青岛金王应用化学股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2016-067

青岛金王应用化学股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016年7月18日（星期一）下午2:00，现场会议结束时间不早于网络投票结束时间。

（2）网络投票时间：2016年7月17日－2016年7月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年7月17日15:00至2016年7月18日15:00期间的任意时间。

（二）会议召开地点：山东省青岛市市南区香港中路18号福泰广场B座25楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室

（三）会议召开方式：采取现场投票及网络投票方式

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长陈索斌先生

（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计11名，代表公司股份数量为133,386,599股，占公司股份总数的比例为35.3581%。其中现场参与表决的股东及股东授权委托代表人数为2名，代表公司股份数量为126,064,616股，占公司股份总数的比例为33.4172％；通过网络投票参与表决的股东人数为9名，代表公司股份数量为7,321,983股，占公司股份总数的比例为1.9409％。

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次股东大会。

三、提案审议和表决情况

本次会议采取记名方式现场投票与网络投票进行表决，逐项审议并通过以下决议：

以特别决议审议通过《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：同意133,386,599股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意7,321,983股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见

本次大会由北京德和衡律师事务所郭芳晋、郭恩颖律师出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件

1、公司2016年第二次临时股东大会决议；

2、北京德和衡律师事务所对公司2016年第二次临时股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

二〇一六年七月十九日