣先生为董事会战略委员会、董事会预算委员会委员
表决结果： 同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二〇一六年七月十九日
